IMMOBEHO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. IMMOBEHO
Dénomination : IMMOBEHO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 848.513.834

Publication

21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 16.05.2014 14125-0542-025
09/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





RECHTBANK VAN KOOPHANDEL



2 8.-03- 2014

HASSELT





Griffie





Ondernemingsnr : 0848.513.834

Benaming

(voluit) : ImmoBeho

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Centrum Zuid 1533 -3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

"

"

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, dd. 3 maart 2014:

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar vanaf jaarvergadering 2014 tot de jaarvergadering in 2016:

- Bedrijfsrevisor Van Hees, Martelarenlaan 11 B5, 3500 Hasselt.

Met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering het ontslag vanaf

heden.

- Bedrijfsrevisor Luc Stammen, Pagodenlaan 435, 1020 Brussel

Bernhard Hilpold

Bestuurder

Froschmayr Philip

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/11/2014
ÿþi ~~.,^~..~-~. Mod Wond ii.i

`r f~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

*1921090

RECHTBANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

12 NOV, 2014

Griffie

Ondernen~inc~snr : Bettaming 0848.513.834

(voluit) : IMMOBEHO

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Centrum Zuid 1533 -- 3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, dd. 23 Oktober 2014:

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de raad van bestuur het ontslag vanaf 31 oktober van de heer Hilpold Bernhard als gedelegeerd bestuurder.

_1,

Froschmayr Philip

Gedelegeerd bestuurder

d " s

Hilpold Bernhard

Bestuurder

Op Je brutste blz. van E uiF 6 ,s rn cien : RGçto : Ata 2+in en tir:edaruçiheicl von de lnstrurnenieren¬ ie rrta*is, heizit vaag (lt; pte .aiojirftn)

bevneed de eer titspervrctin ten aanzien naai derc:n te verte ren eaorriltrn

Verso : Naam cn tia iclir" ke.ning.

Bijlagen- bif -het Belgisclr Staatstrlad _ 2t/1it2814 _ Arrrtexes'du 1VIi5iiitéur bélgë

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 17.06.2013 13190-0253-023
22/03/2013
ÿþVoor behoud aan h1 Belgis= Staatsb

Mod Word 11.1

Leikç i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHT,.ANK VAN KOOPHANDEL'

13 -03- 2013

HASSELT

unttle

~IIIINIII~IINVYMII

*13096595*

Ondernemingsnr : 0848.513.834

Benaming

(voluit) : ImmoBeho

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Centrum Zuid 1533  3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van adndèélliduders,' dd.

30 november 2012: "

-i . 'r '

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar tot de jaarvergadering in 2015:

- Bedrijfsrevisor Luc Stammen, Pagodenlaan 435, 1020 Brussel

"

.,

Philip Froschmayr

Voorzitter /Bestuurder

Bernhard Hilpold

Secretaris/Ged. Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/10/2012
ÿþ naaa Wostl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

BRUSSEL

£11'.

I1I II II UIIUIII IIII III

+12169318*

Vo behc aan Belg Staat







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0848.513.834

Benaming

(voluit) : 1mmoBeHo

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, 1090 Jette

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel - Volmacht voor formaliteiten

Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 oktober 2012 dat de raad van bestuur

- HEEFT BESLOTEN om, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres, met ingang van 1 oktober 2012:

Centrum-Zuid 1533,

3530 Houthalen

- HEEFT BESLOTEN om alle volmachten te verlenen aan Bert VANDENREYT en Peter VLIETINCK, woonplaats gekozen te Pealsesteenweg 133, 3583 Paal, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Peter Vlietinck

Advocaat - Bijzondere volmachtdrager



Op de laatste blz. van Luik B vermelden " Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Verso . Naam en handtekening

10/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12304631*

Neergelegd

06-09-2012



Griffie

Ondernemingsnr : 0848513834

Benaming (voluit): ImmoBeHo

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterl. 5

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op zes september tweeduizend twaalf, vóór registratie, dat de volgende Naamloze vennootschap is opgericht:

I.OPRICHTERS

1/ de naamloze vennootschap (Aktiengesellschaft) naar Italiaans recht  Progress Holding AG , met

maatschappelijke zetel te 39042 Brixen (Italië), Julius-Durst-Strasse 100, ingeschreven in het

rechtspersonenregister van Bozen (Italië) onder het nummer 01148850215, hierbij geldig

vertegenwoordigd ingevolge artikel 24 van haar statuten door de heer FROSCHMAYR Philip;

2/ de naamloze vennootschap (Aktiengesellschaft) naar Italiaans recht  Progress Invest AG , met

maatschappelijke zetel te 39042 Brixen (Italië), Julius-Durst-Strasse 100, ingeschreven in het

rechtspersonenregister van Bozen (Italië) onder het nummer 06656880157, geldig vertegenwoordigd ingevolge artikel 24 van haar statuten door de heer FROSCHMAYR Philip, voornoemd, hierbij geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht welke aan onderhavige akte gehecht zal blijven door de heer MEYER Ralph.

II.OPRICHTING

Die verklaren te zijn overeengekomen wat volgt en Ons, Notaris, verzoeken van deze overeenkomst de

authentieke akte te verlijden.

De comparanten richten bij deze vanaf heden een naamloze vennootschap op genaamd "ImmoBeHo met

zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt.

De oprichters hebben aan ondergetekende notaris het financieel plan overhandigd dat voorgeschreven is door artikel 440 van het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten erkennen dat de ondergetekende Notaris hun aandacht heeft gevestigd op de draagwijdte van artikel 456, 4° van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement bij kennelijk ontoereikend kapitaal.

III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) volledig door hun geplaatst is als volgt:

 de naamloze vennootschap naar Italiaans recht  Progress Holding AG , voornoemd: negenhonderd

negentig (990) aandelen of voor de prijs van vierhonderd vijfennegentigduizend euro (495.000,00 EUR),

volledig volstort;

 de naamloze vennootschap naar Italiaans recht  Progress Invest AG , voornoemd: tien (10) aandelen of

voor de prijs van vijfduizend euro (5.000,00 EUR), volledig volstort.

Totaal: vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR).

Het kapitaal is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk

één/duizendste(1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en het kapitaal is volledig volstort.

Deze vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) is gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 0016 7932 8967, bij de Fortis bank geopend ten name van de naamloze vennootschap  ImmoBeHo in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op heden, dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

IV.STATUTEN

HOOFDSTUK EEN - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL  DUUR

ARTIKEL EEN - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "ImmoBeHo". Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding: "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven. De naam zal gevolgd worden door de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het Ondernemingsloket.

ARTIKEL TWEE - ZETEL.

De zetel kan bij beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de taalwetgeving nageleefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE - DOEL.

De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening als voor derden, zowel in België als in het buitenland:

- het beheer van onroerend vermogen, hier inbegrepen de oprichting, verwerving en uitbating van onroerende

goederen, alsook van de handelsfondsen;

- de aankoop, verkoop, bouw, promotie, beheer, omvorming, herstelling, verhuur, bemiddeling en verkaveling van om het even welk gemeubeld of ongemeubeld onroerend goed; alle handelingen als tussenpersoon of makelaar, en in het algemeen elke handeling in onroerende goederen;

- de vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

- zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

- het waarnemen van participaties, het verwerven bij middel van aankoop of anderszins, het in waarde brengen, de afstand, de inbreng of de negotiatie van alle roerende waarden en vorderingen, van zowel Belgische als buitenlandse, opgerichte of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen met commercieel, industrieel, financieel of onroerend doel.

- fondsen voorschieten onder alle vormen van financiering, onder andere bij middel van leningen en kredieten, al of niet hypothecair gewaarborgd, leasingverrichtingen, waarborg, aval en in het algemeen alle commerciële en financiële verrichtingen doen behalve deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen en hypothecaire vennootschappen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, welke genomen wordt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen bevat.

HOOFDSTUK TWEE - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

ARTIKEL VIJF - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/duizendste(1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigend. Het kapitaal is volledig volstort.

ARTIKEL ZES - TOEGESTANE KAPITAAL

Overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen kan de algemene vergadering van de aandeelhouders, die beraadslaagt overeenkomstig artikels 558 en 560 van het wetboek van vennootschappen, toestemming geven aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerder malen tot een bepaald bedrag te verhogen, in één of meerdere keren. Deze bevoegdheid kan slechts uitgeoefend worden gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd.

ARTIKEL ZEVEN - NIET VOLGESTORTE AANDELEN - STORTINGSPLICHT.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouder wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met vijftig ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

HOOFDSTUK DRIE - DE TITELS EN HUN OVERDRACHT

ARTIKEL ACHT - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Certificaten die de inschrijvingen in het register van aandelen op naam aantonen, zullen aan de titularissen van de aandelen overhandigd worden.

De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op de door de raad van bestuur bepaalde tijdstippen.

De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van vijftien dagen, bij aangetekend schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag waarop de storting eisbaar is geworden.

