30/01/2015
ÿþ1 1
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l e
M o d P D F 1 1 , 1
P - U f [ f g 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a e r g e l e g u I e r g r i f f i e u n i ; " : , t y . k o o p h a n d e l A n t w e r p s , a f d , T * z ' '
2 0 - 0 1 - 2 0 1 5
* 1 5 0 1 6 9 2 5 *
g r i E t i e G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 3 2 8 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m m o B o u w I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F i e i d e b l o e m s t r a a t 1 1 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n j a c t e :
T e k s t
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m p e r 3 1 . / 1 2 / 2 0 1 4 o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n a l d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s . W o r d e n b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
* D e h e e r H u y b e n L é o n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 2 4 1 B C B u n d e , L i n d e l a a n 1 2
* D e h e e r W e i j e r s P e t e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 4 1 8 P P H e e r l e n , P a r c I m s t e n r a d e 1 8 0
D e h e e r W e i j e r s P e t e r w o r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e v e n s d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r H e i d e b l o e m s t r a a t 1 3 t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k .
C l a u d i o F r a p p a m p i n a
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 03.08.2012 12383-0199-014
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 31.08.2011 11530-0495-014
13/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 11.08.2010 10400-0388-014
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 24.07.2009 09478-0290-014
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 27.08.2008 08644-0163-014
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 24.08.2007 07616-0295-014
12/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
r p e n , a T o n g e r e n
0 3 ` 0 6 - 2 0 1 5
g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H e i d e b l o e m s t r a a t 1 3 - 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g & o n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z o a l s b l i j k t u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 / 0 5 1 2 0 1 5 w o r d t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 :
d e h e e r W e i j e r s P e t e r w o n e n d e 5 4 1 8 P P H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , P a r c I m s t e n r a d e 1 8 0 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D h r . F r a p p a m p i n a L e o n a r d o w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , H e i d e b l o e m s t r a a t 1 3 . D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D h r . H u y b e n L e o n F r a p p a m p i n a L e o n a r d o
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
0 4 3 1 . 3 2 8 . 5 1 4
I M M O B O U W I N V E S T
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 29.08.2006 06707-3490-012
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 29.07.2005 05608-5298-011
10/07/2015
ÿþE S I
M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s e r g e e g t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 1 - 0 7 2 0 1 5
D e g r i f f i e G r i f f i e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 3 2 8 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B O U W I N V E S T
( v e r k o r t ) : I B I
R e c h t s v o r m : N a a m e l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e l b l o e m s t r a a t , 1 3 t e 3 6 6 0 O p p g l a b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P V B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
P V v a n 0 1 . 0 6 2 0 1 5 - I M M O B O U W I N V E S T N . V . - K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n n ° 0 4 3 1 3 2 8 . 5 1 4 - z e t e l H e i d e l b l o e m s t r a a t , 1 3 t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
D e v e r g a d e r i n g o m 1 1 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L e o n a r d o F r a p p a m p i n a
D e l e e f t i j d . w e r d g e k o z e n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r M r . L e o n a r d o F r a p p a m p i n a
D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g i s a i s v o l g t :
1 . W i j z i g i n g - U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t
2 . B e n o e m i n g v a n e e n w e t e n s c h a p p e l i j k a m b t e n a a r - o v e r e e n k o m s t
3 . D i v e r s e n
1 . T e n a a n z i e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m o e t h e t d e v o l g e n d e t o e g e v o e g d :
H e t b e d r i j f b i e d t o o k : " D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o n t w e r p , d e i n s t a l l a t i e , d e w e r k i n g e n d e o r g a n i s a t i e v a n e e n o f m e e r t a n d h e e l k u n d i g e z o r g d e l i v e r y c e n t e r s v o o r k i n d e r e n e n v o l w a s s e n e n e n z o r g t a n d v l e e s e n p r o t h e s e n , d e a c t i v i t e i t w o r d t u i t g e o e f e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t b e d r i j f , d e v e r g o e d i n g e n v o o r d e d i e n s t e n v e r b o n d e n t a n d a r t s e n z a l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t b e d r i j f w o r d e n g e h e v e n . D a a r t o e k a n h e t b e d r i j f o m v a t t e n s ' z o r g v a n h e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e w e t e n s c h a p p e l i j k e t e c h n i e k e n w a a r b i j e e n n a u w k e u r i g e d i a g n o s e . "
D e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e r e c h t v a a r d i g d d o o r d e i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d g e n o e m d e r e d e n e n d i e i s h i e r o n d e r o p g e s o m d :
" S i n d s e n k e l e j a r e n h e e f t h e t b e d r i j f e e n j a a r l i j k s e a f f a i r e s a m e n h a n g e n d e n r e l a t i e f i n v e r h o u d i n g t o t i n f r a s t r u c t u r e l e e n s t r u c t u r e l e c a p a c i t e i t e n g e z i c h t g e m a a k t i n r e l a t i e t o t h e t m a r k t s e g m e n t ( d i e n s t e n , t e r t i a i r e ) g e d e k t d o o r h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
G e z i e n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e c r i s i s , h e t m a n a g e m e n t i s e c h t e r b e z o r g d o v e r e e n t e r u g t r e k k i n g v a n z o w e l h a a r b e s t a a n d e p o r t f o l i o k l a n t e n d a n d i e v a n d e v o o r u i t z i c h t e n w a a r s c h i j n l i j k e e n r e l a t i e f l a g e b r u t o m a r g e b e p a a l d r e s u l t e e r t i n m o e i l i j k h e d e n o p k o r t e t e r m i j n v o o r t e v e r m i n d e r e n s o c i a a l w e z e n .
