27/03/2014
ÿþI I
M o d M F 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 8 . 8 7 0 . 7 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n f r o m i c o
( v e r k o r t ) :
' R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e
Z e t e l : G e r a r d M e r c a t o r l a a n 2 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t :
I N F R O M I C O
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
G e r a r d M e r c a t o r l a a n 2 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
R P R H a s s e l t 0 8 1 8 . 8 7 0 . 7 3 3
K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p h e d e n , 3 f e b r u a n 2 0 1 4 , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e 1 N F R O M I C O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e G e r a r d M e r c a t o r l a a n 2 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , h i e r n a « d e v e n n o o t s c h a p » g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e , o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 0 9 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 o k t o b e r 2 0 0 9 , o n d e r
n u m m e r 0 1 3 9 6 4 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 7 0 . 7 3 3 .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n V a l è r e C o r n e l i s , h i e r n a v o o r z i t t e r g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s E l l y V a n d e w e e r d , h i e r n a s t e m o p n e m e r g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
D e a a n w e z i g e n s t e l l e n v a s t h e t g e e n v o l g t :
D e z e v e r g a d e r i n g w e r d o p g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T o t v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n . .
L E M ' , " r i ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E 1 . ' 7
I I
* 1 4 0 6 8 6 4 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J ' 1
1 7 . ; " - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ,
3 ) B e n o e m i n g b i j z o n d e r l a s t h e b b e r .
4 ) C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
A l l e v e n n o t e n d i e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n g a a n e e n p a r i g a k k o o r d o m d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a t e b e h a n d e l e n , z o d a t h e t o v e r b o d i g i s d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g t e v e r r e c h t v a a r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V a l è r e C o r n e l i s , i s v r i j w i l l i g v e r s c h e n e n , z o d a t
o o k h i e r g e e n o p r o e p i n g m o e s t g e b e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s .
H i e r n a v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g e n n e e m t z i j a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i i v i n o - V o l s t o r t i n g
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e h u i d i g e v e n n o t e n .
Z e v e r k l a r e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e h e b b e n , z o d a t v a n a f h e d e n h e t
b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o p e e n b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " I N F R O M I C O V O F " , g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g z a l b i j d e z e a k t e g e v o e g d b l i j v e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e r n b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w e r d g e b r a c h t o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
N a h e t a r t i k e l t e h e b b e n b e s p r o k e n e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n g o e d g e k e u r d t e h e b b e n ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
K a p i t a a l
2 5 . 5 0 0 , 0 0 E u r o , v e r d e e l d i n 3 0 a a n d e l e n . O p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e V a l è r e C o r n e t t e e n E l l y V a n c l e w e e r d . D e a a n d e l e n z i i n v e r d e e l d a l s v o l g t , V a l è r e C o r n e l i s h e e f t 2 0 a a n d e l e n o p z i j n n a a m e n E l l y V a n d e w e e r d d e r e s t e r e n d e 1 0 a a n d e l e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 4 %
- v e r v o l g
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
M o d P D F 1 1 . 1
B y 1 a g e n - t r i t h e t B e I g i g e r S t u â t s l i t a t t - - 2 7 / 0 3 7 2 0 t 4 - A n n e x e s d " u M o n i t e u r - l i d - g e
D E R D E B E S L I S S I N G
W o r d t b e n o e m d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e m e m i n g e n , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & D A c c o u n t a n t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 4 0 F i e r k - d e - S t a d , D i e s t e s t r a a t 1 0 B U S 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 5 4 4 . 7 6 6 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U Y C K A E R T S C h r i s t o p h e , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V a s t s t e l l i n g e n
1 / O n d e r g e t e k e n d e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e i d e n t i t e i t v a n p a r t i j e n o p z i c h t v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e s t u k k e n .
2 / D e c o m p a r a n t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d a t z i j a l l e b e d i n g e n i n
o n d e r h a v i g e a k t e a a n v a a r d e n .
Z i j b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e v o o r z i t t e r h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n ,
v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h a a r o p e e n o n p a r t i j d i g e
w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
A l s E e n s l u i d e n d e K o p i e
z a a k v o e r d e r , V a l è r e C o r n e l i s
b i j l a g e n :
s t a t u t e n w i j z i g i n g
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,