De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede kennisgeving die gedurende één maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en zijn aandelen aan een of meerdere door hem erkende verkrijgers doen verkopen, onverminderd het recht het nog verschuldigde, alsmede alle eventuele schadevergoedingen en interesten, van hem te vorderen. Elke opgevorderde storting wordt in mindering gebracht op de gezamenlijke aandelen van de aandeelhouders.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie vol te storten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan.

ARTIKEL NEGEN - ONDEELBAARHEID VAN DE TITELS

De titels zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap kan alle rechten, met betrekking op alle titels waarover er twijfel zou kunnen bestaan betreffende de eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom, opheffen.

De mede-eigenaars evenals de vruchtgebruikers en naakte eigenaars zijn gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke lasthebber en er mededeling van te doen aan de vennootschap.

In geval er een vruchtgebruik bestaat, zal de naakte eigenaar van de titel, behoudens verzet, vertegenwoordigd worden ten overstaan van de vennootschap door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL TIEN - RECHTHEBBENDEN.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen, voor om het even welke reden, zegels laten leggen noch op de goederen, noch op de waarden van de vennootschap, en ze mogen noch de verdeling of veiling van de vennootschap vragen, noch bewarende maatregelen treffen, noch inventarissen vragen, noch zich op enigerlei wijze inmengen in het bestuur ervan.

Om hun rechten uit te oefenen, moeten zij zich op de inventarissen en maatschappelijke balansen en op de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering beroepen.

ARTIKEL ELF - TERUGKOOP VAN AANDELEN

De vennootschap kan zelf of door tussenkomst van een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optreedt, haar eigen aandelen of titels verwerven door aankoop of ruil, en dit overeenkomstig de voorschriften van artikels 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK VIER - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL TWAALF - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen. Zij zijn herbenoembaar.

Wanneer evenwel op de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

ARTIKEL DERTIEN - VOORZITTERSCHAP

De algemene vergadering zal onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aanduiden.

ARTIKEL VEERTIEN - BIJEENROEPING

De raad van bestuur vergadert na bijeenroeping per brief, telegram, telex, e-mail of fax, of door middel van elk ander schriftelijk document, en onder het voorzitterschap van haar voorzitter, of ingeval van afwezigheid of verhindering, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders erom verzoeken.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats, welke zich in België of daarbuiten mag bevinden, aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL VIJFTIEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan per brief, telegram, telex, e-mail of fax, of door middel van elk ander schriftelijk document, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Deze volmachten worden aan het proces-verbaal gehecht.

Elke bestuurder kan door middel van tele-conference, videoconference of elk ander rechtstreeks communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad, waarvan melding wordt gemaakt in de notulen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, dit met uitzondering voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen. De leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en de stemming, worden verzocht de notulen te ondertekenen, de afgevaardigden tekenen onder meer voor de verhinderde of afwezige bestuurders.

Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht.

Bestaat de raad van bestuur uit slechts twee leden, dienen zij beiden voor elke beraadslaging aanwezig te zijn, eventueel vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven. Hun beslissing dient bij unanimiteit genomen te worden, de stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.

ARTIKEL ZESTIEN - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging aan één of meer volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren, dewelke afzonderlijk of gezamenlijk handelen, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt eventueel hun bevoegdheden.

De persoon die deze bevoegdheid krijgt zal de titel dragen van "directeur" of, indien hij bestuurder is, van "gedelegeerd-bestuurder".

De raad mag, binnen het kader van dit bestuur, eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer volmachthebbers, die al dan niet aandeelhouder zijn, toekennen.

ARTIKEL ZEVENTIEN - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.

Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd:

I) door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend, bij het aangaan en/of de ondertekening van overeenkomsten, akten en/of alle mogelijke documenten gerelateerd aan volgende bevoegdheden:

(a)het aangaan van contracten (behalve met betrekking tot aan- en verkoopcontracten dewelke steeds te ondertekenen zijn door een gedelegeerd bestuurder) met een contractuele termijn van meer dan 36 maanden;

(b) het aangaan of toekennen van leasingcontracten met betrekking tot onroerend goed of het aangaan van een koop- of verkoopcontract met betrekking tot onroerend goed;

(c) het aangaan van een verkoopovereenkomst met betrekking tot activa van de vennootschap ter waarde van meer dan 100.000 EUR;

(d) het aangaan van een investeringsovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot het nemen van participaties

in andere vennootschappen) ter waarde van meer dan 250.000 EUR;

