IMMO D & S

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. IMMO D & S
Dénomination : IMMO D & S
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 425.318.373

Publication

09/04/2013
ÿþk

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 8 -03- 2013

HASSELT

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1111j1,11,1111)1111111

i

Ondernemingsnr : 0425.318.373

Benaming :

(voluit): IMMO D&S

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3583 Beringen (Paal), Beelkenswijer 25

DL

1.

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 25 maart 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap IMMO D&S volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: BESLUITEN

Vaststelling dat de vergadering geldiq is samengesteld.

IDe uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

IDe vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

M I. Ontslag en décharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie te ontslaan van hun opdracht en hen décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid:

De heer MAUSSEN Patrie Michel, gedelegeerd bestuurder, geboren te Balen op 19 december 1958,

nationaal nummer 58.12.19 165-82, wonende te 3583 Beringen (Paal), Beelkenswijer 25.

Mevrouw JOOKEN Rita Victoire Georgette, bestuurder, geboren te Hasselt op 12 januari 1961,

nationaal nummer 61.01.12144-08, wonende te 3583 Beringen (Paal), Beelkenswijer 25.

- De Naamloze Vennootschap "JOVIMAAS", bestuurder, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Kastanjelaan 16. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren en met

ti) ondernemingsnummer BTW BE 0423.817.249, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VERBEEMEN Marcella Maria Elisa Emiliane, geboren te Stokkem op 29 april 1949, nationaal nummer

re 49.04.29 294-87, wonende te 3630 Maasmechelen, Larikstraat 3.

°1D

II. Omzettinq

P: a) Verslagen

IDe algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld

conform artikels 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 08 februari 2013 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 07 maart 2013, opgesteld door HUBERT VENCKEN I3VB met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 31 december 2012, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld.

IDe conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

`BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.12.2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootsch , is niet _gebleken dat er enge overwaardering van het netto-actief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Onderwerp akte : OMZETTING  STATUTENWIJZIGING

Luik B - vervolg

haait plaátsgehad~ --------~~~~~

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de

schuldeisers.

De dontrole werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat van ¬ 30.099,57 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist

voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 07 maart 2013

(Getekend)

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN"

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te

hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd

zoals voorgeschreven door artikel 783 Wetboek van Vennootschappen,

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap "IMMO D&S" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De zetel en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Naar aanleiding van de omzetting worden de aandelen omgezet in een gelijk aantal aandelen op naam zonder vermelding van waarde.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BE 0425.318.373 waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogarvermeld verslag, afgesloten op 31 december 2012,

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

c) De vergadering beslist eenparig dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm

voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De Vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt "IMMO D&S".

DUUR:

De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Beringen (Paal), Beelkenswijer 25,

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en vijf duizend euro (¬

105.000,00).

Het is verdeeld in vierduizend vijfhonderd en vijf (4.505) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale

waarde, die ieder één/vierduizend vijfhonderd en vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder

jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aanewend_v_olens het besluit van de algemene

J

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

A

F Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Staatsblad

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van Intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- het aankopen, verkopen, bewerken, verbeteren, aanplanten, ontginnen, huren, verhuren en het laten

oprichten van onroerende goederen;

- het beheren van een familiaal patrimonium,

De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen,

zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar

doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn

grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of

op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen,

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de vierde donderdag van de maand mei om elf uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door

een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel, Wanneer één of meerdere aandelen

toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van

vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap

slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle

gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager

werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend

door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering,

kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het

stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote

eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vrûchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De

aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

III. Benoemingen

a~~enoemin" van zaakvoerders





'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du

Voor Luik B - vervolg

" behouden

aan het

Met eenparigheid van stemmen worden als eerste zaakvoerders benoemd voor onbeperkte duur.

- De heer MAUSSEN Patric Michel, bestuurder van vennootschappen, geboren te Balen op 19 december'

1958, nationaal nummer 58.12.19165-82, wonende te 3583 Beringen (Paal), Beelkenswijer 25.

- Mevrouw JOOKEN Rita Victoire Georgette, bestuurder van vennootschappen, geboren te Hasselt op 12

januari 1961, nationaal nummer 61.01.12 144-08, wonende te 3583 Beringen (Paal), Beelkenswijer 25.

Zij verklaren die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een

maatregel die zich hiertegen verzet.

b) Bezoldioina

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering volgende besluiten genomen:

- de zaakvoerders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen voor het

toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

1V. Machtiging

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering machtiging aan de zaakvoerders tot

uitvoering van de besluiten die dienen genomen te worden aangaande de voornoemde punten.

Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de

bedrijfsrevisor.

Belgisc h Staatsblad

27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 21.03.2013 13068-0567-012
05/07/2012 : HA062056
06/07/2011 : HA062056
27/07/2010 : HA062056
07/07/2009 : HA062056
01/07/2008 : HA062056
03/07/2007 : HA062056
11/06/2007 : HA062056
13/07/2006 : HA062056
27/06/2005 : HA062056
07/06/2004 : HA062056
20/06/2003 : HA062056
30/05/2002 : HA062056
28/06/1997 : HA62056
05/09/1996 : HA62056
10/03/1995 : HA62056
02/03/1990 : HA62056
01/01/1988 : HA62056
01/01/1986 : HA62056

Coordonnées
IMMO D & S

Adresse
BEELKENSWIJER 25 3583 PAAL

Code postal : 3583
Localité : Paal
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande