14/07/2015
ÿþ i . .
M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
w i u ~ u a i N i i i ~ u
X 1 5 1 0 0 9 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 4 3 . 8 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O V .
( v e r k o r t ) :
i i i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d . T o n g e r e n
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e r G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n l e a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s G e o r g e s H O U G A E R T S , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s T o n g e r e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r X a v i e r V o e t s , w e t t e l i j k b e l e t , o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O V . " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
1 . a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n h e t n i e u w e
a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n d o o r
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n l a a n 3 8 . "
2 . v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 7 . 1 5 0 , 0 0 e u r o ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 1 5 2 . 1 5 0 , 0 0 e u r o ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g . T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d d o o r d e C V B A " F I N V I S I O N B E D R I J F S R E V I S O R E N H A S S E L T " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g , 1 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n J a c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g , 1 7 2 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I m m o V . b v b v b a , b e s t a a t u i t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e i n b r e n g z a l g e b e u r e n d o o r d e h e e r X a v i e r V o e t s , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p I m m o V . b v b v b a , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
3 . o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a r i n g e v o l g e d e b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w o r d t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t e n v o l l e d i g d o o r :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v l t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 1 5 2 , 1 5 0 , 0 0 e u r o ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v u i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n f z e s h o n d e r d v i / f t i g s t e ( 1 / 6 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D E L O I T T E d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
1 / M e j u f f r o u w E d i n e D i r k x ;
2 / D e h e e r N i c k B e r c k m a n s ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v 5 ô r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s G . H o u g a e r t s t e T o n g e r e n
" V o o r t - b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
17/07/2015
ÿþe
u h I
1 1 1 1 1 M I U 1
7 d a d w a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o a r g e i o g g i t e r Q r i f f l l l l d o r r o c h t b a n k
v 7 k o o p h a n d e l A f l j w e r p o n , e f d , T o n g e r e n . . . . . . ~
G 8 ' 0 7 - 2 0 1 5
r M
g d f f l e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 5 4 3 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 1 / 6 / 2 0 1 5 :
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t i n g a n g v a n 1 / 9 / 2 0 1 4 v a n :
1 / m e v r o u w R é g i n e L i b e n s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n l a a n 3 6 ;
2 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O R . " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n l a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 0 . 9 1 7 . 2 4 7 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 5 6 0 . 9 1 7 2 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , ' d e h e e r X a v i e r V o e t s , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w R é g i n e L i b e n s , v o o r n o e m d , i s o n b e z o l d i g d .
O v e r d e b e z o l d i g i n g v a n " I M M O R . " B V o v v e B V B A , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , z a l
b e s l o t e n w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d e n d e h a n d e l i n g e n ' d i e d o o r v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e s t e l d s i n d s 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S D D . 1 1 6 1 2 0 1 5 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d a t z e a k t e h e e f t g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O R . " , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , S t a t i o n l a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r 0 5 6 0 . 9 1 7 . 2 4 7 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 5 6 0 . 9 1 7 . 2 4 7 , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n , o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 9 / 2 0 1 4 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r V o e t s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r X a v i e r V o e t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .