19/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
i ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 4 5 . 5 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m m o I n v e s t J & 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W a t e r r i j t s t r a a t 2 4
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s
D i r k S E R E S I A t e O v e r p e l t o p 2 7 m e i 2 0 1 5 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) g e l i j k e
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . "
W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 0 V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e '
t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l s a m e n g e s t e l d z i j n u i t m i n s t e n s z e s z a a k v o e r d e r s . E r z u l l e n z a a k v o e r d e r s z i j n v a n
k l a s s e A , k l a s s e B e n k l a s s e C .
D e z a a k v o e r d e r s v a n k l a s s e A w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A i n d e b v b a
J 2 S H , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 4 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 , 7 3 1 , 5 5 3 .
D e z a a k v o e r d e r s v a n k l a s s e B w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B i n d e b v b a
J 2 S H , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 4 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 . 7 3 1 . 5 5 3 .
D e r a a k v o e r d e r s v a n k l a s s e C w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s v a n k l a s s e A e n / o f k l a s s e B .
E r d i e n e n s t e e d s e v e n v e e l z a a k v o e r d e r s t e z i j n v a n k l a s s e A a l s v a n k l a s s e B . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n k l a s s e C i s
m a x i m a a l g e l i j k a a n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a n k l a s s e A e n k l a s s e B s a m e n .
D e r a a k v o e r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e e n z a a k v o e r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) d i e i n i t i e e l d e o n t s l a g e n z a a k v o e r d e r v o o r s t e l d e .
A f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . .
I e d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n h e t c o l l e g e .
E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n
w o r d e n v o o r z i e n ,
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n z a a k v o e r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r s s a m e n b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e
v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w
b e n o e m d e z a a k v o e r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 1 V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R E C H T B A N K v a n K 0 O P H A N ? D R
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 1 U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , w a a r v a n é é n v a n k l a s s e A e n é é n v a n k l a s s e B , V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
" H e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
" D e o p e n i n g o f s l u i t i n g v a n f i l i a l e n o f d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s o f V e n n o t e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , z a a k v o e r d e r s o f
V o o r d ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o t e n ;
" H e t a a n w e r v e n o f o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l d a t e e n h o g e r e k a d e r f u n c t i e b e k l e e d t ;
" D e v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l ;
" H e t b e p a l e n v a n d e s t a n d p u n t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l i n n e m e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l s o o k d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
" D e v e r g o e d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s ;
" D e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ;
" D e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ;
" D e u i t k e r i n g v a n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n ;
" F i n a n o i e r i n g v a n t r a n s a c t i e s i n e i g e n a a n d e l e n , "
p j D M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e e f t a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e r m e e a k k o o r d t e g a a n d a t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e s g e v a l l e n d w o r d t
o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
e V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a c t e e r t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r : B v b a J 2 S H .
b 4 B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R S
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s :
Z a a k v o e r d e r s k l a s s e A :
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A v a n b v b a J 2 S H ;
- D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S K H , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 , m e t
e q
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 8 9 9 , 9 2 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s ,
w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 . ( z a a k v o e r d e r k l a s s e A )
t f T
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I E N E C O , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t ,
B o s k a n t s t r a a t 3 0 , m e t o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 5 0 6 . 8 9 9 . 3 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
H g N D R I K S S t e v e , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 . ( z a a k v o e r d e r k l a s s e A )
Z a a k v o e r d e r s k l a s s e B :
O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B v a n b v b a J 2 S H :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o S , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r ,
P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 4 7 1 . 8 2 1 . 5 5 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E
S C H U T T E R H a n s , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , P a t e r n o s t e r s t r a a t 6 0 . ( z a a k v o e r d e r k l a s s e B )
- b e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P A R A N T , m e t z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m ,
V e r k o r t i n g s w e g 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 8 1 6 . 7 1 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
" S : G I J B E L S J a n , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , V e r k o r t i n g s w e g 1 9 . ( z a a k v o e r d e r k l a s s e B ) ,
Z a a k v o e r d e r s k l a s s e C :
O p v o o r s t e l v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v i e r b e s t u u r d e r s ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J 2 S H , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 4 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 . 7 3 1 . 5 5 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r G I J B E L S J a n ,
I : w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , V e r k o r t i n g s w e g 1 9 . ( z a a k v o e r d e r k l a s s e C )
- d e h e e r V A N D E R V E E J o h a n n e s P e t r u s C a t h a r i n a , g e b o r e n t e L o m m e l o p 8 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e t e
3 9 2 0 L o m m e l , D r i f t 2 5 . ( z a a k v o e r d e r k l a s s e C )
- - d e h e e r S P E E C K A E R T H e r b e r t H e r m a n C l a u d i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 8 o k t o b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 0 3 0
G e n t , M a z e s t r a a t 1 2 , ( z a a k v o e r d e r k l a s s e C )
- m e v r o u w H E N D R I K S H a n n e P h i l o m e n a , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 4 j u n i 1 9 9 0 , w o n e n d e t e N e e r p e l t ,
B o s k a n t s t r a a t 3 0 . ( z a a k v o e r d e r k l a s s e C )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o o r - ~ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n
d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
E n d a d e l i j k i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t h e t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t
z a a k v o e r d e r s b e l a s t , m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S K H , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 6 . 8 9 9 . 9 2 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 . ( z a a k v o e r d e r k l a s s e A )
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S I E N E C O , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 , m e t o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 5 0 6 . 8 9 9 , 3 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E N D R I K S S t e v e , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 , { z a a k v o e r d e r k l a s s e A )
D e z e b e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n g a a n i n v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
V e r v o l g e n s h e e f t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r ;
D e h e e r H E N D R I K S J o a n n e s , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s k a n t s t r a a t 3 0 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
M t r D i r k S e r e s i a
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g