03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 27.06.2014 14237-0473-033
15/07/2014
ÿþe * , M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I E W
V b a h a a [ B e ! S t a a
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N u u .
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
O i t ! K I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 5 9 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G R E D H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 , b u s 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 4 J U N I 2 0 1 4
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t z e t e l t e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e V a n c l e r b e e k , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d r i e v o l g e n d e b o e k j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . A l d u s z a l h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D I A P i p e r , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e r e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a i l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d K o p i e n o t u l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g E C H T e ' k t i w k N K G D 1 4 , 1 " , ! ' . = e
0 9 S E P . 2 0 1 3 ~
H A S S E L T (
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 5 9 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G R E D H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S = . G E H O U D E N O P 1 J U L I 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e r e n H e i n B r a n d e n G i j s b e r t u s K r a g t w i j k , v e r s t r i j k e n o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n d e u n a n i e m o m d e h e e r G i j s b e r t u s K r a g t w i j k , w o n e n d e t e t e H e e r e w e g 3 1 2 , 2 1 6 1 B V L i s s e , N e d e r l a n d , e n d e h e e r H e i n B r a n d , w o n e n d e t e K a s t a n j e l a a n 2 7 , 2 0 6 1 E S B l o e m e n d a a l , N e d e r l a n d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
D e d e h e r e n H e i n B r a n d e n G i j s b e r t u s K r a g t w i j k z u l l e n n i e t w o r d e n b e z o l d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n ' M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n U .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
t e l i j k h i e r n n e n e e r g e l e g d ; a k t e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 9 1 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 5 9 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G R E D H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 J U L I 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e r e n H e i n B r a n d e n G i j s b e r t u s K r a g t w i j k , v e r s t r i j k e n o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n d e u n a n i e m o m d e h e e r G i j s b e r t u s K r a g t w i j k , w o n e n d e t e t e H e e r e w e g 3 1 2 , 2 1 6 1 B V L i s s e , N e d e r l a n d , e n d e h e e r H e i n B r a n d , w o n e n d e t e K a s t a n j e l a a n 2 7 , 2 0 6 1 E S B l o e m e n d a a l , N e d e r l a n d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
D e d e h e r e n H e i n B r a n d e n G i j s b e r t u s K r a g t w i j k z u l l e n n i e t w o r d e n b e z o l d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.07.2013, NGL 18.07.2013 13319-0558-035
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 11.07.2013 13292-0402-035
28/01/2013
ÿþè
m o d 1 1 . 1
[ L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r f i E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 - 0 1 - 2 0 1 3 G r R f f e S E I r T
i
g l i l l 1 . 8 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 , 1 5 9 . 0 1 8
. ~ ,
; : ( v e r k o r t ) :
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N G R E D H B E L G I U M
;
$
; ,
~ R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
~ ;
Z e t e l ; R I N S B I S S C H O P S S I N G E L 3 6 B U S 3
~ ;
. ~ 3 5 0 0 H a s s e l t
: ;
R .
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
i l S T A T U T E N W I J Z I G I N G '
1 1
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 8 d e c e m b e r
i l 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
; : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G R E D H B E L G I U M " h e e f t b e s l o t e n : I
M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g . D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t h a a r v o o r g e l e g d e v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n c o t s c h a p p e n g o e d e n b e s l u i t i n t e s t e m m e n m e t d e f u s i e . t u s s e n e n e r z i j d s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G R E D H B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 ;
. H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 , b u s 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 1 5 9 . 0 1 8 ( R P R : l i H a s s e l t ) , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O F I M M O " , m e t ; 1 1 m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 , b u s 3 , i n g e s c h r e v e n o n d e r ; 1 1 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 7 3 5 . 6 9 6 ( R P R H a s s e l t ) , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r d e o v e r g a n g v a n h e t : 1 1 g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , n a a r d e ; : ; o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ; 1 1 g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
; ; D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r ; r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e f u s i e z a l j u r i d i s c h v o l t r o k k e n ; 1 1 z i j n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
1 1 O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n a a n d e l e n ; i i t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g e z i e n d e ;
. ; o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
. B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l d a t :
" D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O F I M M O " , o v e r g e n o m e n
. ; v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G R E D H B E L G I U M " , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z o a l s v e r m e l d i n h e t v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l .
" D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G R E D H B E L G I U M " , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , g e e n b i j z o n d e r e
: , r e c h t e n t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O F I M W I O " , o v e r g e n o m e n
; I v e n n o o t s c h a p .
" E r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G R E D H B E L G I U M " , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 : " C O F I M M O " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
O V E R A N G V A N H E T V E R M O G E N "
: d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t
T E A L G E M E N E N T I T E L n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n t i t u l a r i s i s n o c h h o u d e r v a n e n i g z a k e l i j k ;
: 1 r e c h t .
1 : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R D W I J N I N G V A N D E o v e r g e n o m e n V E N N O O T S C H A P
i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n n o t u l e n o p g e s t e l d o p h e d e n v o o r z i j n a m b t , h a a r i n s t e m m i n g h e e f t b e t u i g d m e t d e z e f u s i e . D e r h a l v e h o u d t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p t e b e s t a a n v a n a f 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , m e t n a m e ( i ) d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u l t e n ( i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 ) e n ( i i ) d e W e t " C o r p o r a t e G o v e m a n c e " v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 ( i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 1 s e p t e m b e r n a d i e n ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n i e u w e t e k s t a l s v o l g t v a s t :
T I T E L I . : R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . : - e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m " I N G R E D H B E L G I U M " . D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a i d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p - w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f h e t l e t t e r w o o r d " N V " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 , b u s 3 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ` o f d e a f k o r t i n g ' R P R ` , g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e i n a r t i k e l 1 v e r m e l d e s t u k k e n .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g . E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b e d r i j f s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n , z e l f s t a n d i g o f m e t d e r d e n , v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n .
Z i j k a n e v e n e e n s o p r i c h t e n e n d o e n o p r i c h t e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g n e m e n e n i n l e a s i n g g e v e n , h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n d e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d t o t d e g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 . : P u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
T I T E L I I : K A P I T A A L - A A N D E L E N - - O B L I G A T I E S - A N D E R E E F F E C T E N
A r t i k e l 5 . : a i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( t r 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
[ " " ]
T I T E L I I I . - e E S T U U R
A r t i k e l ' 1 4 . " S a m e n s t e l l i n ' v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
[ " ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
-
A r t i k e l 2 o . : I n t e r n b e s t u u r
a ) a l g e m e e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n
d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n .
c ) d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t d e s g e v a l l e n d h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
d ) b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n e v e n e e n s i n h e t k a d e r
v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , n a a r h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1 . : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ,
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n
v a n h u n o p d r a c h t .
[ " " 3
A r t i k e l 2 6 . : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e $ t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g . N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e s g e v a l l e n d g a a t z i j o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n n e e m t a l d e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e a n d e r e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a . [ - - - ]
A r t i k e l 3 . . : S t e m r e c h t - S t e m k r a c h t
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
[ . . . 3
T I T E L V I I . J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G
A r t i k e l 3 9 . : B o e k l a a r - J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a q
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t . H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n f o r m a t i e s e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n . T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e d a t u m w a a r o p d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n / h u n ` c o n t r o l e v e r s l a g ' d i e n e n v o o r t e l e g g e n d i t i s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o v e r h a n d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h e m / h e n d e s t u k k e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t j a a r v e r s l a g . D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n ) s t e l t / s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l s 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , t e z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n g e z o n d e n a a n d i e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t - h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , h e e f t h e t r e c h t , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r t e b e k o m e n v a n d e h i e r v o o r '
v e r m e l d e s t u k k e n .
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d e i n a r t i k e l 9 8 e n 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r b i j d e
N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e b i j a r t i k e l 9 8 e n 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , h e t e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g i n h u n g e h e e l o p e e n a n d e r e
w i j z e o f e e n v e r k o r t e v e r s i e v a n d i t l a a t s t e d o c u m e n t v e r s p r e i d t , z i j n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 0 4 e n 1 0 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
T I T E L V I I I . : B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
A r t i k e l 4 0 .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n
t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t
o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i ë m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t
n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
[ . . , ]
A r t i k e l 4 6 . : V e r d e l i n g
D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e :
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
[ . . . 1
M A C H T I G I N G A A N B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n e l k l i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r D i r k C a e s t e c k e r , o f e l k e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , e l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k o f a l l e e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r e i s t z i j n i n g e v o l g e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w a a r o n d e r , v o o r z o v e r n o d i g e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G I E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/11/2012
ÿþ M o d w o r c I 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o c i p b a n d e
5 N o v . 2 0 1 2
t R H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 R 1 1 1 1 9 M 1 1 1 1 1
V o
b e h a a a n B e l s S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 5 9 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G R E D H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m . b . t . , d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r I N G R E D H B e l g i u m N V v a n C O F I M M O N V b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I N G R E D H b e l g i u m N V e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n C O F I M M O N V .
D e v o o r g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e r e c h t s h a n d e l i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l h u n a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n .
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l d o o r v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w e r d o p g e s t e l d , i n a l g e m e e n o v e r l e g , d o o r d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
1 , 1 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : C O F I M M O N V
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : C O F I M M O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 , b u s 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 4 3 3 . 7 3 5 . 6 9 6 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s .
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s , L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s , "
V r i j e v e r t a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t a a n k o p e n e n h e t b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- d e o p r i c h t i n g e n h e t b e h e r e n v a n e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e s t i m u l e r e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v e r w e r v e n , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r e , v a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f f i l i a l e n , e n h u n a d v i e s g e v e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j w i j z e v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , b i j w i j z e v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r e , d e e l n e m i n g e n v e r w e r v e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d o f n o g o p t e r i c h t e n , h e t z i j i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k e n o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d I s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e s t i m u l e r e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f b o r g s t a a n v o o r l e n i n g e n t o e g e s t a a n d o o r d e r d e n o f d o o r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n . "
1 . 2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : I N G R E D H B E L G I U M N V
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : I N G R E D H B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 , b u s 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r n e m i n g s n u m m e r . 0 4 6 8 . 1 5 9 . 0 1 8 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t )
M a a t s c h a p p e l i j k d o e i :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n , z e l f s t a n d i g o f m e t d e r d e n , v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n .
Z i j k a n e v e n e e n s o p r i c h t e n e n d c e n o p r i c h t e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g n e m e n e n i n l e a s i n g g e v e n , h e t u i t b a t e n e n b e h e r e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n d e a c t i v i t e i t e n b e h o r e n d t o t d e g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p s w e r k z a a m h e i d v a n v a s t g o e d m a k e l a a r s z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V e r m i t s h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n I N G R E D H B E L G I U M N V ( h i e r n a " I N G R E D H " ) i n h a a r h u i d i g e b e w o o r d i n g e n v o l d o e n d e r u i m o m s c h r e v e n i s o m a l l e a c t i v i t e i t e n t e o m v a t t e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n C O F I M M O N V ( h i e r n a " C O F I M M O " ) w o r d e n u i t g e o e f e n d d i e n t d e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n I N G R E D H n i e t t e w o r d e n u i t g e b r e i d n a v . d e f u s i e ,
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p I N G R E D H , e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p C O F I M M O s t e l l e n v o o r e e n f u s i e v o o r s t e l d o o r o v e r n e m i n g , z i j n d e i n c a s u e e n v o o r s t e l t o t v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s w e l k e h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , i e . C O F I M M O , o v e r g e d r a g e n w o r d t n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i e , I N G R E D H .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n v e r d e r d e v o l g e n d e g e g e v e n s t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n a l l e b e l a n g h e b b e n d e p e r s o n e n :
1 , D e f u s i e w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t . D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , i e . C O F I M M O w o r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t d a n o o k b e s c h o u w d a l s g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i e . I N G R E D H , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u u r .
2 . E r z i j n g e e n r e c h t e n d i e d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i e . I N G R E D H , t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , i e . C O F I M M O .
V p o r - b e è l ' i o u J n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E r b e s t a a t g e e n e n k e l e a n d e r e c a t e g o r i e v a n t i t e l s , d i e a l d a n n i e t e e n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , b u i t e n d e a a n d e l e n o p n a a m ,
3 . N o c h d e c o m m i s s a r i s v a n I N G R E D H , n o c h d e c o m m i s s a r i s v a n C O F I M M O , d i e n t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e s t e l l e n d a a r d i t i n g e v a l v a n e e n v o o r s t e l t o t v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d - c o n f o r m a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k g e s t e l d m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g - n i e t v e r e i s t i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z a l g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d w o r d e n .
*
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n v o o r f i s c a l e n e u t r a l i t e i t g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 2 1 1 ( i n z o n d e r h e i d a r t i k e l 2 1 1 , § 1 , v i e r d e l i d ) e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e v e n a l s d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k B T W e n d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 o f 2 e n 1 2 0 , d e r d e l i d , v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S l o t v e r k l a r i n g e n
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n C O F I M M O e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n I N G R E D H v e r k l a r e n d a t z e d i t f u s i e v o o r s t e l t e r g o e d k e u r i n g a a n h u n r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n v o o r l e g g e n , e n z i j v e r b i n d e n z i c h e r w e d e r z i j d s t o e o m b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h o g e r v e r m e l d e v o o r g e s t e l d e f u s i e .
