IMMABEL

Dénomination : IMMABEL

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 453.275.753

Publication

08/08/2013

��4

R

A

Mod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo i 111

behou

aan

Belgi:

Staatst

Ondernemingsnr : 0463.275.753 Benaming

(voluit) : 1MMABEL

(verkort)

IVlflfle(lee 1b1 .autfFu ir+rr

rAclt�%bnnlf v. koo�h�ndtil tg fiO:NGERE~N

" .2 g -~~- 2013

De HoofdgrEitier, Griffie

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oeleinderheide 13 te 3665 AS

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur dd. 11,06.2013 heeft unaniem volgende beslissing genomen met ingang vanaf 31.05.2013

1. Het ontslag van en d�charge aan de heer GNEO Sergio, wonende Kiezelweg 4/2-2 te 3530 Houthalen-Helchtere, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder.

2. Het ontslag van en d�charge aan mevrouw VAN DER PERRE Liliane, wonende Broederspad 15 te 3550 Neusden-Zolder, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder

3. De benoeming van mevrouw HOUBEN Maria, wonende Bremstraat 67 te 3620 Lanaken, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

De benoeming van de heer ROEX Jozef, wonende Gruitroderlaan 9 te 3680 Opoeteren-Maaseik, als bestuurder, voor de periode van 6 jaar

Voor de NV IMMABEL

HOUBEN Maria

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2013

��Mod Wortl 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0453.275.753

Benaming

(voluit) : IMMABEL

(verkort):

2013 3EL(I

ATSF'I, errJr:leed ter grittie der rechlbanl; v. koophandel te TONGEREN

0 5 " 01- 2013

�ll 1

De Hoofdgriffier, Griffie

r AONITEUR

iii 13 11695

iuwBEL GISGH ST

b s

11 -07-

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oeleinderheide 13 te 3665 AS

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur dd. 26.06.2013 heeft unaniem volgende beslissing genomen met onmiddellijke ingang

1. Het ontslag van en d�charge aan mevrouw HOtJBEN Maria, wonende Bremstraat 67 te 3620 Lanaken, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder.

2. De benoeming van de heer FRUITMAN Christian, wonende Kelderstraat 18 te 6171 GB Stein, Nederland, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

Voor de NV IMMABEL

FRUITMAN Christian

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b� z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2013, NGL 18.04.2013 13091-0490-012
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.04.2013, NGL 18.04.2013 13091-0505-012
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2013, NGL 18.04.2013 13091-0514-010
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.04.2013, NGL 18.04.2013 13091-0512-012
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2013, NGL 18.04.2013 13091-0493-010
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.04.2013, NGL 18.04.2013 13091-0516-010
30/01/2013

��Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f

tatImlioll

Neergelegd ter grlille der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

1 6 -01- 2613

teit'tte

r1a Hnnfrioriifiar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453.275.753

Benaming

(voluit) : IMMABEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oeleinderheide 13 te 3665 AS

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - VERLENGING MANDATEN

De buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur dd. 31.12.2012 heeft unaniem volgende beslissing genomen ingaande op 01.01.2013 :

1. Het ontslag van en d�charge aan de heer DAMIANO Andrea, wonende Kiezelweg 2/02-2 te 3530 Houthalen-Helchteren, als bestuurder.

2. De verlenging van het mandaat van de heer GNEO Sergio, wonende Kiezelweg 4/2-2 te 3530 Houthalen-Helchtere, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

3. De verlenging van het mandaat van mevrouw VAN DER PERRE Liliane, wonende Broederspad 15 te 3550 Heusden-Zotder, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, voor de periode van 6 jaar.

Voor de NV IMMABEL

GNEO Sergio

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luj B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :Naam en handtekening.

