15/12/2011
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k l e i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , K e r k s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n d a t e r z i c h s e d e r t d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n v e r r i c h t i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n w a a r i n z i j e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o r g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h a d d e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n t i j d i g e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t j a a r v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n . Z i j v e r k l a r e n v o l d o e n d e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d v a n h e t j a a r v e r s l a g e n s t e l l e n d e v o o r z i t t e r v r i j v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t o n d e r z o e k v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n b e v a t v o l g e n d e k e r n c i j f e r s :
" b a l a n s t o t a a l : 1 . 0 1 8 . 1 4 7 , 6 4 E U R ;
" e i g e n v e r m o g e n : - 4 9 . 9 3 6 E U R
" o m z e t : 4 9 . 0 2 3 , 1 6 E U R
" r e s u l t a a t v á ó r b e l a s t i n g e n : - 5 5 . 3 2 2 , 8 9 E U R .
D e j a a r r e k e n i n g b e v a t d e b a l a n s n a w i n s t v e r d e l i n g , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ( o v e r d r a c h t v e r l i e z e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r ) , z o a l s d e z e b l i j f t u i t d e b a l a n s e n k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
D e r d e a g e n d a p u n t - K w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r 2 0 1 0 - 2 0 1 1 .
V i e r d e a g e n d a p u n t v e r s l a g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n B V B A H u b e r t V e n c k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e i d e o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d i e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g e n d e i n h o u d e r v a n v o l d o e n d e t e k e n n e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n I M M O D E B I J B V B A , b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I J I ! 1 1 1 1 ! l l h J 1 I J I ! J I ! l l I I I I I ! I I ! 1 1 1 1
" 1 1 1 8 8 4 4 7 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 3 8 6 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E B I J
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j l i e B ë l g i s c f i S f d â f " s l i l a d - 1 S I 1 2 T Z ü 1 r - A i i n ë x è s d ü M i ï n i f ë ü " r " T i é l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e r e e d s b e s t a a n d e 4 5 0 a a n d e l e n , e l k v o o r 1 / 3 , o p n a a m v a n d e h e e r B a r t B R A N S , d e h e e r I v o V A N G E N E C H T E N e n d e h e e r J o h a n D E D Y N , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 7 6 6 , 6 7 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N , B e d r i j f s r e v i s o r
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 3 1 3 e n 7 5 W . V e n . s a m e n m e t d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e a g e n d a p u n t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 5 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 3 9 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e n n o t e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n z i j i e d e r i n t e s c h r i j v e n i n n a t u r a o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 5 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e s c h u l d v o r d e r i n g e n v a n i e d e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) , w e l k e i e d e r e v o o m o e m d e i n b r e n g e r h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 5 . 0 0 0 E U R ) .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t a l d u s g e l d i g w e r d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t z i j g e l d i g w e r d v o l g e s t o r t .
V o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . A a n g e z i e n d e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t i n d e z e l f d e p r o p o r t i e s a l s h e t h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t , v e r h o o g t d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r a a n w e z i g e s t e m m e n / a a n d e l e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n , t e h e r n u m m e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n , o n d e r a n d e r e o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g . Z e v e n d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
N e g e n d e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n D e G r a e f - L i n s e n & C o n v t e N e e r p e l t , B o s e i n d 9 8 , n i e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t j a a r r e k e n i n g ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g