(e)het aangaan van een bankschuld ter waarde van meer dan 50.000 EUR;

(f) het aangaan van een bankgarantie ter waarde van meer dan 500.000 EUR;

(g) het openen van een bijkantoor of het oprichten van een dochtervennootschap;

(h) het aanwerven van een werknemer of het aanpassen van de voorwaarden en bepalingen van een arbeidsovereenkomst waarbij de totale jaarlijkse vergoeding meer dan 50.000 EUR bedraagt of door de aanpassing van de voorwaarden meer dan 50.000 EUR bedraagt;

(i) het onderhandelen en aangaan van een dadingsovereenkomst en/of het uitbetalen van een schadevergoeding of gelijkaardige vergoedingen ter waarde van meer dan 50.000 EUR; de vennootschap te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures (inclusief deze voor de Raad van State) of in arbitrage procedures, zowel als eiser of verweerder en alle nuttige en nodige handelingen nemen in het kader van dergelijke procedures zoals onder meer, maar niet beperkt tot, het bekomen van vonnissen en het uitvoeren ervan.

Ter vermijding van enig misverstand wordt verduidelijkt dat de voorzitter, de vennootschap eveneens alleen kan vertegenwoordigen met betrekking tot voormelde bevoegdheden onder de aangegeven bedragen of termijnen.

II) door een directeur of gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend, ten overstaan van derden en in rechte binnen de bevoegdheden zoals bepaald door de raad van bestuur.

De voorzitter noch de directeur en/of gedelegeerd-bestuurder zijn gehouden tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te verrechtvaardigen. Daarenboven zijn de voorzitter, de directeur en/of de gedelegeerd-bestuurder bevoegd om, onder hun eigen verantwoordelijkheid, hun bevoegdheid te sub-delegeren aan een andere persoon, al dan niet rechtstreeks verbonden met de vennootschap.

Anderzijds, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere volmachthebbers, binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL ACHTTIEN - ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding, die op de algemene onkosten wordt geboekt.

De vergadering kan aan de bestuurders tevens zitpenningen toekennen die op de resultatenrekening komen. De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen die op de resultatenrekening komen.

ARTIKEL NEGENTIEN - VACANTE BETREKKING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval een betrekking van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in

zijn vervanging te voorzien. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende bijeenkomst overgaan tot de

definitieve benoeming.

ARTIKEL TWINTIG - CONTROLE

De controle van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der

Bedrijfsrevisoren, opgedragen; deze worden door de algemene vergadering benoemd voor een hernieuwbare

termijn van drie jaar.

Daarentegen, in tegenstelling tot wat voorafgaat, indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien

in artikel 141 van het wetboek van vennootschappen, is de benoeming van één of meer commissaris niet

verplicht.

Indien er geen commissaris werd benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheden van de commissarissen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-

boekhouder, waarvan de vergoeding ten laste valt van de vennootschap als hij aangeduid werd met

toestemming van de vennootschap of als deze vergoeding haar ten laste gelegd werd door een gerechtelijke

beslissing.

Op verzoek van één of meer aandeelhouders, moet de raad van bestuur de algemene vergadering

bijeenroepen teneinde te beraadslagen over de benoeming van een commissaris en zijn eventuele vergoeding

vast te stellen.

Het mandaat van de commissaris of commissarissen die aldus benoemd werden is maar herroepbaar tijdens

hun mandaat indien er een geldige reden toe bestaat.

ARTIKEL EENENTWINTIG - BEZOLDIGINGEN

De bezoldigingen van de eventuele commissarissen bestaan uit een vaste som die bepaald werd bij het begin

en voor de duur van het mandaat door de algemene vergadering, onverminderd artikel 134 van het wetboek

van vennootschappen.

Zij kunnen maar gewijzigd worden mits de toestemming van alle partijen.

De verwezenlijking van uitzonderlijke prestaties of van bijzondere opdrachten, mag maar vergoed worden met

bijzondere bezoldigingen en voorzover er rekening mee gehouden wordt in het beleidsverslag.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toekennen, noch waarborgen geven of stellen in hun

voordeel.

HOOFDSTUK VIJF - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG - BIJEENKOMSTEN

De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei om twaalf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats, welke zich in België of

daarbuiten mag bevinden, aangeduid in de bijeenroepingen.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG - BIJEENROEPING

De oproepingen tot de algemene jaarvergadering, die de agenda vermelden, worden opgesteld overeenkomstig

artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien alle aandelen op naam zijn, moeten de bijeenroepingen per aangetekend schrijven verstuurd worden

vijftien volle dagen vóór de vergadering.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

bijzondere volmachtdrager, die al dan niet aandeelhouder is.

De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun

wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. Elke getrouwde persoon wordt door zijn echtgenoot

vertegenwoordigd.

De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide

plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en de borgstellers zijn

gehouden zich respectievelijk te laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur

of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een persoon aangeduid door de raad van bestuur. De

voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. De vergadering verkiest twee stemopnemers. De

aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - BERAADSLAGING

De vergadering mag maar beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan, behalve indien alle

aandeelhouders aanwezig zijn op de vergadering.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen vermeld wordt

ondertekend door elk van hen of door hun volmachthebber, vooraleer zij ter zitting gaan.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - PROCES-VERBALEN

De afschriften of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,

worden door een bestuurder of een gedelegeerd-bestuurder ondertekend.

ARTIKEL DERTIG  SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

HOOFDSTUK ZES - INVENTARIS - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - DIVIDENDEN

ARTIKEL EENENDERTIG - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN

Op deze laatste dag maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekeningen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 96 van het wetboek van vennootschappen.

Na lezing gehoord te hebben van het beleidsverslag door de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris(sen), beslist de gewone algemene vergadering over de jaarrekeningen en, bij bijzondere stemming, over de ontlasting van de bestuurders en commissaris(sen).

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke voorzieningen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Geen enkele uitkering mag gedaan worden indien bij de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals ze blijkt uit de jaarrekeningen, of na een dergelijke uitkering, minder zou bedragen dan het volstorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die de wet of de statuten niet toelaten te verdelen. Met netto-actief wordt bedoeld het totaal van het actief zoals dit blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het bedrag van de nog niet afgeschreven vestigingskosten en, behoudens uitzonderlijk geval, het bedrag van de nog niet afgeschreven onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn niet vervat in het netto-actief. ARTIKEL DRIEËNDERTIG - PUBLICATIE JAARREKENINGEN

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door één van de bestuurders op de Nationale Bank van België worden neergelegd.

Tegelijk daarmee worden de andere stukken voorgeschreven door artikel 98 en volgende van het wetboek van vennootschappen neergelegd.

Het jaarverslag wordt tegelijk met de jaarrekening neergelegd zoals bepaald is in de eerste alinea. Deze verplichting tot neerlegging van het jaarverslag geldt niet indien een ieder op de maatschappelijke zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een gedeeltelijk afschrift bevat ten minste de gegevens bedoeld in artikel 94 van het wetboek van vennootschappen.

De vennootschap is niet verplicht het jaarverslag van de raad van bestuur neer te leggen indien zij hiertoe wettelijk niet verplicht is.

ARTIKEL VIERENDERTIG - INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, voorschotten op dividenden uitkeren, door aftrek van de winst van het lopend boekjaar. De raad stelt het bedrag van die voorschotten en de datum van uitbetaling vast.

Zij dient echter de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen na te leven. HOOFDSTUK ZEVEN - ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL VIJFENDERTIG - VERLIES VAN KAPITAAL

I. Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de eventuele ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, overeenkomstig de wet.

II. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

III. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap van de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL ZESENDERTIG - ONTBINDING - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN

Buiten de clausules van wettelijke ontbinding, kan de vennootschap maar vereffend worden bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt in de vorm en onder de voorwaarden vereist inzake statutenwijziging.

De vereniging van alle aandelen in de handen van één enkele aandeelhouder, brengt niet de vereffening van rechtswege mede, noch de gerechtelijke ontbinding van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien na een termijn van één jaar, de vennootschap niet ontbonden is, noch verrijkt is met een nieuwe aandeelhouder, noch omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft sinds de vereniging van alle aandelen in één hand tot op het ogenblik dat de nieuwe aandeelhouder de vennootschap vervoegd heeft of tot op het ogenblik dat haar ontbinding of omzetting gepubliceerd werd. ARTIKEL ZEVENENDERTIG - VEREFFENING

Ingeval van vereffening, wordt deze doorgevoerd door de raad van bestuur in functie op dat ogenblik of door één of meer vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, ingevolge een beslissing van de vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Te dien einde beschik(t)(ken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten vermeld in de artikels 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval stelt de algemene vergadering de bezoldigingen van de vereffenaar(s) vast.

ARTIKEL ACHTENDERTIG - VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, wordt het netto-actief eerst aangewend voor de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het volstorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd. Indien de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te stellen, ofwel door een bijkomend beroep te doen op fondsen ten laste van de titels die niet volstort werden, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

Het saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

HOOFDSTUK ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL NEGENENDERTIG

Voor alle betwistingen met betrekking tot de vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van onderhavige statuten, doen alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, (commissarissen), directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel, waar hun alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

V.OVERGANGSBEPALINGEN

a. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De verschijners, verenigd in vergadering, hebben ondermeer volgende beslissingen genomen:

1. Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar begint op heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en

twaalf.

2. Jaarlijkse algemene vergadering:

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op tweede woensdag van de maand mei

tweeduizend dertien om twaalf uur.

3. Bestuurders:

a) Het aantal bestuurders is vastgesteld op drie.

b) Worden tot bestuurders benoemd voor een periode van zes jaar:

1/ de heer FROSCHMAYR Philip, voornoemd;

2/ de heer NUSSBAUMER Erich;

3/ de heer HILPOLD Bernhard.

Die verklaren te aanvaarden, en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het

opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.

c) Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering in het jaar tweeduizend achttien.

d) De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing te nemen door de algemene vergadering.

e) De heer FROSCHMAYR Philip, voornoemd, wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur.

f) Het ambt van voorzitter van de raad van bestuur is kosteloos.

4. Overname van de verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.

In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de

verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was.

De comparanten verklaren hieromtrent geen enkele verbintenis te zijn aangegaan voor de vennootschap in

oprichting voor dewelke bijzondere publiciteitsvoorwaarden zijn voorzien.

5. Volmacht

Er wordt hierbij volmacht gegeven aan burgerlijke Vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  VGD Bedrijfsrevisoren , met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, ondernemingsnummer 0875.430.443, met macht afzonderlijk op te treden en/of tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met

betrekking tot het handelsregister, het Ondernemingsloket en de B.T.W.

b. RAAD VAN BESTUUR

De alzo nieuw benoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen.

A) Voor zover als nodig bevestigen de bestuurders dat ingevolge artikel 17 van de statuten van de Vennootschap de heer Froschmayr, voornoemd en alleen handelend, in zijn hoedanigheid van voorzitter bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het aangaan en/of de ondertekening van overeenkomsten, akten en/of alle mogelijke documenten gerelateerd aan volgende bevoegdheden:

(a)het aangaan van contracten (behalve met betrekking tot aan- en verkoopcontracten dewelke steeds te ondertekenen zijn door een gedelegeerd bestuurder) met een contractuele termijn van meer dan 36 maanden;

(b) het aangaan of toekennen van leasingcontracten met betrekking tot onroerend goed of het aangaan van een koop- of verkoopcontract met betrekking tot onroerend goed;

(c) het aangaan van een verkoopovereenkomst met betrekking tot activa van de vennootschap ter waarde van meer dan 100.000 EUR;

(d) het aangaan van een investeringsovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot het nemen van participaties

in andere vennootschappen) ter waarde van meer dan 250.000 EUR;

(e)het aangaan van een bankschuld ter waarde van meer dan 50.000 EUR;

(f) het aangaan van een bankgarantie ter waarde van meer dan 500.000 EUR;

(g) het openen van een bijkantoor of het oprichten van een dochtervennootschap;

(h) het aanwerven van een werknemer of het aanpassen van de voorwaarden en bepalingen van een arbeidsovereenkomst waarbij de totale jaarlijkse vergoeding meer dan 50.000 EUR bedraagt of door de aanpassing van de voorwaarden meer dan 50.000 EUR bedraagt;

(i) het onderhandelen en aangaan van een dadingsovereenkomst en/of het uitbetalen van een schadevergoeding of gelijkaardige vergoedingen ter waarde van meer dan 50.000 EUR; de vennootschap te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures (inclusief deze voor de Raad van State) of in arbitrage procedures, zowel als eiser of verweerder en alle nuttige en nodige handelingen nemen in het kader van dergelijke procedures zoals onder meer, maar niet beperkt tot, het bekomen van vonnissen en het uitvoeren ervan.

Ter vermijding van enig misverstand wordt verduidelijkt dat de Voorzitter de vennootschap eveneens kan vertegenwoordigen met betrekking tot voormelde bevoegdheden onder de aangegeven bedragen of termijnen. Daarenboven is de voorzitter bevoegd om, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheid te sub-delegeren aan een andere persoon, al dan niet rechtstreeks verbonden aan de vennootschap..

