IMANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 475.533.590

Publication

29/04/2014 : HA106569
09/10/2014
ÿþ¢'

d

i

NE ALGEMENE VERGADERING  GOEDKEURING TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGIN(i2.1

STATUTEN'

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~di};HNKvxnKOOPHALL

Ondernemingsnr : O ~~ ~`~ . S 'DO

Benaming

(voluit): I MAW«ûEM

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Haag 67, 3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  GOEDKEURING TUSSENTIJDS

DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING  AANPASSING STATUTEN

te ANTWERPEN

3 0 SEP, 2014

1.

se*,rrr ..

Griffie

*14184237*

1111

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMANAGEMENT met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Haag 67, verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt, vervangende notaris Hilde ENGELS te Bochoit, wettelijk verhinderd, op 24 september 2014, nog te registreren, dat volgende beslissingen werden genomen:

L ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

De aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping,

De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder werd uitgenodigd, dat hij kennis heeft genomen van de agenda en dat hij verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.

II. BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN DIVIDEND

De enige aandeelhouder beslist op heden om een dividend uit te keren in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ten bedrage van drieënnegentig duizend euro (¬ 93.000,00), verdeeld over alle aandelen, aan te rekenen op de beschikbare reserves zoals gekend op datum van 30 september 2012 en goedgekeurd door de algemene vergadering de dato 1 februari 2013. De zaakvoerder is gehouden om de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) op voormelde dividenduitkering onmiddellijk te voldoen.

Comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. Zij ontslaan ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

III. WIJZE VAN DIVIDENDUITKERING

Voormeld netto-dividend wordt geboekt op de post "uit te keren dividenden" ten bedrage van drieëntachtigduizend zevenhonderd euro (¬ 83,700,00).

De roerende voorheffing verschuldigd op de dividenduitkering van drieënnegentig duizend euro (¬ 93.000,00), te weten negenduizend driehonderd euro (¬ 9.300,00), zal betaald worden door de zaakvoerder zoals hcger vermeld,

IV. KAPITAALVERHOGING

In aansluiting met punt II en III beslist de enige aandeelhouder om het kapitaal te verhogen met drieëntachtig duizend zevenhonderd euro (¬ 83.700,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderd en tweeduizend driehonderd euro (¬ 102.300,00) zonder creatie van nieuwe aandelen.

V. BESPREKING VERSLAG BEDRIJFSREVISOR EN VERSLAG ZAAKVOERDER

Verslag van de bedrijfsrevisor

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigd, en dat zijn

beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoorden, wordt gestaafd

door het verslag de dato 22 september 2014 opgemaakt door BVBA Hubert Vencken, gevestigd te

3960 Bree, Millenstraat 34, met mandaatdrager de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor.

Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:

"aESL U!T

Op de laatste blz, van Luik fá vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

...

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in IMANAGEMENT BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een nettodividend, voor een totaal bedrag van ¬ 83.700,00 is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuiteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaarigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 24 september 2014 die za! beslissen over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de te brengen schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van ¬ 83.700,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van de het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 186 reeds bestaande aandelen van !MANAGEMENT BVBA, elk met een bedrag van ¬ 450,00; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van ¬ 9.300,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 W1892.

5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle

aandelen in handen zijn van de inbrenger, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en

billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 22 september 2014.

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

HUBERT VENCKEN BVBA."

Het revisoraal verslag werd mij overhandigd om bewaard te blijven in het dossier en neergelegd te

worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Verslag van de zaakvoerder

Tevens wordt het verslag de dato 10 juni 2014, opgemaakt door de zaakvoerder van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen omtrent de inbreng in natura, hier voorgebracht. Dit verslag werd mij overhandigd om bewaard te blijven in het dossier en neergelegd te worden in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VI. VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Ais vergoeding voor de inbreng in natura worden er geen nieuwe aandelen gecreërd maar wordt de fractiewaarde van de honderd zesentachtig (186) bestaande aandelen verhoogd met vierhonderd vijftig euro (¬ 450,00) per aandeel en zal het eigen vermogen van de vennootschap verminderden met een bedrag van negenduizend driehonderd euro (¬ 9.300,00).

VII. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD

De enige aandeelhouder stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans honderd en tweeduizend driehonderd euro (¬ 102.300,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van hun nominale waarde maar met een fractiewaarde van één honderdzesentachtigste (111865fe) per aandeel.

VIII. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en tweeduizend driehonderd euro (¬ 102.300,00). Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.".

lX. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De enige aandeelhouder geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten te doen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Dirk SERESIA

Samen hiermee neergelegd:

, Afschrift van de akte de dato 24 september 2014;

, Bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 10 juni 2014;

, Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 september 2014;

, Gecoördineerde tekst van de statuten.

%

--.4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

......... ,.___

Op de laatste blz mi Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/03/2013 : HA106569
16/04/2012 : HA106569
29/03/2011 : HA106569
02/03/2010 : HA106569
31/03/2009 : HA106569
03/04/2008 : HA106569
08/03/2006 : HA106569
15/03/2005 : HA106569
10/03/2004 : HA106569
18/04/2003 : HA106569
06/09/2001 : HAA019115

Coordonnées
IMANAGEMENT

Adresse
HAAG 67 3930 HAMONT-ACHEL

Code postal : 3930
Localité : Achel
Commune : HAMONT-ACHEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande