22/10/2014
��Mod POF 11.1
fit r ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1111111111,1.911,11111111
E St
MONITEUR BEL.SL
15 -10- 2014
3ELGISC:
neergelegeter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren
2-10-2014
grifflerffie
Ondernemingsnr 0432.863.488
Benaming (voluit) : Incopack
(verkort)
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel: Siemenslaan 21 - 3650 Dilsen-Stokkem
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Einde mandaat - Benoeming
Tekst:
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 30/06/2014
De vergadering neemt kennis van het ontslag van wijlen de heer Gilbert Nijs, 3680 Maaseik-Parkstraat 11, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur en vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, ten gevolge het overlijden van de betrokken persoon op datum van 12/05/2014.
De vergadering dankt willen de heer Gilbert Nijs voor zijn bewezen diensten en inzet voor de vennootschap.
De vergadering beslist om het aantal bestuurders op drie te behouden.
Wordt bijgevolg met ��nparigheid van stemmen benoemd als bestuurder met ingang van
01/10/2014 en dit voor een periode van vier jaar, tot na de jaarvergadering in 2018
- Mevrouw Marie-Christine Nijs, Wouterbos 19 - 3680 Opoeteren-Maaseik.
Mevrouw Marie-Christine N1JS is aanwezig en aanvaardt dit mandaat vanaf 01/10/2014.
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur bijgevolg is samengesteld uit drie bestuurders tot na de jaarvergadering van 2018, te weten
- mevrouw Nathalie N1JS, Grotstraat 75 - 3668 Niel-bij-As, gedelegeerd bestuurder;
- mevrouw Marie-Christine NIJS, Wouterbos 19 - 3680 Opoeteren-Maaseik, bestuurder;
G1LBERT'S MANAGEMENT COMPANY nv, afgekort "GIMACO", Parkstraat 11 - B-3680 Maaseik, '
bestuurder,
De voornoemde GIMACO nv heeft overeenkomstig het artikel 61 �2 W.Venn. een vaste vertegenwoordiger aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, te weten mevrouw Nathalie NUS, voornoemd.
Deze beslissingen worden genomen met ��nparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 30/06/2014
Als voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd tot na de jaarvergadering in 2018 mevrouw Nathalie N1JS, Grotstraat 75, 3668 Niel-bij-As.
Nathalie N1JS
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden: we�-to-zSi�in en hoedanigheid 5vn de ir�Striiirien't�r-eiide notaris: hel�ifvari-de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening