07/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l i i i e d o r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 ` 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
5 t a a t s b l a
I i I i u ~ u i i u i u i u i ~ ~
l A 5 8 0 0
A
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 8 . 4 0 0 . 4 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' I M M O J A N S S E N & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 6 5 / 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N R E S E R V E S A L S D I V I D E N D , O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e o n t t r e k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e a r t i k e l e n 6 e n 7 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B . S . , 1 j u l i 2 0 1 3 ) e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
l n d i t v e r b a n d b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e s l i s s i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n . A l l e a a n d e l e n h e b b e n i n g e l i j k e m a t e r e c h t o p h e t d i v i d e n d .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g d e n e e n p a r i g h u n a k k o o r d o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . A l s n e t t o d i v i d e n d w e r d ¬ 1 . 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0 u i t g e k e e r d
m a c h t i g i n g e n v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e d e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n t e r z a k e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , i . e . a a n g i f t e t e d o e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ; T W E E D E B E S L U I T V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V " I M M O J A N S S E N & C O " m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O P G L A B B E E K , i n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 6 5 / 3 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T O N G E R E N o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 4 0 0 . 4 1 5 ) b e s t a a t u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 . 6 1 8 . 3 3 3 , 3 3 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g ¬ 1 . 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . O n d e r g e t e k e n d e , M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 - v e n n o o t v a n d e B V C V B A C A L L E N S , P I R E N N E & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J a n V a n R i j s w i j c k i a a n 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
« d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
« e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r n i e t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " d i e n e n t e z i j n ) , g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g ;
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 1 . 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d ,
H A S S E L T , 2 8 J a n u a r i 2 0 1 4
C A L L E N S , P I R E N N E & C o B V C V B A
B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c M A R I S
B e d r i j f s r e v i s o r »
b ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 . 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0 o m h e t v a n ¬ 3 7 3 . 5 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 4 5 6 . 5 0 0 , 0 0 i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 1 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t
g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 2 5 0 i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N
B E S L U I T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 . 2 5 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , v e r s l a g g e v i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e e
B e s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 24.07.2013 13343-0596-017
17/01/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ e _ , . . r e c h t t ' ? a n k
N e e r g e l e g d t e r g r n f t i e o e r
v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 r 3
0 - 1 2 - 2 0 1 1
. _ _ , , D e
U
H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O I V I T E U R a u D I R E C T I O N
V r
b e t e r
a a i
B e l t
S l a a i
n
1 1 1 1 9 - 0 1 - 2 0
* 1 2 0 1 4 9 4 5 * S C H B E S T U U R
O n d e n z e m i n g s n r B c n r . m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m 0 4 4 8 . 4 0 0 . 4 1 5
I M M O J A N S S E N & C O
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 6 5 b u s 3
O n r d e r v v e r p a l r t o : S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m z e t t i n g a a n d e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O J A N S S E N & C O , m e t z e t e l t e . 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 6 5 b u s 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l l e n v a s t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v e r n i e t i g d e n h u n a a n t a l w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e l k b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r u i t b l i j k t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g , h e t g e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d o o r a l l e p a r t i j e n w o r d t b e v e s t i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e n s t e v o o r z i e n d a t d e a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n / o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e a r t i k e l e n 1 3 , 2 5 e n 2 8 . v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 3 : A a n d e l e n :
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
- A r t i k e l 2 5 : P l a a t s - b i j e e n r o e p i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n v o o r d e z e v e r g a d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z o w e l d e g e w o n e a l s b i j z o n d e r e a l s b u i t e n g e w o n e m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t a a n g e - ' v r a a g d d o o r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t : d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e r e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D o h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e r v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) , E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s g e l d i g v e r g a d e r e n i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z e l f s z o n d e r v o o r a f - ' g a a n d e b i j e e n r o e p i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
h e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h o g e r s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
- A r t i k e l 2 8 : D e p o t c l a u s u l e
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e p o n e r e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e I n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n .
B i j g e v o l g w o r d e n a l l e b e s t u u r d e r s o n t s l a a n e n h e n z a l k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
W o r d e n o n m i d d e l l i j k h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
1 . M e v r o u w J A N S S E N Y v e t t e M a r i a J o h a n n a , v o o r n o e m d , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 9 . 1 5 - 1 7 6 . 6 8 , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 2 0 5 , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
2 . D e h e e r J A N S S E N H e n d r i k A u g u s t i n u s , n a t i o n a a l n u m m e r 3 8 . 1 2 . 2 4 - 1 7 9 . 8 0 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , D o r p s p l e i n 7 1 0 0 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d .
3 . D e h e e r J A N S S E N L i o n e l , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 1 1 . 0 4 - 0 5 9 . 5 2 , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r
Z w a r t b e r g 2 0 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d .
O n m i d d e l l i j k h i e r n a w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J a n s s e n H e n d r i k , v o o r n o e m d .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d , e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - b c r h o u d e
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e I a a t n t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2011 : TG072695
20/01/2010 : TG072695
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