IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY (ANTWERP), AFGEKORT : IMMO B.B.C.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY (ANTWERP), AFGEKORT…
Dénomination : IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY (ANTWERP), AFGEKORT : IMMO B.B.C.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 432.705.221

Publication

14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.12.2013, NGL 09.01.2014 14006-0125-015
26/03/2013
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.6

Ondernemingsnr : 0432.705.221

Benaming

(voluit) : IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY (ANTWERP)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Processieweg, 48 BGB te 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het PV van de Bijzondere Algemene Vergadering van 09/09/2011

1. Ontslag van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering beslist de heer Van Dyck François, Processieweg 48A,BGB te 3980 TESSENDERLO te ontslaan op 09109)2011 als bestuurder en ais gedelegeerd bestuurder. Zijn mandaat liep van 01/06/2007 tot 09/09/2011.

2. Benoeming van een bestuurder.

De algemene vergadering beslist mevrouw Deborre Huberte, Processieweg 48A, BGB te 3980 Tessenderlo te benoemen als bestuurder. Haar mandaat begint op 09/09/2011 en neemt een einde op 3110512017,

3. Vergoeding van de mandaten

De algemene vergadering beslist dat de bovengenoemde mandaten onbezoldigd zijn.

4. Verplaatsing maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Processieweg 48 A I BGB te 3980 Tessenderlo.

Uittreksel uit het PV van de bestuursraad van 09/09/2011

1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

De vergadering beslist om de Private stichting ULTIMO, met ais vaste vertegenwoordiger de heer François Van Dyck, Processieweg 48A,BGB te 3980 Tessenderlo, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 09/09/2011 tot 3110512017,

2. Vergoeding van de mandaten

De bestuursraad beslist dat de bovengenoemde mandaten bezoldigd kunnen zijn.

ULTIMO Private Stichting, Vertegenwoordigd door Van Dyck François, Afgevaardigd Bestuurder

Op. de-laatste 131z_van.LuíiLB.vermeldeo. _Recto_ Naam.en .hoed anigheidacan_de.icstrumenterende nota ris,_hetzij. man _de_peiso(o)n(en)___ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

3098284*

i

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 -03- 2013

HA iri-re

06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.10.2012, NGL 26.10.2012 12626-0363-014
31/01/2012
ÿþ Mod Word 13.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b~

E

St " iaoz~iae*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432.705.221

Benaming

(voluit) : IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY

(verkort) : BBC

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3980 Tessenderlo, Processieweg 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit de akte verleden op 30 december 2011 voor notaris Herbert Houben, notaris te Genk,' opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig! doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone! algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY met zetel te 3980 Tessenderlo, Processieweg 48, Bellemond 26, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap door de aandeelhouders zijn aangeboden; aan de vennootschap, werden vernietigd en hun aantal werd voorafgaandelijk dezer ingeschreven in het: aandelenregister welk bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Hieruit blijkt voormelde samenstelling van de aandeelhoudersvergadering, hetgeen voor zover als nodig': door alle partijen wordt bevestigd.

De vergadering beslist dienovereenkomstig tevens te voorzien dat de aandelen kunnen worden omgezet in', aandelen op naam en/of in gedematerialiseerde effecten.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist bijgevolg de statuten van de vennootschap te wijzigen en de artikelen 5 en 25 van de; statuten te wijzigen als volgt:

- artikel 5: Aandelen

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 74.500,00) en is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van waarde, die; ieder één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigden.

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van gehouden van aandelen op naam, winstbewijzen,: warrants en obligaties; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect: een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan: tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere' andere wijze die door de wet is toegestaan."

- artikel 25: bijeenroeping - depotclausule

"De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering van aandeelhouders moeten geschieden; overeenkomstig de wet.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per; aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van; de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande' geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de; vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemende bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde; stukken, terwijl anderen waaronder de houders van aandelen op naam slechts die stukken toegezonden krijgen; als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle; aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene:

vergadering .behoren. ..._......_.....

