IMAXIMUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMAXIMUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 895.212.802

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 26.06.2014 14231-0093-017
30/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

21 JAN. 2014

te LH St L

Griffie

i

Ilu

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*19029999*

Ondernemingsnr : 0895.212.802

Benaming

(voluit) : IMAXIMUS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Scheepvaartkaal 16 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging - Volmacht

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Debucquoy te Kinrooi op 20 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht 1MAXIMUS, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai 16, ondernemingsnummer 0895.212.802 RPR Hasselt, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Ontslag zaakvoerder: de vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van (statutaire) zaakvoerder ingediend door de Heer Nick Decrock te 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai 16A. Dit ontslag is ingegaan op 16 november 2013, Artikel 39 van de statuten, dat betrekking heeft op de benoeming van de Heer Nick De-crock als statutaire zaakvoerder, wordt geschrapt.

2, benoeming zaakvoerder: als nieuwe en niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd, voor onbepaalde duur, Mevrouw Wickmayer Yanina, wonende te 98000 Monaco, avenue Saint Roman 7, résidence Saint Roman. Het mandaat van deze zaakvoerder is onbezoldigd. De vergadering neemt akte van het feit dat het bestuur van de vennootschap sedert 16 november 2013 reeds de facto werd waargenomen door Mevrouw Wick-mayer an bekrachtigt alle door haar sedert voormelde datum in naam en voor rekening van de vennootschap verrichte rechtshandelingen.

3. Kapitaalsverhoging: niet driehonderd zevenentwintigduizend tweehonderdvijftig euro (327.250,00 ¬ ) door inbreng van een gedeelte, groot driehonderd zevenentwintigduizend tweehonderdvijftig euro (327.250,00 ¬ ), van de vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering (in rekening-courant) die Mevrouw Wickmayer Ya-nina heeft lastens deze vennootschap. Deze inbreng werd vergoed door de gezamenlijke creatie van honderdnegentien (119) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen werden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd van negentien december tweeduizenddertien, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOS VANHEES met zetel te 3500 Hasselt, Martelarenlaan 11, 0434.720.148 RPR Hasselt, vertegenwoordigd door de Heer Cyrille Jozef Vanhees, over de inbreng in natura, luiden letterlijk als volgt: "Ondergetekende, Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jos Van-hees", na vervulling van zijn opdracht conform de wettelijke beschikkingen en de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, rekening houdend met het feit dat de zaakvoerder van de vennoot-schap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen vordering en voor de bepaling van de vergoeding als tegenprestatie, is van oordeel:-dat de beschrijving van de inbreng in natura door mevrouw Yanina Wickmayer, met name een vordering op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "iMaximus" ten bedrage van driehonderd zevenentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (¬ 327.250,00) beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; dat de betreffende inbreng niet is overgewaardeerd; -dat de toegepaste schattingswijze economisch verantwoord is; - dat als vergoeding van de ze inbreng aan mevrouw Yanina Wick-mayer honderd negentien (119) aandelen worden toegekend van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "iMaximus", die elk een fractiewaarde vertegenwoordigen van één honderd negentiende (1/119) van het bedrag van de kapitaalverhoging die wordt gefixeerd op driehonderd zevenentwintigduizend tweehonderd vijftig euro (¬ 327.250,00); de nieuwe aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen;-dat de waarde van de inbreng in natura waartoe de toegepaste methode heeft geleid, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.De ondergetekende bedrijfsrevisor wil er ten slotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting'',

4. Wijziging van de statuten: Wijziging artikel 5 als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en tweeduizend tweehonderdvijftig euro (602.250 ¬ ). Het is verdeeld in tweehonderd negentien (219)

Op de laatste blz. van L_ lu k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

aandelen zonderd nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweehonderdnegentiende (1/219de) van het kapitaal".

5. Volmacht: Volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap CYNEX TAX & ACCOUNTING, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305/5, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen met inbegrip van aile latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Filip Debucquoy

Breeërsteenweg 31311

3640 Kinrooi

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte proces-verbaal (met verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor en één volmacht) en de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 27.06.2013 13253-0073-015
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 03.08.2012 12385-0444-015
24/08/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11305026*

Neergelegd

22-08-2011



Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0895.212.802

Benaming

(voluit) : iMAXIMUS

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai 16

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op negentien augustus tweeduizend elf,

blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "iMAXIMUS", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Scheepvaartkaai 16 , opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op 24 januari 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari daarna onder nummer 08300310. Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemigsnummer 0895.212.802 te Hasselt.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen: Eerste beslissing :

De vergadering beslist principieel het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderdvijftigduizend (¬ 250.000) euro, om het kapitaal te brengen van vijfentwintigduizend (¬ 25.000) euro op tweehonderdvijfenzeventigduizend (¬ 275.000) euro, door de inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, door verhoging van de fractiewaarde van ieder bestaand aandeel.

Tweede beslissing

De statutair zaakvoerder biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde aandeelhouders aan. De aandeelhouders hebben kennis dat zij hun beslissing van al dan niet uitoefening van hun voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan de statutair zaakvoerder bekend dienen te maken.

De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn om nu dadelijk hun keuze te kunnen maken.

1- de heer DECROCK Nick, verklaart zijn voorkeurrecht uit te oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhoging ten belope van honderdvijfentwintigduizend euro (¬ 125.000).

2- mevrouw AMELOOT Caroline, verklaart haar voorkeurrecht uit te

oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige kapitaalverhogign ten belope van hondervijfentwintigduizend euro (¬ 125.000).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOLSTORTING.

1. De heer Decrock nick verklaart de hem toegezegde inbreng te volstorten ten belope van zevenentachtigduizend vijfhonderd (¬ 87.500) euro.

2. Mevrouw Ameloot Caroline verklaart de haar toegezegde inbreng te volstorten ten belope van zevenentachtigduizend vijfhonderd (¬ 87.500) euro.

Zodat een bedrag van honderdvijfenzeventigduizend (¬ 175.000) euro ter beschikking van de vennootschap is gesteld.

De gelden zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, bij de KBC BANK te Hasselt geopend op de naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

Comparanten komen overeen om in ruil van deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven, aangezien ze beiden elk de helft van de aandelen bezitten en voor een gelijk bedrag deze kapitaalverhoging onderschrijven.

Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

" Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (¬ 275.000) . Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen. Derde beslissing.

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering geheven om negen uur vijfenveertig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Snyers Jean-Luc

Uitsluitend voor neerlegging ter griffie voor registratie

Neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten.

20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 15.06.2011 11167-0213-015
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 17.05.2010 10117-0307-015
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.05.2009, NGL 19.05.2009 09150-0156-012
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.09.2015, NGL 17.09.2015 15590-0557-015

Coordonnées
IMAXIMUS

Adresse
SCHEEPVAARTKAAI 16 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande