IMMO DE BIJ

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO DE BIJ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 866.386.776

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 22.04.2014 14095-0297-013
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 20.03.2013 13068-0251-013
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.11.2011, NGL 12.01.2012 12008-0383-013
15/12/2011
ÿþRechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakleijkheid

Zetel : 3920 Lommel, Kerkstraat 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 30 november 2011, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt  Verslag van de zaakvoerders over de jaarrekening

De aanwezige zaakvoerders bevestigen dat er zich sedert de laatste algemene vergadering geen verrichtingen hebben voorgedaan waarin zij een tegenstrijdig belang van vermorgensrechtelijke aard hadden.

Alle vennoten erkennen tijdig een exemplaar van de jaarrekening en van het jaarverslag ontvangen te hebben. Zij verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud van het jaarverslag en stellen de voorzitter vrij van het voorlezen van deze verslagen.

Tweede agendapunt  Goedkeuring jaarrekening  bestemming van het resultaat

De vergadering gaat over tot het onderzoek van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten per 30 september 2011 en bevat volgende kerncijfers:

" balanstotaal: 1.018.147,64 EUR;

" eigen vermogen: -49.936 EUR

" omzet: 49.023,16 EUR

" resultaat váór belastingen: -55.322,89 EUR.

De jaarrekening bevat de balans na winstverdeling, de resultatenrekening en de toelichting.

De jaarvergadering aanvaardt de bestemming van het resultaat (overdracht verliezen naar het volgende boekjaar), zoals deze blijft uit de balans en keurt met eenparigheid van stemmen de jaarrekening goed.

Derde agendapunt - Kwijting aan bestuurders

Op voorstel van de voorzitter beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan elke zaakvoerder afzonderlijk voor het uitoefenen van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar 2010-2011.

Vierde agendapunt  verslagen in verband met inbreng in natura

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van BVBA Hubert Vencken, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, over de beschrijving van de ingebrachte goederen en de toegepaste methoden van waardering, alsook van het verslag van het bestuursorgaan, beide opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennoot-schappen.

De vennoten erkennen een kopie van die verslagen ontvangen te hebben voorafgaand aan de vergadering en de inhoud ervan voldoende te kennen.

Het besluit van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 november 2011 luidt letterlijk als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in IMMO DE BIJ BVBA, bestaande uit een deel van een vordering in rekening-courant ten bedrage van ¬ 345.000,00 is gebleken dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3.de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van ¬ 345.000,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

!IJI! 1111! llhJ 1IJ I!J I!ll III II! II! 1111

" 11188447+

Ondernemingsnr : 0866.386.776

Benaming

(voluit) : IMMO DE BIJ

(verkort):

Bijlagen bij lie Bëlgiscfi Sfdâf"slilad -1SI12TZü1r- Aiinëxès dü Miïnifëü"r"Tiélgë

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

. behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit een verhoging van de reeds bestaande 450 aandelen, elk voor 1/3, op naam van de heer Bart BRANS, de heer Ivo VAN GENECHTEN en de heer Johan DE DYN, elk met een bedrag van ¬ 766,67;

5.deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien het uitdrukkelijk akkoord van alle bij de inbreng betrokken partijen, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 17 november 2011

HUBERT VENCKEN BVBA

Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor

De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen overeenkomstig artikels 313 en 75 W.Ven. samen met dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vijfde agendapunt  kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist om het maatschappelijk geplaatste kapitaal te verhogen met driehonderd vijfenveertigduizend euro (345.000 EUR), om het te brengen van vijfenveertigduizend euro (45.000 EUR) op driehonderd negentigduizend (390.000 EUR), door inbreng in natura van een schuldvordering op de vennootschap, en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Inschrijving en volstorting

De vennoten, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren voor zoveel als nodig volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.

Vervolgens verklaren zij ieder in te schrijven in natura op de kapitaalverhoging door inbreng van de hierna vermelde schuldvordering op de vennootschap ten belope van in totaal driehonderd vijfenveertigduizend euro (345.000 EUR).

Deze inbreng in natura wordt gevormd door inbreng van een schuldvordering ten belope van drie schuldvorderingen van ieder honderd vijftienduizend euro (115.000 EUR), welke iedere voomoemde inbrenger heeft op de vennootschap, hetzij een totale schuldvordering van driehonderd vijfenveertigduizend euro (345.000 EUR).

De intekenaars verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat aldus geldig werd ingeschreven op de kapitaalverhoging en dat zij geldig werd volgestort.

Voor de voormelde inbrengen in natura worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Aangezien de inbreng in natura gebeurt in dezelfde proporties als het huidige aandelenbezit, verhoogt de waarde van de bestaande aandelen. Deze beslissing werd genomen met unanimiteit der aanwezige stemmen/aandelen.

Zesde agendapunt

De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving. Zevende agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan iedere zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende agendapunt

Er wordt volmacht gegeven aan De Graef-Linsen & Co nv te Neerpelt, Boseind 98, niet recht van

indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie;

- verslag zaakvoerder met jaarrekening; verslag bedrijfsrevisor

- gecoördineerde statuten; historiek





































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 24.03.2011 11065-0394-013
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 19.03.2010, NGL 25.03.2010 10075-0541-013
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.03.2009, NGL 21.04.2009 09115-0079-012
17/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.03.2008, NGL 14.04.2008 08105-0369-013
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 17.03.2006, NGL 23.03.2006 06081-3202-014

Coordonnées
IMMO DE BIJ

Adresse
KERKSTRAAT 24 3920 LOMMEL

Code postal : 3920
Localité : LOMMEL
Commune : LOMMEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande