03/06/2013
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 5 6 4 6 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I L S E
( v e r k o r t )
j ( 1 1 1 1 1 1
b e h i a a i B e l S t a a
I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i ( I i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 0 5 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r 9 r I f f i e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D I N G E N S S T R A A T 7 , 3 9 6 0 B R E E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g , d é c h a r g e e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t b l i j k t u i t h e t P . V . d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 d a t o n t s l a g e n d é c h a r g e w e r d g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r a a n d e H e e r D a s J o s e p h , D i n g e n s s t r a a t 7 , 3 9 6 0 B r e e e n M e v r o u w P u m o t E l i s a b e t h , D i n g e n s s t r a a t 7 , 3 9 6 0 B r e e e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d e H e e r D a s J o s e p h , v o o r n o e m d e n d a t a l s b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d d e H e e r D a s J o s e p h , v o o r n o e m d e n M e v r o u w P u r n o t E l i s a b e t h , v o o r n o e m d , e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r D a s J o s e p h , d i e a l l e n v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t v a n a f 0 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
A l d u s g e d a a n t e B r e e , O B f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D a s J o s e p h ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2015
ÿþM o d W a r t 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o i b e h o u i
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 4 6 . 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I L S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i n g e n s s t r a a t 7 - 3 9 6 0 B R E E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
1 4 M 1 1 ; 1 . M 1 j
M i i e r 7 1 1 ' t : i ~ ' t ~ t ~ " ' , n k
~ ~
v .
~ ~ i ' ~ " .
G r i f f i e
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5 , w e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r J o s e p h D A S , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- m e v r o u w E l i s a b e t h P U R N O T , b e s t u u r d e r .
E r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e v o e r d e m a n d a t e n .
- D e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w E v a D A S e n d e h e e r G e e r t J A C K E R S a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , w o r d t g o e d g e k e u r d . H u n m a n d a t e n t r e d e n o n m i d d e l l i j k i n w e r k i n g .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e B V C V B A W e n t F i d u c i a i r e , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t 0 4 7 2 . 4 7 4 . 7 2 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n ( d e h e e r G e r t E n g e l e n ) o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n o d i g o m b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n b i j d e K B O e n b i j a l l e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d o o r t e v o e r e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e b e r a a d s l a g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r m e v r o u w E v a D A S e n d e h e e r G e e r t J A C K E R S v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H u n m a n d a t e n z i j n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e t . G e r t E n g e l e n ,
b e s t u u r d e r W e n t F i d u c i a i r e B V C V B A ,
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t m e v r , E v a D a s ,
g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r s I m m o I l s e N V ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 1 0 1 1 2 0 1 5 ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 2 1 0 1 1 2 0 1 5 .
28/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
P P Y ' t P : ' , 1 : " o , ' ' ' i t ` i I l l I l l , l i i f E c l l ï ] - a n ~ C
V . k q k . l i i i . / - , 1 t i = , l r ; , o [ . . " , ~ n ~ j f o n g e r e n
- - - -
~
1 n - U e { . : ~ ~ 0 1 5
D e r l r l f l ; 9 r i f f i e
i i i
* 1 5 0 6 1 5 3 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 4 6 . 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I L S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i n g e n s s t r a a t 7 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 3 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O I L S E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , D i n g e n s s t r a a t 7 , r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 6 4 6 . 9 8 5 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " I M M O I L S E " i n " I M M O J E C O " . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e z e n i e u w e b e n a m i n g i n h e t d a g e l i j k s e c o m m e r c i ë l e h a n d e l s v e r k e e r d i e n e n t e g e b r u i k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " I M M O J E C O " . "
T W E E D E B E S L U I T
A I H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d a t a f s l u i t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 w o r d t v e r l e n g d m e t 4 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B I D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ,
D E R D E B E S L U I T
A l R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r n i e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 6 o m 2 0 . 0 0 u u r .
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e v o l g e n s d e s t a t u t e n t h a n s i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 2 0 . 0 0 u u r , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n e l k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r .
V I E R D E B E S L U I T
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 9
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . E l k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r e i s t i s . "
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g v a n e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t s d e e l n a m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n w e r d e n n a g e l e e f d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r e n d i t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p i e d e r t i j d s t i p :
* e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e e n a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t ;
* e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o p d e e e r s t e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f s a m e n a a n d e l e n b e z i t t e n d i e m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n i n d e p l a a t s , o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r i n g a a n d e o p h e d e n , 3 a p r i l 2 0 1 5 , t e w e t e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d E A G L E - V I E W C O N S U L T A N C Y , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 9 9 0 P e e r , H e n n e p s t r a a t 9 , r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 6 7 9 . 3 0 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J A C K E R S G e e r t R e n é J a n , g e b o r e n t e N e u s d e n - Z o l d e r o p 0 2 o k t o b e r 1 9 7 0 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r n o e m d e h e e r J A C K E R S G e e r t w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d E A G L E - V I E W C O N S U L T A N C Y , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 9 9 0 P e e r , H e n n e p s t r a a t 9 , r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 6 7 9 . 3 0 2 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ y - , e i t i , - \
I r -
b , , , L , e n à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g