14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.12.2013, NGL 09.01.2014 14006-0125-015
26/03/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 0 5 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E L G I A N B U I L D I N G C O M P A N Y ( A N T W E R P )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o c e s s i e w e g , 4 8 B G B t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1
1 . O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r V a n D y c k F r a n ç o i s , P r o c e s s i e w e g 4 8 A , B G B t e 3 9 8 0 T E S S E N D E R L O t e o n t s l a a n o p 0 9 1 0 9 ) 2 0 1 1 a l s b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t l i e p v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 0 7 t o t 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w D e b o r r e H u b e r t e , P r o c e s s i e w e g 4 8 A , B G B t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t b e g i n t o p 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 e n n e e m t e e n e i n d e o p 3 1 1 0 5 1 2 0 1 7 ,
3 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z i j n .
4 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r P r o c e s s i e w e g 4 8 A I B G B t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o .
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e b e s t u u r s r a a d v a n 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1
1 . B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e P r i v a t e s t i c h t i n g U L T I M O , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s V a n D y c k , P r o c e s s i e w e g 4 8 A , B G B t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 t o t 3 1 1 0 5 1 2 0 1 7 ,
2 . V e r g o e d i n g v a n d e m a n d a t e n
D e b e s t u u r s r a a d b e s l i s t d a t d e b o v e n g e n o e m d e m a n d a t e n b e z o l d i g d k u n n e n z i j n .
U L T I M O P r i v a t e S t i c h t i n g , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n D y c k F r a n ç o i s , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p . d e - l a a t s t e 1 3 1 z _ v a n . L u í i L B . v e r m e l d e o . _ R e c t o _ N a a m . e n . h o e d a n i g h e i d a c a n _ d e . i c s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , _ h e t z i j . m a n _ d e _ p e i s o ( o ) n ( e n ) _ _ _ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 9 8 2 8 4 *
i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - 0 3 - 2 0 1 3
H A i r i - r e
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.10.2012, NGL 26.10.2012 12626-0363-014
31/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 3 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b ~
E
S t " i a o z ~ i a e *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 0 5 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E L G I A N B U I L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : B B C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P r o c e s s i e w e g 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , ' o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g ! d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B E L G I A N B U I L D I N G C O M P A N Y m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , P r o c e s s i e w e g 4 8 , B e l l e m o n d 2 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b o d e n ; a a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v e r n i e t i g d e n h u n a a n t a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n g e s c h r e v e n i n h e t : a a n d e l e n r e g i s t e r w e l k b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r u i t b l i j k t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , h e t g e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g ' : d o o r a l l e p a r t i j e n w o r d t b e v e s t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e n s t e v o o r z i e n d a t d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n ' , a a n d e l e n o p n a a m e n / o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e a r t i k e l e n 5 e n 2 5 v a n d e ; s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : A a n d e l e n
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e ; i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n g e h o u d e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , : w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t : e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n o v e r d r a c h t v e r k l a r i n g i n d a t r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , t e d a t e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f e e n l a s t h e b b e r . E e n o v e r d r a c h t k a n : t e v e n s g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n o f o p i e d e r e ' a n d e r e w i j z e d i e d o o r d e w e t i s t o e g e s t a a n . "
- a r t i k e l 2 5 : b i j e e n r o e p i n g - d e p o t c l a u s u l e
" D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n g e s c h i e d e n ; o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r ; a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n ; d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e ' g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m e n d e b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e ; s t u k k e n , t e r w i j l a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n ; a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e ; a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f g a a n d e b i j e e n r o e p i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g . b e h o r e n . . . . _ . . . . . . _ . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b
s t u u r e e n . . _ _ h e t z _ . p e r
b r e f , ' f a x . , e . . . a i . . . . . _ f e _ . i . . e . . e i d e r . ,
e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z é n v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e I n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n , w o r d t h e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s v e r l e e n d o p g r o n d v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s b i n n e n v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
/ n h d t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.10.2010, NGL 08.11.2011 11606-0407-015
06/05/2011
ÿþ ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o e e s a s *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - 0 4 - 2 0 1 1
H A S S E L T
r r ~ e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 0 5 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E L G I A N B U I L D I N G C O M P A N Y ( A N T W E R P )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o c e s s i e w e g 4 8 - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - r e c h t z e t t i n g m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g
H e t b l i j k t d a t e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g ( t y p f o u t ) i s g e s l o p e n b i j d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ; e e n u i t t r e k s e l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r b i j m e v r o u w H u b e r t e D E B O R R E w e r d o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e c h a r g e e n o p h e t z e l f d e m o m e n t ' U L T I M O p r i v a t e s t i c h t i n g w e r d b e n o e m d . E r w e r d v o o r b e i d e d a t a 1 / 1 / 2 0 1 0 v e r m e l d , d a a r w a a r d e j u i s t e d a t u m v a n e i n d e r e s p . b e g i n v a n m a n d a a t m o e s t z i j n g e w e e s t e n h i e r b i j i s r e c h t g e z e t : 0 1 / 0 1 / 2 0 0 8 .
g e t .
F r a n ç o i s V a n D i j c k
a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/03/2015
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h l u ! L I f i I I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 M M R T 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 0 5 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E L G I A N B U I L D I N G C O M P A N Y ( A N T W E R P ) ( v e r k o r t ) : I M M O B . B . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o c e s s i e w e g , 4 8 A I B G B , B - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 . 1 2 2 0 1 3 .
1 . O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r
D e r a a d a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U L T I M O P r i v a t e S t i c h t i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s v a n D y c k .
e . .
V a n a f h e d e n w o r d t b e s l i s t o m m i j n h e e r F r a n ç o i s v a n D y c k , P r o c e s s i e w e g 4 8 A , B G B t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M e v r o u w H u b e r t e D e b o r r e h e r n i e u w t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e b e n o e m i n g e n v a n d e z e v o o r g a a n d e m a n d a t e n z i j n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
2 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 2 . 1 2 . 2 0 1 3 .
V a n a f h e d e n w o r d t b e s l i s t o m m i j n h e e r F r a n ç o i s v a n D y c k , P r o c e s s i e w e g 4 8 A , B G B t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V a n D y c k F r a n ç o i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.11.2009, NGL 22.12.2009 09901-0359-018
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.12.2008, NGL 30.12.2008 08878-0131-018
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 29.08.2007 07653-0013-015
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 30.08.2006 06732-0400-014
01/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 9 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 7 0 5 . 2 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B E L G I A N B U I L D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : I M M O B . B . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B E - 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , R r o c e s s i e w e g 4 8 A I B G B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 7 V A N D E S T A T U T E N I N Z A K E D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g e n a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , e n z o w e l w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t a l s d a a r b u i t e n , r e c h t s g e l d i g V e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d . "
T W E E D E B E S L U I T T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t u i t t e v o e r e n . V o o r t s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2005 : AN262333
08/12/2004 : AN262333
15/09/2004 : AN262333
18/02/2004 : AN262333
26/06/2003 : AN262333
04/02/2003 : AN262333
03/07/2002 : AN262333
11/12/1997 : AN262333
07/07/1992 : AN262333
29/10/1988 : AN262333
06/03/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.02.2017, NGL 28.02.2017 17055-0581-014