05/04/2013
ÿþ M o d N b i d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 6 R A A R ? 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 0 . 2 1 3 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O M A R I E N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e l d e n p l e i n 2 7 t e 3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 5 1 0 3 / 2 0 1 3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N I N K S t e H a m o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O M A R I E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , H e l d e n p l e i n 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 2 1 3 . 2 8 4 , u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
E e r s t e b e s l u i t
a ) 1 ) v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G U Y
P A R M E N T I E R , i n d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r G u y P A R M E N T I E R ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
2 ) v e r e ! a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 z o a l s v e r e i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
3 ) n e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n a i l e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d
w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
b ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r t h a n s t w e e v e n n o t e n z i j n . D a t a l d u s a l v o r e n s o v e r t e k u n n e n g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n b e i d e v e n n o t e n h e t s t a t u t a i r v o o r k e u r r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t a a n g e b o d e n t e w o r d e n .
O n m i d d e l l i j k h i e r o p v e r k l a a r t m e v r o u w J A K I E L K a t a r z y n a z u i v e r e n e e n v o u d i g t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t . B o v e n d i e n t v e r k l a a r t z i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a f t e z i e n v a n h e t b e w i j s d a t d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v o o r d e a a n b i e d i n g v a n d i t v o o r k e u r r e c h t w e r d e n n a g e l e e f d .
D e h e e r M A R I E N J o h a n v e r k l a a r t z i j n v o o r k e u r r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n t e n v o i l e u i t t e o e f e n e n .
D i t a l l e s z o a l s h i e r o n d e r v e r d e r u i t e e n g e z e t .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 9 . 9 8 4 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , t e w e t e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n w e g e d e h e e r J o h a n M A R I E N o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 6 8 . 5 8 4 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 . 3 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n ; e n m e t d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 6 , 0 0 ) ;
N a e r K e n d k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J o h a n M A R I E N v e r k l a a r d t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( E 2 4 9 . 9 8 4 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 . 3 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b o e k i n g v a n d e i n b r e n g b o n u s s e n , h e t z i j z e s t i e n e u r o , o p e e n o n b e s c h i k b a r e
r e s e r v e " U i t g i f t e p r e m i e " , w a a r b i j d i t b e d r a g h e t s a l d o v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e n e t t o w a a r d e v a n d e i n b r e n g v a n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 5 3 9 9
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r m i n d e r d m e t h e t b e d r a g d a t b e s t e m d i s v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 4 9 . 9 8 4 , 0 0 ) .
H e t b e d r a g d a t o p g e m e l d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " w o r d t g e p l a a t s t , z a l e v e n a l s h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a k e n e n z a l s l e c h t s v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n m o g e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , w a n n e e r d e z e z i c h h i e r o v e r u i t s p r e e k t o n d e r d e d o o r a r t i k e l 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
V o o r d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . D e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m , o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j v a n e n i g p a n d o f b e s l a g . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t r e c h t m a t i g e e n p e r s o o n l i j k e e i g e n a a r t e z i j n v a n d e d o o r h e m i n g e b r a c h t e v o o r m e l d e v o r d e r i n g .
2 . D e v e n n o o t s c h a p - v e r k r i j g s t e r v e r w e r f t v a n a f h e d e n d e v o i l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g , m i t s e r v a n a f d e z e l f d e d a t u m a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , l a s t e n , v o o r h e f f i n g e n e n v e r g e l d i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e d e s c h u l d v o r d e r i n g z o u d e n b e z w a r e n , t e d r a g e n e n t e b e t a l e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r J o h a n M A R I E N , d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
D e r h a l v e w o r d t a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n d e z e b e s l i s s i n g e n l u i d t d i t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 6 8 . 5 8 4 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e z o d a t i e d e r a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v e r t e g e n w o o r d i g t v a n h e t k a p i t a a l . "
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n i n z a k e d e a a n d u i d i n g e n b e v o e g d h e d e n d e r v e r e f f e n a a r s v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , v e r m i t s h e t m a n d a a t v a n e e n v e r e f f e n a a r d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n z a k e d e f o r m a l i t e i t e n d i e d i e n e n v e r v u l d t e w o r d e n o m d e v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E N P E E T E R S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 0 H e c h t e l , F a z a n t e n s t r a a t 4 , O N 0 4 5 4 . 2 3 6 . 0 5 3 , e n h a a r b e d i e n d e n , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g , e n d i t z o w e l p e r a a n g e t e k e n d e a l s p e r g e w o n e p o s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 3 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e ; h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 ; h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g