B) Is geroepen tot de functie gedelegeerd-bestuurder, overeenkomstig artikel 16 van de statuten::

1/ de heer NUSSBAUMER Erich, voornoemd;

2/ de heer HILPOLD Bernhard, voornoemd.

De gedelegeerd-bestuurders worden belast met het dagelijks beheer van de vennootschap, ten aanzien van

derde partijen en in rechte, en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft. Dagelijks

beheer betekent onder meer, doch niet limitatief:

(a) het ondertekenen van alle dagdagelijkse briefwisseling;

(b) het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover de publieke overheden, administraties of agentschappen, inclusief doch niet beperkt tot de belastings- en douaneadministraties, posterijen, handelsregister, federale en gedecentraliseerde overheden;

(c) het ondertekenen en ontvangen van aangetekende zendingen, documenten of verzendingen gericht aan de vennootschap via de post en/of private verzendingsbedrijven;

(d) het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover werknemersorganisaties en vakbonden;

(e) het kopen van uitrusting en meubilair voor de vennootschap nodig voor haar dagdagelijks functioneren;

(f) alle nuttige en nodige handelingen stellen om de beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren en te implementeren.

Daarnaast zijn de gedelegeerd-bestuurders bevoegd om alleen handelend, de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen inzake volgende bevoegdheden:

(a) het aangaan van contracten (met cliënten, leveranciers (inclusief dienstverleningsbedrijven), agenten en andere gelijkaardige vennootschappen) met een contractuele termijn van maximaal 36 maanden (behalve inzake contracten met nutsmaatschappijen, waarmee contracten van onbepaalde duur mogen afgesloten worden);

(b) het aangaan van een verkoopovereenkomst met betrekking tot activa van de vennootschap ter waarde van maximaal 100.000 EUR;

(c) het aangaan van een investeringsovereenkomst (inclusief maar niet beperkt tot het nemen van participaties

in andere vennootschappen, rollend materieel) ter waarde van maximaal 250.000 EUR;

(d)het aangaan van een bankschuld ter waarde van maximaal 50.000 EUR;

(e) het aangaan van een bankgarantie ter waarde van maximaal 500.000 EUR;

(f) het aanwerven van een werknemer of het aanpassen van de voorwaarden en bepalingen van een arbeidsovereenkomst (vb. promotie) waarbij de totale jaarlijkse vergoeding maximaal 50.000 EUR bedraagt of door de aanpassing van de voorwaarden maximaal 50.000 EUR bedraagt, het ontslaan van een werknemer;

(g) het onderhandelen en aangaan van een dadingsovereenkomst ten belope van maximaal 50.000 EUR; de vennootschap te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures (inclusief deze voor de Raad van State) of in arbitrage procedures, zowel als eiser of verweerder en alle nuttige en nodige handelingen nemen in het kader

Luik B - Vervolg

van dergelijke procedures zoals onder meer, maar niet beperkt tot, het bekomen van vonnissen en het uitvoeren ervan.

De gedelegeerd-bestuurders zijn bevoegd om, onder hun eigen verantwoordelijkheid, hun bevoegdheid te sub-delegeren aan een andere persoon, al dan niet rechtstreeks verbonden aan de vennootschap. Sub-delegatie is mogelijk met dien verstande dat geen algemene volmacht kan worden gegeven met betrekking tot de bevoegdheden inzake dagelijks beheer.

C) de volgende bankvolmachten toe te kennen aan iedere bestuurder, alleen handelend,

(a) het openen en sluiten van een bankrekening in België of in het buitenland;

(b) transacties verrichten via dergelijke bankrekeningen;

(c) het tekenen of innen van cheques, kredietbrieven en/of ieder ander gelijkaardig document.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11/03/2015
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

leCHTBANKvanKOOPHANDEL

t&ANTWERPEN. afdellnq HASSELT

2 7 FEB. 2015

Griffie

iw <1503j 7* AI

Ondernemingsnr : 0848.513.834

Benaming

(voluit) : IMMOBEHO

(verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : Centrum Zuid 1533  3530 Houthalen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag/benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, dd. 14 Januari 2015:

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering het ontslag vanaf 31 december 2014 van de bestuurder Bernhard Hilpold.

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering de benoeming vanaf 1/1/2015 van de bestuurder Guy Peeters.

Froschmayr Philip '

Bestuurder

Nussbaumer Erich

Bestuurder /, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2015
ÿþ Moa woN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 9 RU 2015

Griffie





Ondernemingsnr : 0848.513.834

Benaming

(voluit) : ImmoBeHo

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Centrum Zuid1533, 3530 Houthalen-Helchteren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder -. Bevoegdheden gedelegeerd bestuurder  Volmacht

1.