28/11/2012

�� Mod Word 11.1

Li FE ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

+12193039*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Neergcfeycg t'ar efi+a der rechtbank y. koophandel te T'QilGEPFiV

16 -11- 2612

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0453.275.753

Benaming

(voluit) : IMMABEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wervenstraat 10 te 3665 AS

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De raad van bestuur dd. 02.11.2012 heeft unaniem volgende beslissing genomen met onmiddellijke ingang :

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar de :

OELEINDEkHEIDE 13 3665 AS

Voor de NV IMMABEL GNEO Sergio Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/01/2012

��" Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I I II II I I1I III 111111 1

'12016965*

r-

Ondernemingsnr :0453.275.753

I Benaming (voluit) :IMMABEL

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :3665 As, Wervenstraat 10

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

- jf

De

De Noofdgriffier, Griffie

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 22

december 2011 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

Naamloze Vennootschap IMMABEL volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft

genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij

I stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat de oproeping op een geldige manier werd gedaan en dat

I zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

I De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald!

l op zeven miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank (7.500.000 BEF) om te zetten in honderd 3

vijfentachtig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (� 185.920,14)

l Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen

af te schaffen zodat ze voortaan een fractiewaarde vertegenwoordigen van elk ��n/vijfentwintigste van het

kapitaal.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen om te zetten in aandelen op naam

met de mogelijkheid dat er gedematerialiseerde aandelen kunnen bestaan.

Terzake verwijst de vergadering hiervoor naar de voorafgaandelijke uiteenzetting.

DERDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van 30

ianuari 2001.

Tenslotte beslist de algemene vergadering met eenparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van ,

de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen van 30 januari 2001 en rekening

houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te aanvaarden

zoals uiteengezet onder punt 3).

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. l

Haar naam luidt "1MMABEL"

(ZETEL:

De zetel is gevestigd te As, Wervenstraat 10.

I DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijfentachtig duizend negenhonderd

twintig euro veertien cent (� 185.920,14).

Het is verdeeld in vijfentwintig (25) aandelen zonder vermelding van waarde.

AANDELEN:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

�% ' behouden j Luik B - vervolg

aan het

Bei9~scn I De aandelen zijn op naam of inde vorm van gedematerialiseerde aandelen.

Staatsblad I De aandelen op naam moeten worden aangetekend in een register van aandeelhouders dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en daar ter inzage is van de aandeelhouders. De algemene vergadering kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische vorm. Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt, erkende rekeninghouder genoemd.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. 1 Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs overhandigd.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder; jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste ��n twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, j

totdat deze ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het Laatste boekjaar het netto- I actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar i het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening en na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

I Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

1 Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het ! evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door 1 inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij ! door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

BESTUUR OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

t De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

INTERN BESTUUR BEPERKINGEN:

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a) aan ��n of meer bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad;

b) aan ��n of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

c) aan een directiecomit�, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

! Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt; ! de vennootschap in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die I de tussenkomst vereisen van een ministeri�le ambtenaar, rechtsgeldig verbonden door ��n afgevaardigde bestuurder, die alleen kan optreden.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd. DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

-fokken, aankopen en verkopen van paarden, uitbating van dekstation en stoeterij;

-het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen; -beheer van patrimonium;

-het nemen van participaties in andere onderneming;

_beheer, aan- en verkoopvan onroerende goederen.

Luik B - vervolg

� De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris gehouden volgens de regels die in het wetboek van Vennootschappen zijn bepaald.

I JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat deze ten laatste zeven vrije I dagen v��r de algemene vergadering op de door de raad aangeduide plaats warden neergelegd. STEMRECHT:

Elk aandeel met stemrecht heeft recht op ��n stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN:

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect I ten aanzien van de vennootschap.

I Vruchtgebruik op aandelen Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard zullen -behoudens I afwijkende overeenkomst tussen partijen en met uitzondering van het wettelijk voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld- de aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend worden door de vruchtge- bruiker. VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren. Onderhavige tekst is geldend als geco�rdineerde tekst van de statuten.

" Voor- behouden aan hei f e- Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht.

05/02/2009 : TG076654
01/02/2007 : TG076654
22/01/2007 : TG076654
03/08/2006 : TG076654
14/12/2004 : TG076654
26/01/2004 : TG076654
24/08/2002 : TG076654
06/10/2001 : TG076654
26/09/2001 : TG076654
11/10/1995 : TG76654
13/09/1994 : TG76654
26/09/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
31/10/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
IMMABEL

Adresse
OELEINDERHEIDE 13 3665 AS

Code postal : 3665
Localité : AS
Commune : AS
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées IMMABEL

Coordonnées
IMMABEL