09/07/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
3 0 J U N I 2 0 1 4
a f t l e l l n g U Â L r
G r i f f i e
V o o r - I t ! 3 2 1 1 9 1 1 . ! I I 1 1 1 8
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 8 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N M E M O R 1 A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 4 j u n i 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n s D e B o e c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
D e R a a d b e s l i s t v o o r l o p i g n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D e B o a & v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t a a n d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
A m p l i ° b v b a ,
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V e r w i l t
B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2013
ÿþe d M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T 6 A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 ` 0 9 ~ n t 3
g A g k L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 8 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n m e m o r ï a m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 6 m e i 2 0 1 3
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S t - T r u i d e r s t e e n w e g 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 1 2 0 1 2 .
D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s P a u l V e r w i l t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0274-026
19/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 8 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N M E M O R I A M
( v e r k o r t )
U h l U I I I I I I I I 1 1 . 9 1 1 1 1 1 8
* 1 2 1 7 3 1 1 8 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 0 1 { T . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n I n m e m o r i a m n v v a n 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
b e n o e m e n
- D e h e e r F r a n s D e B o e c k , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K o o l w i t j e 5
- D e h e e r B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s , w o n e n d e t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , K i e w i t s t r a a t 3 5
- D e h e e r R o b e r t C e u p p e n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , N i e u w e H e i d e s t r a a t 5 3
- D e h e e r P a u l V e r w i l t , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , W o l k e n s t r a a t 2 1
H u n m a n d a t e n g a a n i n o p 8 m e i 2 0 1 2 e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s a l s b e s t u u r d e
v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 ,
D e R a a d b e s l i s t L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 5 1 . 0 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s ( R R . 6 6 0 1 2 5 . 0 6 9 . 8 9 ) t e c o d p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d i . t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 5 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n R o b e r t C e u p p e n s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t a a n d a t u m v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a t e b e k r a c h t i g e n ,
P a u l V e r w i l t , B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 14.05.2012 12115-0551-025
20/07/2011
ÿþe n \ M a l 2 . 1
- " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
b e l
a i
B E
S t a
I R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
t t A f f l i t f i é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 8 8 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N M E M O R I A M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 1 0 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n s D e B o e k c , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K o o l w i t j e 5 m e t i n g a n g v a n 2 7 / 0 5 / 2 0 1 0 b e k r a c h t i g t .
D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 2 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
R o b e r t C e u p p e n s , B r u n o d e C a r t i e r d ' Y v e s ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 03.05.2011 11101-0422-020
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 04.05.2010 10109-0444-020