23/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L O e r g n t e e t e r
r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 s - 0 1 _ 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
9 1 1 u u u
B E L
" 1 9 0 2 3 5 8 8 *
Y 6 0 1 - 2 0 1 1 i I S C H S T A A T " '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 4 . 5 7 0 . 4 7 6
B e n a m i n g : l M M O - B O U W R U I J T E R S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , R o z e n l a a n 2 3
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O - B O U W R U I J T E R S " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e e r t D u c h a t e a u & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A n n e F r a n k p l e i n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 1 1 2 . 0 0 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t D u c h a t e a u a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , G e e r t D u c h a t e u , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " G e e r t D u c h a t e a u & C ° " , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , A n n e F r a n k p l e i n 1 3 , b e n o e m d k r a c h t e n s a a n s t e l l i n g s b r i e f v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a p e r 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e B V B A " I M M O - B O U W R U I J T E R S " d a t :
1 . D e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e d o e l d e s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a p e r 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , m e t v o o r b e h o u d o m t r e n t d e j u i s t h e i d e n d e v o l l e d i g h e i d d e r s c h u l d e n o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e r d w e e r g e g e v e n .
2 . E r g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n d i e t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k
g e a c h t w o r d e n .
A l d u s g e d a a n i n o n s k a b i n e t t e H a s s e l t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r B V B A " G e e r t D u c h a t e a u & C ° "
G e e r t D u c h a t e a u
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r " ,
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n c
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e
e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t
v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s , m e t n a m e n a g e m e l d e v e r s l a g e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e
v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r d e h e e r R U I J T E R S G e r r i t v o o r n o e m d , w i e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
m a n d a a t o p h e d e n e e n e i n d e n e e m t , v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t :
- a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e
v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n v o o r m e l d , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d e b e l a s t i n g p r o v i s i e a a n g e l e g d p e r é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e n b e d r a g e
v a n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E 3 7 6 . 5 9 6 , 3 3 ) v o o r
d e v e r s c h u l d i g d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n e n d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r
w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , R o z e n l a a n 2 3 ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h e e r R U I J T E R S G e r r i t t o t u i t v o e r i n g v a n d e
g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t h e m a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n e n m e t
d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e
i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s
B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f
a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r l s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
v e r s l a v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r g i s
s t a a t s b l a d
30/05/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 M l a o r n a i o n r l f a r n e l P i : i
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 - 0 5 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
M u d 2 . 1
" 1 1 0 8 1 3 8 , "
b e a . B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 5 7 0 . 4 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o B o u w R u i j t e r s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r s t r a a t 2 4 , 3 6 2 0 L a p a k e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n d d . 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n I m m a B o u w R u i j t e r s B V B A , t e v e r p l a a t s e n v a n h e t o u d e a d r e s 3 6 2 0 L a n a k e n , L i j s t e r s t r a a t 2 4 , n a a r h e t n i e u w e a d r e s 3 6 2 0 L a n a k e n , R o z e n l a a n 2 3 , m e t i n g a n g v a n a f 9 m e i 2 0 1 1 .
G e r r i t R u i j t e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e