11/06/2014
ÿþ M i d 1 1 . 1
l e l p . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
i 1 I I I 1 , 1 . 0 1 £ 1 0 I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 5 1 3 . 0 6 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d . T o n g e r e n
2 ó - 8 5 - 2 0 1 4
g r l f i l e r , G r i f f i e
e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O W I J N A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , M a a s t r i c h t e r s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r e s r p ( e n ) a k t e : z e t e l , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n q
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s X a v i e r V O E T S , t e B i l z e n , o p v e e r t i e n m e i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" I M M O W I J N A N T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , M a a s t r i c h t e r s t r a a t 2 0 , i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 6 8 . 5 1 3 . 0 6 7 ,
o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e
b r e n g e n n a a r 3 7 4 0 B i l z e n , M a a s t r i c h t e r s t r a a t 1 1 A .
T w e e d e b e s l u i t B o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t
b o e k j a a r t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n h e t v o l g e n d e b o e k j a a r t e l a t e n
b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i d a a r o p v o l g e n d .
D e r d e b e s l u i t J a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r ,
V i e r d e b e s l u i t O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n v e r l e n g d a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e
j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e
d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
V i j f d e b e s l u i t S t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n a a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
' D e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n ,
M a a s t r i c h t e r s t r a a t 1 9 A . '
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r . '
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
' H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r ' .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 4 m e i 2 0 1 4
- g e c o e i r d i n e e e r d e s t a t u t e n
( g e t . n o t a r i s X a v i e r V O E T S )