10/06/2014
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M o t l w o N 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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I 1 I u u m ~ e ~ ~ ~ ~ W i ~ ~ u
1 1 1 3 8 9 +
M E b i - i Î B A F J K V a n K U f 5 1 ' F f A N U f _ L
t e A N T W É R P E N
2 8 M E I 2 0 1 4
e n t r e M i r e , . . . _ . _ ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 2 5 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N G E N I E U R S B U R E A U E L T R O W I L L N . V .
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 1 1 H a s s e l t / K u r i n g e n , G r o t e B a a n 1 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 8 0 4 b l a d 3 3 v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e i . ) K . B l o n d e e l , A d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 3 5 1 1 H a s s e l t l K u r i n g e n , G r o t e B a a n 1 7 3 , n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , G u f f e n s l a a n 5 9 b u s 7 .
2 / K e n n i s n e m i n g v a n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r c e l P O N C E L E T , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K u r i n g e r s t e e n w e g 3 4 1 b u s 3 , d d . 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 / D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n t b o n d e n , z o d a t z i j v a n a f d e z e d a t u m i n v e r e f f e n i n g i s . 4 / D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
1 ) d e h e e r W I L L E M S A l p h o n s e , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G u f f e n s l a a n 5 9 b u s 7 ;
2 ) m e v r o u w V A N D E P U T G i s e l a , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G u f f e n s l a a n 5 9 b u s 7 ;
3 ) d e h e e r W I L L E M S W i l l i a m , w o n e n d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 5 3 b u s 6 ,
K w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e g e v e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
j a a r v e r g a d e r i n g o f o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 / A l s e n i g e v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d :
M e v r o u w V A N D E P U T G i s e l a , s a m e n w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G u f f e n s l a a n 5 9 b u s 7 , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
6 / a ) D e v e r e f f e n a a r z a l d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n h e b b e n , z o a l s v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) H i j i s o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n .
c ) J a a r l i j k s , o p d e v a s t g e s t e l d e d a t u m , z a l d e v e r e f f e n a a r e e n a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g
b i j e e n r o e p e n .
O p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t h i j v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e s t a n d v a n z a k e n v a n d e v e r e f f e n i n g ,
m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
d ) O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h i j t e v e n s d e d o o r h e m o p g e m a a k t e i n v e n t a r i s
e n d e r e k e n i n g e n , d i e o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n a f g e s l o t e n , t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ,
D e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z a t d e k w i j t i n g v o o r z i e n v o o r d e b e s t u u r d e r s .
e ) D e v e r e f f e n a a r z a l é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n .
f ) V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n z a l d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r
d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
g ) B e h o u d e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e ,
d o o r d e e n i g e v e r e f f e n a a r , a l l e e n o p t r e d e n d .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
_ . . . . . . M a r c J A N S E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g