IMMO BELGIUM INVESTMENT FUND

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. IMMO BELGIUM INVESTMENT FUND
Dénomination : IMMO BELGIUM INVESTMENT FUND
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 432.973.356

Publication

21/10/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
20/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.09.2011, NGL 16.12.2011 11637-0200-012
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.09.2011, NGL 30.09.2011 11574-0489-011
02/02/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mai 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11018099"

Ondernemingsnr : 432.973.356

Benaming

(voluit) : IMMO 136

RECHTBANK VAN KOOPHANDEI.

2 1 -01- 2011

HASS ~Y

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3053

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING  VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN  ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven-' nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DEi GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,', Broedernvnstraat 9, op eenendertig december tweeduizend tien, dragende de melding : 'Geregistreerd acht; bladen twee renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 05 JAN 2011 boek 223 blad 08 vak 05! Ontvangen : vijfentwintig euro (25 E) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO 136", gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3053, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Tongeren met ondernemingsnummer 0432.973.356, onder meer beslist heeft :

1. de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in "IMMO BELGIUM INVESTMENT! FUND".

2. de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 3630 Maasmechelen, Heufkensweg 5.

3. het doel van de vennootschap te herformuleren en uit te breiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

4. het bedrag van het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in euro, hetzij HONDERDDRIEËNTWINTIG DUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG euro ZESENZEVENTIG cent (£ 123.946,76).

5. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij rekening wordt gehouden met :

- de inmiddels genomen beslissingen;

- het gewijzigde adres van de vennootschap;

- de gewijzigde vennootschapswetgeving;

- de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen;

- de wettelijke bepalingen inzake corporate governance en de wet houdende de afschaffing van de effecten aan.

toonder.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt :

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "IMMO BELGIUM INVESTMENT FUND"

2) Zetel : te 3630 Maasmechelen, Heufkensweg 5

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel

1) haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke; i rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld. Zij kan beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandsei.

ondernemingen; het..yerlenen van financiële bijstand;__ _"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

4) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

HONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENVEERTIG euro ZESENZEVENTIG cent (£ 123.946,76), verdeeld in DRIEDUIZEND ZESHONDERDZESENVEERTIG (3.646) aandelen zonder vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal be-

reikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste maandag van de maand mei, om vijftien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen zich voor de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

r Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

de algemene vergadering anders beslist, dóet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie [eden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennoot- schap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

¬ Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. 6. het ontslag als bestuurders te aanvaarden dat werd aangeboden door (i) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "WELLS VASTGOED B.V.", voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger : de heer SCHOOK Bernardus en (ii) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "THE INVESTMENT COMPA-NY B.V.", voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger : de heer PLASA Edgar.

De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de benoeming van de volgende bestuurders en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en zestien :

I) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ATHM B.V.",

statutair gevestigd te Breda (Nederland), met adres te 4851 EE Ulvenhout (Nederland), Slotlaan 72, ingeschre- ven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland (Nederland) onder nummer 20089165, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer THOLHUIJSEN Adrianus Leo-nardus Hubertus Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4851 EE Ulvenhout (Nederland), Slotlaan 72; en

2) de heer van DIJK Wilbert Govert Jan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3706 AA Zeist (Neder-Iand), Laan Van Vollenhoven 810.

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuur- ; ders die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen : werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder : de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ATHM B.V." voornoemd, vast vertegenwoordigd zoals vermeld.

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en beschikt ()ver de zelfstandige en algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere wijzigin- gen, verbeteringen of schrappingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische Adviseurs", gevestigd te 1935 Zaventern, "The Corporate Village", Da Vincilaan 9, box E.6, Elsinore Building.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte;

- volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 05.08.2010 10390-0530-012
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 30.06.2009 09342-0166-011
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 28.08.2008 08680-0098-011
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.05.2007, NGL 30.08.2007 07709-0011-012
11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 10.08.2006 06623-3985-013
21/04/2006 : TG063428
10/07/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/07/2005 : TG063428
31/12/2004 : TG063428
24/11/2004 : TG063428
08/10/2003 : TG063428
23/10/2002 : TG063428
24/10/2001 : TG063428
31/10/2000 : TG063428
07/01/2000 : TG063428
01/10/1992 : TG63428

Coordonnées
IMMO BELGIUM INVESTMENT FUND

Adresse
HEUFKENSWEG 5 3630 MAASMECHELEN

Code postal : 3630
Localité : MAASMECHELEN
Commune : MAASMECHELEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande