09/04/2014
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m o d 1 1 . 1
: _ 4 I i k B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o r g é 3 i e g d t e r g r l l f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 0 3 - 2 0 1 L i
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D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' O n d e m e m i n g s n r : 5 5 1 7 _ 7 , 6 - - 7 ® 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n f o r e c h t B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : s t a t u t a i r e z e t e l t e A p e l d o o r n ( N L ) , z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K a - n a a l s t r a a t i 0
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E D E B E S L I S S I N G T O T V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; : B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l ; , t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d d o o r d e h e e r A K K E R B O O M B e n j a m i n P i e t e r J o h a n n e s , , ' v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K a n a a l s t r a a t 1 0 , e i g e n a a r v a n a l l e a a n d e l e n v a n ; : n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ; : o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p " I n f o r e c h t E . V . " , o p g e r i c h t o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 9 7 , s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A p e l d o o r n ; ( N e d e r l a n d ) , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s i n B e l g i ë : K a n a a l s t r a a t 1 0 t e 3 9 5 0 : , B o c h o l t , a a n g e z i e n d i t h e t a d r e s i s v a n w a a r u i t d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d i e d a t u m e f f e c t i e f z a l w o r d e n g e l e i d e n d i t z o n d e r d a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g t e s t e l l e n ,
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d i e n e n d e s t a t u t e n v a n d e N e d e r l a n d s e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n a a n g e p a s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j n d e d e v e n n o o t s c h a p s v o r m d i e h e t n a u w s t a a n l e u n t b i j d e z e v a n d e b e s l o t e n ü v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t .
; ; M e t h e t o o g o p d e r e g u l a r i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e v e n n o o t o m d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B e l g i ë , ; ; w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n d e n a a r B e l g i s c h r e c h t g e r e g u l a r i s e e r d e s t a t u t e n ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p . : k
U i t d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r :
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
" I n f o r e c h t B . V . "
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j h a a r o p r i c h t i n g s t a t u t a i r g e v e s t i g d t e A p e l d o o r n ( N e d e r l a n d ) .
I n g e v o l g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 w e r d b e s l o t e n o m d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 d a t u m t e v e s t i g e n i n B e l g i ë , m e t n a m e o p v o l g e n d a d r e s
K a n a a l s t r a a t 1 0 t e 3 9 5 0 B o c h o l t .
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l : "
a , h e t v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n d e a u t o m a t i s e r i n g , i n d e m e e s t r u i m e z i n , e n v a n d e r . i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , e n h e t v e r l e n e n v a n ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n i n g ;
b , h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g v e r k r i j g e n , v e r w e r v e n i n g e n o t , v e r v r e e m d e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , ; a d m i n i s t r e r e n , f i n a n c i e r e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n e n b e z w a r e n v a n g o e d e r e n ;
c . h e t a l d a n n i e t t e z a m e n m e t a n d e r e n d e e l n e m e n i n e n h e t b e s t u r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
d . h e t v o o r z i e n i n d e b e h o e f t e a a n f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; , ,
m o d 1 1 . 1
e . h e t u i t v o e r e n e n h e t v e r l e n e n v a n m e d e w e r k i n g a a n d e u i t v o e r i n g v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n e n l i j f r e n t e - o v e r e e n k o m s t e n ;
f . - v o o r z o v e r d a a r o p i n d e z e s t a t u t e n n i e t e e n u i t z o n d e r i n g i s g e m a a k t h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n
w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h a l s b o r g o f h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a a r v e r b i n d t , z i c h v o o r e e n d e r d e s t e r k
m a a k t o f z i c h t o t z e k e r h e i d s t e l l i n g v o o r e e n s c h u l d v a n e e n a n d e r v e r b i n d t ,
g , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , w e l k e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n m e t o f b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n
v o o r e e n v a n d e s u b a t o t e n m e t f o m s c h r e v e n d o e l e i n d e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r d e e l d i n V I E R H O N D E R D ( 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n V I J F T I G E U R O ( E 5 0 , 0 0 ) .
A l l e a a n d e l e n v a n h e t k a p i t a a l z i j n g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g c i e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
J a a r v e r g a d e r i n g
o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ,
B o e k j a a r ,
b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t b o e k j a a r z a l v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l a f s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t h i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ,
t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n
e n d a t h i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
Z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A K K E R B O O M v o o r n o e m d e n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w
H E L L I N G S M i e t J u l i e n n e A n t o i n e t t e , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , K a n a a l s t r a a t 1 0 , a l s m a n d a t a r i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d . Z i j w o r d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n
g e w o o n z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n z i j n g e r e c h t i g d d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r b i n d e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b t w , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e h m e &