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 20.05.2015 blijkt dat de

aandeelhouders hebben:

AKTE GENOMEN van het ontslag van volgende bestuurder vanaf 20.05.2015: De heer Nussbaumer Erich.

De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar 2014 en gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot de datum van ontslag, wordt respectievelijk aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering en aan de gewone algemene vergadering van 2016 voorgelegd.

BESLOTEN alle volmachten te verlenen aan Bert Vandenreyt en Peter Vlietinck, woonplaats gekozen te Paalsesteenweg 133, 3583 Beringen, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

2.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20.05.2015 op de zetel van

de Vennootschap blijkt onder meer dat de bestuurders met eenparigheid van stemmen hebben:

AKTE GENOMEN van het ontslag van volgende gedelegeerd bestuurder vanaf 20.05.2015:

De heer Nussbaumer Erich.

Al zijn bevoegdheden en volmachten zijn dan ook vanaf 20.05.2015 ingetrokken. BESLOTEN de volgende persoon als gedelegeerd bestuurder te benoemen:

Bestuurder Froschmayr Philip, wonende te Tels 114, 39040 Villndss (Italië). BESLOTEN volgende bevoegdheden toe te kennen aan de gedelegeerd bestuurder:

De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van de vennootschap en de, vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derde partijen en in rechte, wat dit beheer betreft.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dagelijks beheer betekent onder meer, doch niet limitatief:

het ondertekenen van alle dagdagelijkse briefwisseling;

het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover de publieke overheden, administraties of agentschappen, inclusief doch niet beperkt tot de belastings- en douaneadministraties, posterijen, handelsregister, federale en gedecentraliseerde overheden;

het ondertekenen en ontvangen van aangetekende zendingen, documenten of verzendingen gericht aan de vennootschap via de post en/of private verzendingsbedrijven;

het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover werknemersorganisaties en vakbonden;

het kopen van uitrusting en meubilair voor de vennootschap nodig voor haar dagdagelijks functioneren;

- alle nuttige en nodige handelingen stellen om de beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren en te implementeren.

Daarnaast is de gedelegeerd bestuurder bevoegd om, alleen handelend, de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen inzake volgende bevoegdheden:

- het aangaan van een verkoopovereenkomst met betrekking tot de actvia van de vennootschap met een waarde tot een maximum van 500.000 euro;

het aangaan van contracten met leveranciers (inclusief dienstverleningsbedrijven) met een waarde tot een maximum van 500.000 euro en met een contractuele termijn van maximaal 36 maanden;

- het aangaan van een bankgarantie;

het aangaan van een investeringsovereenkomst, met een waarde tot een maximum van 1.500.000 euro;

het onderhandelen en aangaan van een dadingsovereenkomst en/of het uitbetalen van een schadevergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, met een waarde tot een maximum van 100.000 euro; de vennootschap te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures (inclusief deze voor de Raad van State) of arbitrageprocedures, hetzij als eiser of verweerder; en alle nuttige en nodige handelingen nemen in het kader van dergelijke procedures zoals onder meer, het bekomen van vonnissen en het uitvoeren ervan.

- het aangaan of toestaan van huurovereenkomsten met betrekking tot elk onroerend goed;

het openen en sluiten van rekeningen bij banken of financiële instellingen, in België en in het buitenland, en het uitvoeren van elke transactie op deze rekeningen;

het ondertekenen, accepteren of endosseren van cheques, wisselbrieven, orderbrieven of gelijkaardige documenten.

De gedelegeerd bestuurders zijn bevoegd om, onder hun eigen verantwoordelijkheid, hun bevoegdheden te sub-delegeren aan een ander persoon, al dan niet rechtstreeks verbonden aan de vennootschap. Een algemene subdelegatie met betrekking tot hun bevoegdheden is echter niet mogelijk.

BESLOTEN om aile volmachten te verlenen aan Bert Vandenreyt en Peter Vlietinck, woonplaats gekozen te Paalsesteenweg 133, 3583 Beringen, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten,

Voor eensluidend uittreksel,

Peter VLIETINCK

Bijzonder volmachtdrager

Tegelijk hiermee neergelegd : Verslag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.05.2016, NGL 20.06.2016 16211-0424-028

Coordonnées
IMMOBEHO

Adresse
CENTRUM-ZUID 1533 3530 HOUTHALEN

Code postal : 3530
Localité : Houthalen
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande