11/10/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U I
V o o r
b e h o u c
a a n h
B e l g i s
S t a a t s t
ýÿ
r - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 7 2 . 2 1 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I M M O - G E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t ( K a n n e ) , B e r k e n l a a n 2 9
O n d e r w e r p a k t e : G E R U I S L O Z E F U S I E " M A U R I N I N . V . & I M M O - G E R N . V . "
! E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A U R I N I " , g e v e s t i g d t e 3 7 7 0 R i e m s t ( K a n n e ) , B e r k e n l a a n 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 1 . 7 3 2 . 0 8 1 . V e r d e r g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - G E R " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t ( K a n n e ) , B e r k e n l a a n 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 6 . 0 7 2 . 2 1 0 . V e r d e r g e n o e m d " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " o f " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - P R I N C I P I E E L B E S L U I T T O T F U S I E D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e f
v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n
a a n d e l e n . T W E E D E B E S L U I T - G E V O L G E N F U S I E
A i s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e , m e t o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n l v e n n o o t s c h a p , g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n I p l i c h t e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e I v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d . D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r ! o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w a a r u i t ; b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d I z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( 2 3 4 . 6 5 5 , 4 2 E U R ) b e d r a a g t .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f d e h i e r n a v e r m e l d e d a t u m v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 , w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e I o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e s c h u l d e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r o p d e I o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G E N
V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - G E R " , d o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A U R I N I " , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
- a n d e r z i j d s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - G E R " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . I V I E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E T U S S E N T I J D S E J A A R R E K E N I N G V A N D E I O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P , O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S V A N D E I O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t d a t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n 3 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t e n m e t h e d e n z a l w o r d e n g e g e v e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j e e r s t e n a d e f u s i e n e e r g e l e g d e _ a a r r e k e n i n 9 , _ _ _ - _ _ ~ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I v v a i u G 4 - , a G ~ . e t ; p d e r
r e c h ; b a n i c v _ k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
~ . . . . ~ _ . . _
2 r - 0 9 - 2 0 1 1
\ D e H o o l d g r i f f i e r , G r i f
V o o r -
V , ^ o r 5 t 4 i . t 2 n a a n h e t
- ~ e T g i s i ~
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d I v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V I J F D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M A U R I M M O " . Z E S D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
Z E V E N D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 , e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " M A U R I M M O " . "
- A r t i k e l 5 , t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
- S c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 3 , a l i n e a 2 ) v a n d e s t a t u t e n
- A r t i k e l 2 9 , t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e I
b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n
i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d . E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e
i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r
a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
¬ A C H T S T E B E S L U I T O N T S L A G - - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e j v e n n o o t s c h a p M A U R I M M O , d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r d e h e e r V A N L E E N D E R T J o h a n n e s F r a n c i s c u s M a r i a , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , O n d e r s t r a a t 3 6 , v o o r n o e m d . D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A U R I M M O , e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p h e d e n , d e h e e r V A N L E E N D E R T D o m i n i q u e J o h a n n e s E l i s a v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t h e t b e s t u u r s m a n d a a t t e l ¬ a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t I b e s t u u r s m a n d a a t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
i S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + k o p i e v o l m a c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
24/08/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l e
l u l o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 0 8 - 2 0 1 1
- - - - D - e - 9 1 > M
i a ~ f f i e r , G r i f f i e
L . _ e ` ~ 1 . . . a ~
" 1 1 1 2 9 7 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 7 2 . 2 1 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O - G E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t i n g v a n N V I M M O - G E R d o o r N V
Z e t e l : B e r k e n l a a n , 2 9 , 3 7 7 0 K A N N E O n d e r w e r p a k t e :
F u s i e v o o r s t e l v o o r m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e
M A U R I N I .
( a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
J e a n - M a r i e V A N L E E N D E R T ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .