IMMO MARCHAL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. IMMO MARCHAL
Dénomination : IMMO MARCHAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 460.188.091

Publication

21/02/2014
ÿþ Mal word 17.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

190qW111 i

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v koophandel te TONGEREN

1 2 -02- 2014

De hloofdgriffer.Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460.188.091

Benaming

(volait) : IMMO MARCHAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Bonderstraat 80

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering  Statutenwijziging -Kapitaalverhoging

Uit een akte verleden op vijfentwintig november tweeduizend dertien, om 11.00 uur, voor Yasmine FAGARD, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen; geregistreerd te Maasmechelen op 3 december 2013: boek 5/290 blad 58 vak 5 bladen geen verzendingen; ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00); de e.a. Inspecteur get. voor de ontvanger. i.o. RUTTEN R., blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van bovenvernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen en vanaf heden enkel te spreken van een fractiewaarde per aandeel. Aldus zal ieder aandeel vanaf nu een fractielbreukdeel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met éénenzeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 71.407,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd Tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01) op negentigduizend euro (¬ 90.000,00) door inbreng in speciën en door creatie van tweeduizend achthonderd éénentachtig (2.881), zonder nominale waarde. De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en zullen in de gerealiseerde winst deelnemen vanaf de onderschrijving.

DERDE BESLUIT:

En onmiddellijk heeft mevrouw NIES Annie individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van haar voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen,

Aangezien mevrouw NIES Annie, niet persoonlijk aanwezig is bij deze vergadering maar vertegenwoordigd wordt door middel van een volmacht, overhandigd de heer MARCHAL Serge mij een schrijven dd. 20 november 2013 waaruit blijkt dat mevrouw NIES afstand doet van haar voorkeurrecht en akkoord gaat met de geplande kapitaalverhoging. Dit schrijven zal door mij, notaris, bewaard blijven in het vennootschapsdossier.

VIERDE BESLUIT.

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van éénenzeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 71.407,99) wordt volledig onderschreven en volstort door vcornoemde heer MARCHAL Serge, ten belope van éénenzeventigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (¬ 71.407,99) , in ruil waarvoor hij tweeduizend achthonderd éénentachtig (2.881) aandelen bekomt.

Genoemd bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij ING België, te Genk met nummer 363-1277370-17.

Gemeld attest werd door gemelde instelling afgeleverd op 20 november 2013,

Een bewijs van deze deponering werd afgegeven door voomoemde instelling en za! door ondergetekende notaris bewaard worden in haar dossier,

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans negentigduizend euro (¬ 90.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door drieduizend zeshonderd éénendertig (3.631) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend zeshonderd éénendertigste (1/3.631ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT

Op de laatste biz, van Luik [3 vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Hierna besluit de vergadering tot aanpassing van de statuten, aangepast aan de voorgaande besluiten en

(formeel) aan het W. Venn.

Aangezien de statuten niet meer werden aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen sinds haar

oprichting en gezien de vele wetswijzigingen, beslist de vergadering om de statuten integraal te schrappen en te

vervangen als volgt;

STATUTEN (UITTREKSEL).

Artikel één - NAAM.

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "IMMO MARCHAL".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s),

alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL.

De zetel is gevestigd te 3600 Genk, Bonderstraat 80.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Vlaams Gewest of het tweetalig

gebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking

hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel;

-Het bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de

verkoop of de verhuring ervan;

-Het aan- en verkopen, huren en verhuren en beheren van onroerende goederen, het ter beschikking stellen van installaties, machines en uitrustingsgoederen;

-De aankoop, verkoop, overdracht, ruiling en beheer van alle roerende waarden, aandelen en deelbewijzen van vennootschappen, obligaties en staatsfondsen, dit alles in de ruimste zin van het woord maar uitsluitend voor eigen rekening;

-Het verstrekken van adviezen, diensten en technische bijstand op het vlak van management van bedrijven, financiële, handeis-, fiscale, automatisatie en sociale aangelegenheden inbegrepen;

-Het optreden ais tussenpersoon, onder welke vorm ook, bij het totstandkomen van overeenkomsten;

-Het voeren van het bestuur en het management van ondernemingen. De vennootschap zal in deze context mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen mogen aanvaarden;

-Alle soorten makelaarsverrichtingen, en inzonderheid de bemiddeling bij aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, en roerende waarden;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even

welke vorm, in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen aan deren.

-Groot- en kleinhandel in kappers- en aanverwante producten.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, aile roerende,

onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van

bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier - DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel vijf - KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt negentigduizend euro (¬ 90.000,00).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd éénendertig (3.631) aandelen zonder aanduiding van

nominale waarde, die elk één/drieduizend zeshonderd éénendertigste (113.631ste )van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een (eventueel elektronisch) register van vennoten, gehouden in de zetel en die de

nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zef inhouden, het getal van de hem

toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Artikel negen - BESTUUR.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder,

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

Tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap werd benoemd: de heer MARCHAL Serge, geboren te Maaseik op 20 oktober 1973, wonend te 3600 Genk, Bonderstraat 80.

Artikel elf - CONTROLE.

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand december om twintig uur (20:00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag,

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits aile aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel zestien -BOEKJAAR..

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING,

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag echter geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hcger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van art. 320 W. Venn.

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS YASMINE FAGARD

Tegelijk hiermee neergelegd

Voor eensluidend afschrift

Gecoördineerde statuten

Op de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.12.2013, NGL 12.12.2013 13686-0469-012
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 18.12.2014 14697-0003-012
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.12.2012, NGL 20.12.2012 12674-0442-012
04/12/2012 : TG082055
10/11/2010 : TG082055
24/12/2009 : TG082055
22/01/2009 : TG082055
24/12/2007 : TG082055
22/12/2006 : TG082055
21/12/2005 : TG082055
27/12/2004 : TG082055
09/01/2004 : TG082055
30/01/2003 : TG082055
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 26.11.2015, NGL 18.12.2015 15698-0004-012

Coordonnées
IMMO MARCHAL

Adresse
BONDERSTRAAT 80 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande