04/03/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 , 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B e l ! S t a a
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 ; 2 ~ - # ' 2 0 1 4 2 0 ~
H e n r y
O n d e r n e m i n a j a n r : 0 4 4 8 . 4 1 0 . 5 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n f i n i t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K o n i n g s b e r g w e g 8 9 A - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o n t b i n d i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 6 d e d e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " I n f i n i t e " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e g e m o t i v e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
T W E E D E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r F r é d é r i c C l u k k e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i f f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B V B A F . C l u k k e r s B e d r i f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r t e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v a n d e B V B A I n f i n i t e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ' B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t :
1 . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I n f i n i t e B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d p e r 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 2 . 3 3 9 , 0 1 e u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 6 . 2 8 3 , 7 8 e u r o .
2 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e b a l a n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w , L e u v e n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r d e B V B A " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r , ( g e t e k e n d ) F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 e n v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 , t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 . D a t e r g e e n p a s s i v a z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 2 0
n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D a t h e t s a l d o v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s , n a a f t r e k
v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z a l w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e e n i g e v e n n o o t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V Q r v n l n
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
P E R D E B E S L U I T .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I n f i n i t e " , w o r d t o n t b o n d e n e n
t r e e d t i n v e r e f f e n i n g v a n a f 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e
z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o y e a e r d J o h a n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n o d i g e p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d v o o r d e v o l d o e n i n g v a n
d e n o g t e b e t a l e n k o s t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t b i n d i n g e n d e
v e r e f f e n i n g .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a z u l l e n w o r d e n o v e r g e m a a k t o p d e r e k e n i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r n o e m d e - a l s g e s l o t e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d
w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r R o y e a e r d J o h a n , S c h o o l s t r a a t 3 t e H e r k - d e - S t a d .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l t i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o - b e h d d d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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