Onderwern(en) akte: Statutenwijziging: naamswijziging ontslag en benoeming bestuurders
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, op 15 maart 2012, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO GIWO", met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Bilzersteenweg 54, hebbende het ondernemingsnummer 0449.530.464.
De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in "IMMO DAVOS". Het artikel
1 van de statuten wordt hieraan aangepast.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist tot het ontslag met ingang vanaf heden van de huidige bestuurders:
- de heer GIELEN Ronald, voornoemd;
- mevrouw GIELEN Suzanne, voornoemd;
- "ANTIEK GIELEN-WOLTERS" NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer GIELEN Ronald, voornoemd.
De vergadering verleent hen kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.
De vergadering beslist tot de benoeming als nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf
heden:
- de heer VOS Patrick, voornoemd;
- mevrouw DAERDEN Heidi, voornoemd;
- "DAERDEN PREFAB" NV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VOS Patrick.
De bezoldiging van de bestuurders wordt jaarlijks beslist door de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de
uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de notaris om de statuten aan
te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de co�rdinatie ervan.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Meester Joel Vangronsveld
Notaris met standplaats te Eigenbilzen
Tegelijkertijd neergelegd
een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering -- het formulier I (luik A en B) in twee exemplaren
het formulier Il in twee exemplaren
het analytisch uittreksel
-- lijst overeenkomstig artikel 75 Wetboek van Koophandel
-- de geco�rdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 11.1
~ _.
~k~�
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN
21 -03- 2012
De Hoofdgriffier, Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge