27/02/2014
�� Mod word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0475.801.430
Benaming
(voluit) : INFORMATION and COMPUTER SOLUTIONS
(verkort) : 1. & C. SOLUTIONS
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Solveld 76 te 3980 Tessenderlo
(volledig adres)
Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalsverhoging
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, Markt 12, op 27 december 2013, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INFORMATION and COMPUTER SOLUTIONS" afgekort "I. & C. SOLUTIONS" met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Solveld 76 en met ondememingsnummer 0475.801.430 en BTW-nr BE 475.801.430 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Koophandel te Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing
A) de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelsuitbreiding. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief per 4 december 2013 gehecht;
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van aktief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
B) de vergadering besliste het doel van de vennootschap te uit te breiden met de aktiviteiten, zoals in de
agenda omschreven, zodat het artikel drie der statuten voortaan luidt als volgt
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, en dit in de meest ruime zin:
-de reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
-carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
-de revisie van automotoren;
-het gewone onderhoud van auto's: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen
van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
-de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
-het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg;
-de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
-de kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
-de kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van axxessoires van auto's per postorder;
-kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
-de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's;
-het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met informatica, engineering,
netwerking, onder meer: service zoals systeemontwerp, bijstand, analyse, communicatie, projectbegeleiding,
gegevensontwikkeling, database ondersteuning, ontwikkeling, opleiding, advies en dit alles in de meest ruime
zin van die woorden;
-licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, verhuren, leasen en ter beschikking stellen;
-alle elektronische toestellen in de ruimste zin van die woorden op het gebied van gegevensverwerking
alsook alle aanverwante toestellen, goederen, kantocrbenodigdheden, toebehoren, voor alle elektronische
toestellen, meubelen, katnoormeubelen, uitrusting voor scholen of onderdelen aan- en verkopen, in- en
uitvoeren, ontwerpen en verhandelen, vervaardigen, verhuren, herstellen en het onderhoud uitvoeren;
-filialen of verkoopspunten oprichten;
Voor-
behouder aan het Belgisch
Staatsbiac
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
111
pECHTgARK VAN KOOPHANDEL
I 8 -02- `,'/X
ELT
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
-beurzen, evenementen en optredens organiseren of helpen organiseren, en dit in de meest ruime zin van het woord;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading ten toebehoren, hulpveedingssystemen (generatoraggregaten), bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen en bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industri�le systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
-vervaardiging van elektro- akoestische toestellen, inclusief buitendeurmicrofoons, intercoms, afstandsbesturingssystemen, simultaan-tolkinstallaties, elektronische steminstallaties, vergaderschakelingen, oproep-installaties, dicteerapparaten, enzovoort;
-uitbreiding van het huidige doel en nieuwe aangepaste doelsomschrijving in kader van de geplande aktiviteiten :
-Verlenen van management- en organisatieadvies, interim management
-Aan-en verkoop van hardware en software
-Ontwerpen en vervaardigen van beletteringen, reclamekledij en reclamegeschenken
-In de ruimste zin van het woord, het opbouwen, behouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede aile handelingen die van aard zijn de opbrengst van dit patrimonium te bevorderen.
De vennootschap kan de aan- en verkoop, de verhuring, het huren, het in erfpacht of in opstal geven of nemen van goederen voor zover ze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijze belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht woren het doel van de vennootschap te be�nvloeden,
Zij kan daarenboven alle commerci�le, financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen voor eigen rekening of voor rekening van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend."
Tweeds beslissing
De voorzitter overhandigde ondergetekende notaris een afschrift van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato dertien december tweeduizend dertien houdende het besluit tot uitkeer van dividenden uit de belaste reserves van de vennootschap, ten bedrage van zeventigduizend honderd ��nendertig euro vijfentwintig cent (� 70.131,39) met de bedoeling om het bedrag van de uitkering, na inhouding van de roerende voorheffing, bij wijze van kapitaalverhoging op te nemen in het kapitaal van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Derde beslissing
a) De vergadering besliste om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van drie�nzestigduizend honderd achttien euro vijfentwintig cent (� 63.118,25), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op ��nentachtigduizend zevenhonderd achttien euro vijfentwintig cent (� 81.718,25), zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde der aandelen verhoogd wordt.
b) Daar er een gelijke behandeling is voor alle aandelen stelde de vergadering vast dat het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen niet speelt.
De vennoten verklaarden in te tekenen op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun aandelenbezit, door inbreng van geldspeci�n ten bedrage van in totaal drie�nzestigduizend honderd achttien euro vijfentwintig cent (� 63.118,25).
Deze inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE23 7450 7058 9191, geopend bij KBC Bank op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid information and Computer Solutions", met het oog op deze kapitaalverhoging.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 17 december 2013.
Vierde beslissing
De vergadering stelde vervolgens vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van drie�nzestigduizend honderd achttien euro vijfentwintig cent (� 63.118,25) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��nentachtigduizend zevenhonderd achttien euro vijfentwintig cent (� 81.718,25), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde. Artikel vijf der statuten luidt voortaan als volgt
Artikel 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EENENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTTIEN EURO VIJFENTWINTIG CENT (� 81.718,25), verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder nominale waarde. Vijfde beslissing
De vergadering machtigde de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te co�rdineren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris Philip Vertessen
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, geco�rdineerde statuten en verslag van de zaakvoerder met staat van aktief en passief omtrent de doelsuitbreiding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Y~
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening