09/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 0 0 3 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S T P A U L
0 8 3 3 5 2 8 9 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 2 0
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n V e r e l s t t e H a l e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t :
1 / D e h e e r V A N D E N H O V E W i m M a r i e M a r c e l l e J u l e s , g e b o r e n t e L i n k h o u t o p d r i e j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 6 . 0 3 2 8 5 - 1 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N W E T S W I N K E L L a u r e t t e , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , G a l g e n e i n d e 6 7 .
2 / M e v r o u w V A N W E T S W I N K E L L a u r e t t e M a r i a R o s a , g e b o r e n t e G e n k o p d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 5 . 3 0 0 1 6 - 1 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V A N D E N H O V E W i m , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , G a l g e n e i n d e 6 7 .
3 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p P . B . M . H o l d i n g m e t s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A r k e l i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r s v a n K o o p h a n d e l t e M i d d e n - N e d e r l a n d o p t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 2 4 1 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K e e s F L I N K o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n . G e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M O U T H A A N P i e t e r B a s t i a a n , g e b o r e n t e Z e v e n b e r g e n o p z e s m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , p e r s o o n s n u m m e r 1 6 8 7 8 6 4 3 6 , p a s p o o r t n u m m e r N N D 8 0 H F 6 9 , g e h u w d , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , W a a l d i j k 9 0 ,
4 1 7 1 C G H e r w i j n e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A l g e m e e n d i r e c t e u r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m I M M O S T P A U L .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , R e k h o v e n s t r a a t 2 0 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- h e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n d e v e r k o o p , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ;
- h e t v o e r e n v a n a l g e m e n e t r a d i n g s a k t i v i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n
u i t v o e r h a n d e l ;
- k o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ;
- k o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s b e h e e r , i n b e g r e p e n a a n w e r v i n g e n , s e l e k t i e , t r a i n i n g e n v o r m i n g ;
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d ,
d e v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g , h u u r e n v e r h u r i n g e r v a n , d e l e a s i n g e n d e u i t b a t i n g , k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n
v a n o n r o e r e n d e a a r d , u i t g e z o n d e r d n o c h t a n s d i e v e r r i c h t i n g e n d i e h a a r d e h o e d a n i g h e i d v a n
v a s t g o e d h a n d e l a a r z o u d e n g e v e n ;
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d e d e e l n a m e v o o r e i g e n r e k e n i n g
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e c o n t r o l e v a n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s t o t a a n - e n v e r k o o p , o n d e r s c h r i j v i n g s r e c h t e n , h e t i n n e n v a n c o u p o n s e n d i v i d e n d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n , w a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n h e t v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d e n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r e n z . ;
- h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e m o c h t e n h e b b e n , e n d i t z e l f s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a ;
- d e v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n p u b l i e k r e c h t e r l i j k e e n p r i v a a t r e c h t e r l i j k e b e d r i j v e n , i n s t a n t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , p a r t i c u l i e r e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- p r o j e c t b e g e l e i d i n g e n o r g a n i s a t i e ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
- d e i n v o e r , u i t v o e r , t r a n s i t o , v e r v o e r , d i s t r i b u t i e , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , f a b r i c a t i e v a n g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n a f g e w e r k t e o f n i e t - a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , g e b r u i k s v o o r w e r p e n e n m a t e r i a l e n , a l s m e d e d e p l a a t s i n g e n h e r s t e l l i n g v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r b e v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n d e v e r h u u r , h e t b o u w e n , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e r e n o v a t i e , h e t v e r w e z e n l i j k e n e n o p r i c h t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s d e b i n n e n i n r i c h t i n g e r v a n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e w e r k i n g e n m o g e n d o e n d i e d e
e i g e n s c h a p h e b b e n d i t d o e l u i t t e v o e r e n , t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e o n t w i k k e l e n .
Z i j z a l b e l a n g s t e l l i n g m o g e n h e b b e n v o o r a l l e g e l i j k a a r d i g e z a k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d
s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
O P R I C H T E R S
1 / D e h e e r V A N D E N H O V E W i m , o p r i c h t e r s u b 1 , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b i j g e v o l g i s h i j t i t u l a r i s v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n ;
2 / M e v r o u w V A N W E T S W I N K E L L a u r e t t e , o p r i c h t e r s u b 2 , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b i j g e v o l g i s h i j t i t u l a r i s v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n ;
3 / D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p P . B . M . H o l d i n g , o p r i c h t e r s u b 3 , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j g e v o l g i s h i j t i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n g e h e e l h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / z e s h o n d e r d s t e ( 1 / 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
n u m m e r B E 1 3 0 0 1 6 3 3 6 1 9 7 3 9 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n
o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r a a n h e m t o e g e k e n d ,
m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z u l l e n a l l e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k m o e t e n o p t r e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 / D e h e e r V A N D E N H O V E W i m , o p r i c h t e r s u b 1 , v o o r n o e m d ;
2 / D e h e e r M O U T H A A N P i e t e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , W a a l d i j k 9 0 , 4 1 7 1 C G H e r w i j n e n , v o o r n o e m d ;
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p e r k t . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B O E K J A A R
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e r t i g a p r i l o m 1 1 : 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V E R K L A R I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
V o l m a c h t : d e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , P R Y M A C C A c c o u n t a n t s &