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Daartoe zal door de raad van b

stuur een ..__ hetz_. per

br ef,'fax., e ...ai....._ fe_.i..e..eider.,

estuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vôôr de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzén van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de Instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de vennootschap een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, wordt het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering slechts verleend op grond van de inschrijving van de ; aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap zulks binnen vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om over te gaan tot de uitvoering van de genomen besluiten, alsook aan ondergetekende notaris om over te gaan tot de coordinatie van de statuten met het oog op de neerlegging ervan bij de bevoegde rechtbank.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Tegelijk hierbij neergelegd:

-expeditie van de akte

-coordinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

/n hdt

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

a

18/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.10.2010, NGL 08.11.2011 11606-0407-015
06/05/2011
ÿþ ~ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iioeesas*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 -04- 2011

HASSELT

rr ~e

Ondernerningsnr : 0432.705.221

Benaming

(voluit) : IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY (ANTWERP)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Processieweg 48 - 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders - rechtzetting materiële vergissing

Het blijkt dat een materiële vergissing (typfout) is geslopen bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad van; een uittreksel van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, waarbij mevrouw Huberte DEBORRE werd ontslagen als bestuurder van de vennootschap met decharge en op hetzelfde moment' ULTIMO private stichting werd benoemd. Er werd voor beide data 1/1/2010 vermeld, daar waar de juiste datum van einde resp. begin van mandaat moest zijn geweest en hierbij is rechtgezet: 01/01/2008.

get.

François Van Dijck

afgevaardigd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

16/03/2015
ÿþ Matl Word 11.1.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uhlu !LI fi III

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 4 MMRT 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0432.705.221

Benaming

(voluit) : IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY (ANTWERP) (verkort) : IMMO B.B.C.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Processieweg, 48AIBGB, B-3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 02.122013.

1. Ontslag en Benoeming van een gedelegeerd bestuurder en bestuurder

De raad aanvaardt het ontslag van bestuurder en gedelegeerd bestuurder ULTIMO Private Stichting, met als vaste vertegenwoordiger de heer François van Dyck.

e..

Vanaf heden wordt beslist om mijnheer François van Dyck, Processieweg 48A, BGB te 3980 Tessenderlo, te benoemen tot bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd.

Mevrouw Huberte Deborre hernieuwt haar mandaat als bestuurder.

De benoemingen van deze voorgaande mandaten zijn voor een duur van zes jaar, om te eindigen met de jaarvergadering in 2019.

2. Publicatie

In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huidig proces verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 02.12.2013.

Vanaf heden wordt beslist om mijnheer François van Dyck, Processieweg 48A, BGB te 3980 Tessenderlo, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit mandaat is onbezoldigd.

Van Dyck François

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.11.2009, NGL 22.12.2009 09901-0359-018
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.12.2008, NGL 30.12.2008 08878-0131-018
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 29.08.2007 07653-0013-015
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 30.08.2006 06732-0400-014
01/07/2015
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

19 JUNI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0432.705.221

Benaming

(voluit) : IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY

(verkort) : IMMO B.B.C.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : BE-3980 Tessenderlo, Rrocessieweg 48AIBGB

(volledig adres)

Onderwerp akte ; statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 16 juni 2015 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT  WIJZIGING VAN ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN INZAKE DE EXTERNE VERTEGENWOORDIINGSBEVOEGDHEID

De vergadering beslist het tweede lid van artikel 17 van de statuten te wijzigingen als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, en zowel wat het dagelijks bestuur betreft als daarbuiten, rechtsgeldig Verbonden door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend."

TWEEDE BESLUIT TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om het voorgaande besluit uit te voeren. Voorts verleent de vergadering aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2005 : AN262333
08/12/2004 : AN262333
15/09/2004 : AN262333
18/02/2004 : AN262333
26/06/2003 : AN262333
04/02/2003 : AN262333
03/07/2002 : AN262333
11/12/1997 : AN262333
07/07/1992 : AN262333
29/10/1988 : AN262333
06/03/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.02.2017, NGL 28.02.2017 17055-0581-014

Coordonnées
IMMO BELGIAN BUILDING COMPANY (ANTWERP), AFG…

Adresse
PROCESSIEWEG 48A/BGB 3980 TESSENDERLO

Code postal : 3980
Localité : TESSENDERLO
Commune : TESSENDERLO
Province : Limbourg
Région : Région flamande