2 . D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e n v r o e g s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n C O F I M M O e n I N G R E D H t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l g e l d i g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , z a l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n C O F I M M O , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o p I N G R E D H o v e r g a a n .
3 . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e v e n b i j d e z e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n H a s s e l t , e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 o f i n d e v o r m v a n e e n m e d e d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , d i e e e n h y p e r l i n k b e v a t n a a r e e n e i g e n w e b s i t e v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , e n t e r z a k e a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
4 . D e a k t e v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l v e r l e d e n w o r d e n v o o r N o t a r i s P a u l M a s e l i s , L a m b e r m o n t l a a n 3 3 6 , t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l .
5 . D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n z o w e l d e o v e r n e m e n d e a l s d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n t e n s l o t t e o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t o t d e f u s i e z u l l e n b e s l u i t e n e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a g e n d a ' s , e n v e r z a k e n b i j g e v o l g v o o r z o v e r n o d i g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
J i m B a u w e n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ '
1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 1 3 6 9 0 8 *
b r
E
s 1
R
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 5 9 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : I N G R E D H B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 0 b u s 6 b , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 8 J U L I 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r
p / a B D O
P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 b u s 3
3 5 0 0 H a s s e l t
B E L G I Ë .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a i l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
r 7 j , I a a I " . t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : ! h o e d a n i g h e i d , i r r i t r t i r n c n i e n o t ¢ n s , Y r e t z l j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r r )
" r r t í
d e r e c h t s p e r ; _ . n , , , t i l < - , r # a - , r i t e v e r t e g e n w o o r d i g e n 4
V e r s o a n d t e k e n v , :
20/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 5 9 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G R E D H B E L G I U M
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 0 , b u s 6 b , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 2 0 1 9 1 7 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r - ~ - 4 r ~ " . r
V o o r -
b e h o u d é ; n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 4 D E C E M B E R : . 2 0 1 1
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n M a t h i j s s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r G i j s b e r t u s N i c o l a a s M a r i a K r a g t w i j k , w o o n a c h t i g t e H e e r e w e g 3 1 2 , 2 1 6 1 B V L i s s e , N e d e r l a n d , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K r a g t w i j k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 a a n e n w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e h e e r K r a g t w i j k z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k C a e s t e c k e r , a d v o c a a t d o ' D L A P i p e r , m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 1 0 6 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e v e r v u l l i n g v a n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t " ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n M a t h i j s s e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r G i j s b e r t u s N i c o l a a s M a r i a K r a g t w i j k , w o o n a c h t i g t e H e e r e w e g 3 1 2 , 2 1 6 1 B V L i s s e , N e d e r l a n d , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K r a g t w i j k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t o p 1 j a n u a r i . 2 0 1 2 a a n e n w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e h e e r K r a g t w i j k z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d v o o r z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e . v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h i e r b i j v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k C a e s t e c k e r , a d v o c a a t c / o D L A P i p e r L L P , m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 1 0 6 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e v e r v u l l i n g V a n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
"
V o o r -
b e h u d e n
r - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h e e r D i r k C a e s t e c k e r B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.07.2011, NGL 28.07.2011 11357-0043-036
27/07/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 1 5 9 . 0 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G R E D H B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 0 , b u s 6 b , 1 8 0 0 V i l v o o r d e O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S ' G E H O U D E N O P 7 J U L I 2 0 1 1
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n é é n p a r i g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B c b v a , m e t z e t e l t e K l e e t l a a n " ' 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n ( t e w e t e n d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ) , d e w e l k e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e z a l n e m e n i e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a i a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U í t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t ' s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
D e h e e r J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
M o o r - * 1 1 1 1 5 3 6 2
b e h o u d e n l l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/04/2011 : BL638925
13/01/2011 : BL638925
30/06/2010 : BL638925
14/05/2010 : BL638925
29/04/2010 : BL638925
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13/07/2009 : BL638925
18/07/2008 : BL638925
07/04/2008 : BL638925
31/07/2007 : BL638925
21/06/2007 : BL638925
17/07/2006 : BL638925
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22/12/2005 : BL638925
20/10/2005 : BL638925
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 10.07.2015 15288-0120-030
09/09/2004 : BL638925
10/09/2003 : BL638925
31/07/2003 : BL638925
29/06/2002 : BL638925
20/07/2001 : BL638925