10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 16.06.2014, NGL 01.07.2014 14275-0171-027
25/07/2014
ÿþ' 4
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I
I U I
* 1 4 1 4 3 8 4 4 *
R E C H T E A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 5 J O L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 1 1 . 9 8 0 . 7 6 3
I m m o B r i l j a n t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 1 0 2 / 2 0 1 4 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 / 0 2 1 2 0 1 4 e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V B r i l j a n t d d . 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e J a n B a p t i s t e C l a e s , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , A l v i n n e n b e r g 9 6 a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V I m m o B r i l l a n t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e v e n n o o t s c h a p G H L 1 2 B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a k e r b e r g 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k G o v a e r t s , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a k e r b e r g 1 2 t o t b e s t u u r d e r . D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r N V J u r a , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K o e k o e k s t r a a t 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k W i l l e m s e v e r l e n g d t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 d u s u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- N V J u r a , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K o e k o e k s t r a a t 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i e k W i l l e m s e , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K o e k o e k s t r a a t 1 9 .
- G H L 1 2 B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a k e r b e r g 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ' M a r k G o v a e r t s , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , L a k e r b e r g 1 2
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V I m m o B r i l j a n t d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D b e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r B a r t R o o s e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i e n s t r a a t 5 b u s 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 6 8 , 1 6 E U R , i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f M W e n o n k o s t e n .
N V J u r a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o m i n i e k W i l l e m s e
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V I m m o B r i l j a n t d d 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 i s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t . o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r :
- N V J u r a , m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K o e k o e k s t r a a t 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ' D o m i n i e k W i l l e m s e , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , K o e k o e k s t r a a t 1 9 .
N V J u r a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o m i n i e k W i l l e m s e
11/12/2013
ÿþm o d 1 t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K 0 0
2 9 i - 1 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
t f f i e
1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 I i i l I I I I H h l l l
* 1 3 1 8 5 5 1 7 *
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 8 0 . 7 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m m o B r i l j a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n ( H o u t h a l e n )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r
M e e s t e r S i l v i e L O P E Z H E R N A N D E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t
v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 6
n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 5 1 b l a d 2 v a k 1 0 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i g e t e -
k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B r i l l a n t " , m e t
m a a t s c h a p p e t t l k e z e t e t t e 3 5 3 4 t - i a u t h a t e n , C e n t r u m Z u t d 2 0 8 4 , v o t g e r x t e b e s t i s s t n g e n g e n o m e n
h e e f t
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 3 0 H o u t h a l e n , C e n t r u m
Z u i d 3 4 0 1 .
: D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n
f e b r u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d ,
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n
o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 9 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V i e r d e b e s l u i t - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , t e
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e
m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o m 9 . 0 0 u u r .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n , C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r
e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
h o o f d s t a d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n ,
k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
- a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e s : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E l k j a a r o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n - u u r ( 9 . 0 0 u ) o f , i n d i e n d i e d a g e e n - w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f , i n d e z e l f d e g e m e e n t e o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
- a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n f e b r u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
Z e s d e b e s l u i t
T o t s l o t m a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n g e e f t z i j d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
~ ~
~ " ~ " - l à
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013
ÿþM o t l 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 6 - m i 3
G r i f f i e
H A S S E L T
1 1 1
* 1 3 1 0 5 0 5 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 9 8 0 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B R I L J A N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 2 0 8 0 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 3
w e r d u n a n i e m h e t v o l g d e b e s l i s t e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 :
1 ) O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r B E L U C O C V B A , B o r g v e l d 2 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r L u c B e e r t e n , M i d d e n s t r a a t 6 3 , 3 5 8 2 K o e r s e l - B e r i n g e n .
D é c h a r g e w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 z i j n
* J a n - B a p t i s t e C l a e s , A l v i n n e n b e r g 9 6 , 2 4 5 0 M e e r h o u t ,
* J U R A N V , K o e k o e k s t r a a t 1 9 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n ,
J a n - B a p t i s t e C l a e s ,
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j t a g u n i s i j h e t B e t g i s c b S ï á a ï e l á d _ 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 18.06.2013 13187-0464-025
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12283-0246-027
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 12.07.2011 11301-0069-010
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.01.2016, GGK 20.06.2016, NGL 21.06.2016 16229-0112-028