10/10/2014
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
1 4 ' . f t .
c y 1 .
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D h r . V a n d e c a s t e e l e D i r k
D h r . D a m i a a n s G e r t
H a n d t e k e n i n g b e s t u u r d e r s , D h r . N u l e n s J o h a n
M e v r . S c h e y s V e e r l e
D h r , V a n d e n b r o e k S t e v e n
B V B A M i e k e L i e s e n s , v . v . L i e s e n s M i e k e
D h r . K u m p e n R e n e
M e v r . C l a b o t s A s t r i d
M e v r . V l i e g e n V a n e s s e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
R e c t o : N a a m e n h d e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . ! § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 8 6 4 , 7 4 9 . 6 5 4
I m m o K & D
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
K o l o n e l D u s a r t p l e i n 3 4 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a s s e l t o p 2 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n :
M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m D h r , H o r e m a n s W i n f r i e d e n M e v r . D r i e s s e n E l s t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 .
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e w e l k e i s s a m e n g e k o m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n :
M e t é é n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m B V B A M i e k e L i e s e n s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . L i e s e n s M i e k e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t m a n d a a t n a m a a n v a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 1 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t h 1 a d - 1 l 1 L 1 0 1 2 Q 1 4 - _ A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2014
ÿþ~ ~
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 0 1
* 1 4 2 1 5 4 1 8 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 0 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 4 9 . 6 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m m o K & D
( v e r k o r t ) : B V O . V . v .
R e c h t s v o r m : T J a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n e l D u s a r t p l e i n 3 4 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a s s e l t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g i s g e n o m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m M e v r . C l a b o t s A s t r i d t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H a n d t e k e n i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ,
D h r . N u l e n s J o h a n
D h r , K u m p e n R e n é
D h r . V a n d e c a s t e e l e D i r k
M e v r . S c h e y s V e e r l e
D h r . D a m i a a n s G e r t
D h r . V a n d e n b r o e k S t e v e n
M e v r . V l i e g e n V a n e s s a
M i e k e l _ i e s e n s B V B A m e t v . v . M e v r . L i e s e n s M i e k e
D h r . V a n d e p u t M a r c
02/07/2013
ÿþt .
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F i u i ~ u u i i u
* 1 3 1 0 0 6 A "
1 1 1 F
V . b e h .
a a i
B e l S t a a
1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 6 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r e i f t i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 4 9 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O K & D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n e l D u s a r t p l e i n 3 4 , b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d :
M I E K E L I E S E N S B V B A , M a n t e l i u s s t r a a t 3 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M I E K E L I E S E N S .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
J o h a n N U L E N S ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 16.05.2013 13122-0507-017
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 04.06.2012 12145-0243-018
01/03/2012
ÿþ M o d w o r d l i j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 - 0 2 - 2 0 1 2 H A S 8 ~ I
r l t c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 4 9 . 6 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O K & D ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n e l D u s a r t p l e i n 3 4 b u s 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d a a r o p v o l g e n d d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n e s s a V l i e g e n , W e g n a a r Z w a r t b e r g 1 3 3 2 / 2 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r i ( V a n d e c a s t e e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 01.06.2011 11141-0177-013
13/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
+ i i o s s e s a *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 - 0 4 - 2 0 9 9
H A g 3 , 4 f 1 - P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 4 9 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M O K & D
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n e l D u s a r t p l e i n 3 4 1 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
O n d e r w e n s . a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r v o l g e n s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N . V . I M M O K & D w e r d m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d :
" E l s D r i e s e n , w o n e n d e t e O p d e M e e r l i a t e 3 7 4 0 B i l z e n
" G e r t D a m i a a n s , T o m s t r a a t 3 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
. S t e v e n V a n d e b r o e k , H e i l i g H a r t s t r a a t 8 1 , 3 8 9 0 G i n g e l o m ( B o e k h o u t )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t a l d u s u i t n a v o l g e n d e p e r s o n e n , a l l e n e v e n e e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : s i n d s 0 1 . 0 8 . 2 0 0 9 :
J o h a n N u l e n s , Z a v e l s t r a a t 1 1 5 t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k ( b e s t u u r d e r s i n d s 3 1 . 0 8 . 2 0 0 7 )
R e n e K u m p e n , B i l l i n g e n s t r a a t 8 3 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
D i r k V a n d e c a s t e e l e , K e r m t s t r a a t 5 6 t e 3 5 1 0 H a s s e l t
V e e r l e S c h e y s , K u i l b e r g 2 3 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
W i n f r i e d H o r e m a n s , R u n k s t e r s t e e n w e g 1 1 8 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
s i n d s 0 1 . 0 6 . 2 0 1 0 :
C l a b o t s A s t r i d , A n n e F r a n k p l e i n 1 b u s 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
s i n d s 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1 :
E l s D r i e s s e n , O p d e M e e r l i a t e 3 7 4 0 B i l z e n
G e r t D a m i a a n s , T o m s t r a a t 3 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
S t e v e n V a n d e n b r o e k , H e i l i g H a r t s t r a a t 8 1 t e 3 8 9 0 G i n g e l o m ( B o e k h o u t )
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k V A N D E C A S T E E L E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O P d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . n e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n n a n d r e k e n u n g
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 02.06.2010 10143-0262-013
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 29.05.2009 09172-0219-013
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 22.05.2008 08151-0167-013
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 12.06.2007 07211-0001-014
11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 09.08.2006 06620-4613-014
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 29.07.2015 15359-0521-013