B e s l o o t h e t m a n a g e m e n t i n o v e r e e n s t e m m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t p r i n c i p e v a n " g o i n g c o n c e r n " t e b l i j v e n w e r k e n i n d e z e l f d e r i c h t i n g a l s d i e r e e d s o n d e r n o m e n t i j d e n s h e t b e s t u r e n v a n e e n H e r o n t w i k k e l i n g v a n d e z e t a n d h e e l k u n d i g e p r a k t i j k e n i n d e s e c t o r . "
B e s l o o t h e t m a n a g e m e n t i n o v e r e e n s t e m m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t p r i n c i p e v a n " g o i n g c o n c e r n " t e b l i j v e n w e r k e n i n d e z e l f d e r i c h t i n g a l s d i e r e e d s o n d e r n o m e n t i j d e n s h e t b e s t u r e n v a n e e n H e r o n t w i k k e l i n g v a n d e z e t a n d h e e l k u n d i g e p r a k t i j k e n i n d e s e c t o r . "
D e m o g e l i j k h e i d w e r d d o o r h e t a a n b o d v a n e e n b e p a l i n g v a n d e a a n h e m b r a c h t h a a r " k n o w h o w " v a n d e h e e r G u i s e p p e P u l l a r a g e v a l , n a d e r b e s c h r e v e n i n p u n t 2 v a n d e a g e n d a s i n d s d e l a a t s t e a c t i e v e p a r t n e r d e N V I M M O B O U W I N V E S T z a l w o r d e n o p g e r o e p e n d o o r d e B A V d i e d a g d e w e t e n s c h a p p e l i j k a m b t e n a a r p o s t .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
à . 1 s b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o d r a h e t m a n a g e m e n t v a n d e w e n s o m h e t b e d r i j f o p n i e u w t e a c t i v e r e n d o o r a a n z i j n h u i d i g e r o e p i n g d i e h i e r b o v e n o p g e s o m d e n v e r w o o r d i n d i t p u n t v a n d e a g e n d a h e e f t g e u i t , z o a l s e e n r e a c t i v e r i n g v a n d e s a m e n l e v i n g n i e t k a n w o r d e n z o n d e r d e b e o o g d e s o c i a l e o b j e c t e n w o r d e n u i t g e b r e i d . "
H e t v o o r s t e l v o o r d e a g e n d a t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d w o r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a a n g e n o m e n , n a h e t l e z e n v a n d e s p e c i a l e r a p p o r t i o n B o a r d e n e r k e n n i n g v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a c t i e v e n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n . D e o b j e c t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n g e w i j z i g d e n V A N D E R S T R A E T E N n o t a r i s O p g l a b b e e k i s b e s t e m d v o o r d i t d o e l
2 . B e n o e m i n g v a n e e n w e t e n s c h a p p e l i j k a m b t e n a a r - o v e r e e n k o m s t
D e l e e f t i j d , s t e m t i n m e t d e b e n o e m i n g v a n d e f u n c t i e v a n w e t e n s c h a p p e l i j k a m b t e n a a r h e e r G u i s e p p e P u l l a r a , t a n d a r t s , g e b o r e n o p 1 9 6 4 / 1 1 / 2 2 , d o m i c i l i é A u x H U L S T , 1 0 5 - 4 4 8 0 E n g i s ( C l e r m o n t - s o u s - H u y ) n r h o u d e r v a n h e t R I Z I V e n h e t v e r m o g e n v a n d e t a n d h e e l k u n d i g e p r a k t i j k e n z o a l s z o a l s d o o r d e N A C E - c o d e 8 6 2 3 0 e x c l u s i e v e a a n g e w e z e n d a t h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l t a a n h e t b e d r i j f .
3 , D i v e r s e n
D e l e e f t i j d . w i j s t d e h e e r L u c i e n P i t z a l i s o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e p u b l i c a t i e u i t t e v o e r e n i n h e t B e l g i s o h S t a a t s b l a d p e r s o o n .
N a g r o n d i g t e l e z e n e n c o m m e n t a a r v a n d e f u n c t i o n a r i s s e n , d i r e c t e u r e n e n a a n d e e l h o u d e r s z e t t e n h u n h a n d t e k e n i n g .
D e a g e n d a w o r d t u i t g e p u t , d e v o o r z i t t e r s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m 1 1 : 4 5 .
P r é s i d e n t B e s t u r d e r A a n d e e l h o u d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/12/2004 : TU085773
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 06.08.2015 15402-0355-014
19/08/1997 : HA86501
01/01/1996 : HA86501
01/07/1987 : LE69589
05/01/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...