30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 1 J A N . 2 0 1 4
t e L H S t L
G r i f f i e
i
I l u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 0 2 9 9 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 2 1 2 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M A X I M U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h e e p v a a r t k a a l 1 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - V o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y t e K i n r o o i o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t 1 M A X I M U S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S c h e e p v a a r t k a a i 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 2 1 2 . 8 0 2 R P R H a s s e l t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r : d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r i n g e d i e n d d o o r d e H e e r N i c k D e c r o c k t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S c h e e p v a a r t k a a i 1 6 A . D i t o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , A r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r N i c k D e - c r o c k a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , w o r d t g e s c h r a p t .
2 , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r : a l s n i e u w e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , M e v r o u w W i c k m a y e r Y a n i n a , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , a v e n u e S a i n t R o m a n 7 , r é s i d e n c e S a i n t R o m a n . H e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 r e e d s d e f a c t o w e r d w a a r g e n o m e n d o o r M e v r o u w W i c k - m a y e r a n b e k r a c h t i g t a l l e d o o r h a a r s e d e r t v o o r m e l d e d a t u m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
3 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g : n i e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 2 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e , g r o o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 2 7 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) , v a n d e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) d i e M e v r o u w W i c k m a y e r Y a - n i n a h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p . D e z e i n b r e n g w e r d v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 1 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e d a t e e r d v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J O S V A N H E E S m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 , 0 4 3 4 . 7 2 0 . 1 4 8 R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C y r i l l e J o z e f V a n h e e s , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e , J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o s V a n - h e e s " , n a v e r v u l l i n g v a n z i j n o p d r a c h t c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n e n d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t - s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , i s v a n o o r d e e l : - d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w Y a n i n a W i c k m a y e r , m e t n a m e e e n v o r d e r i n g o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i M a x i m u s " t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 2 5 0 , 0 0 ) b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; d a t d e b e t r e f f e n d e i n b r e n g n i e t i s o v e r g e w a a r d e e r d ; - d a t d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ; - d a t a l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g a a n m e v r o u w Y a n i n a W i c k - m a y e r h o n d e r d n e g e n t i e n ( 1 1 9 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i M a x i m u s " , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n h o n d e r d n e g e n t i e n d e ( 1 / 1 1 9 ) v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e w o r d t g e f i x e e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 2 7 . 2 5 0 , 0 0 ) ; d e n i e u w e a a n d e l e n z i j n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; - d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e h e e f t g e l e i d , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ' ' ,
4 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n : W i j z i g i n g a r t i k e l 5 a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 0 2 . 2 5 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L _ l u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n z o n d e r d n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n d e ( 1 / 2 1 9 d e ) v a n h e t k a p i t a a l " .
5 . V o l m a c h t : V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C Y N E X T A X &