25/06/2012
ÿþ U n d w a r d , , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 i l i t
* 1 2 1 1 1 6 3 7 *
b e l a . B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r S L t . 6 . ) % S
B e n a m i n g
i v o l u , t } : I N N O V A T I O N S T U D I O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e :
I N N O V A T I O N S T U D I O
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e :
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R e k e m - L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t
z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , o p a c h t
j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , w e r d e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " I N N O V A T I O N S T U D I O " o p g e r i c h t .
V e n n o t e n - o p r i c h t e r s :
1 ) D e h e e r S T E R K E N Y a n n i c J u l i e n J o z e f , z e l f s t a n d i g e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w O N C K E L I N X L i e s b e t M a r i a R i t a , w o n e n d e t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3 , g e h u w d t e G i n g e l o m o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k e a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
2 ) D e h e e r B O L L E N F i l i p M a t h i e u , z e l f s t a n d i g e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G e n k o p é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , o n g e h u w d e n g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 6 3 1 U i k h o v e n - M a a s m e c h e l e n , S i n t - L u c i e s t r a a t 1 .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I T e a m I n t e g r a t i o n S e r v i c e s B . V : , m e t z e t e l t e 6 1 6 4 J H G e l e e n ( N e d e r l a n d ) , F r a n s E r e n s f a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 0 9 0 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e F R E N K E N t e S i t t a r d - G e l e e n ( N e d e r l a n d ) o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v o o r e e n b e s c h i k k i n g v a n g e e n b e z w a a r w e r d a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r B . V . 1 3 9 0 8 6 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
A l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e h e e r L O R M A N S K o e n J o h a n n e s G e r a r d u s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e E l s l o o ( N e d e r l a n d ) o p v e e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 6 1 6 4 J H G e l e e n ( N e d e r l a n d ) , F r a n s E r e n s l a a n 1 8 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e d e s l o t b e p a l i n g e n v a n d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e F R E N K E N t e S i t t a r d - G e l e e n ( N e d e r l a n d ) o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , z o a l s d i t e v e n e e n s b l i j k t u i t e e n r e c e n t u i t t r e k s e l v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l d e d a t o é é n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n w e l k e n a a r z i j n v e r k l a r i n g t o t o p h e d e n n o g g e e n o n t s l a g g e n o m e n .
N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " I N N O V A T I O N S T U D I O " ,
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r m a g o o k b i j h u i z e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l w o r d t b e p a a l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O - - 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n h e b b e n d e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l , H e t i s b i j d e o p l i c h t i n g v o o r Z E S D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O 6 . 3 0 0 D U R v o l s t o r t .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g o n d e r w e l k e v o r m o o k , h e t t o t s t a n d b r e n g e n e n a a n p a s s e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e c o m p u t e r h a r d - e n s o f t w a r e , d i g i t a l e e n a n a l o g e a p p a r a t u u r , t o e b e h o r e n e n o n d e r d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n b u r e e l a r t i k e l e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g s s e m i n a r i e s e n u i t e e n z e t t i n g e n o v e r h e t g e b r u i k e n d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o d u c t e n v o o r n o e m d ;
- D e v e r k o o p v a n a i l e d o c u m e n t a t i e w e r k e n , h a n d b o e k e n e n a n d e r e p e d a g o g i s c h e t o e s t e l l e n e n v o o r w e r p e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s p e c i f i e k e t o e p a s s i n g s s o f t w a r e ;
- D e o n t w i k k e l i n g e n h o s t i n g v a n w e b s i t e s ;
- H e t a a n b i e d e n e n i n s t a l l e r e n v a n i n t e r n e t a a n s l u i t i n g e n e n b e v e i l i g i n g ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e b u r e a u b e l a s t m e t a d v i s e r i n g , h e t b e g e l e i d e n , h e t u i t v o e r e n e n b e s t u d e r e n
v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n o f g e d e e l t e n d a a r v a n ;
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- H e t s p e c i f i c e r e n , o n t w i k k e l e n , t e s t e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n s o f w a r e ;
- H e t v e r k o p e n v a n l i c e n t i e s v a n s o f t w a r e ;
- H e t a d v i s e r e n / u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n o n t w i k k e l i n g , i m p l e m e n t a t i e , i n t e g r a t i e v a n
b e d r i j f s p r o c e s s e n , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e s e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n d e i n f o r m a t i c a s e c t o r ,
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - , a d v i e s e n b i j s t a n d a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , ( b e d r i j f s ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g e n m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e ;
- Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o m i o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . l n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g ;
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f I n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l l e g o e d e r e n , m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e l a n d b o u w ;
- H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t l a n d b o u w s e c t o r ,
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v e r d e r e h a n d e l i n g e n , d i e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
B e s t u u r
A l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
V o o r z o v e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k , a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t , I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
a ) I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g t i n e n b u i t e n r e c h t e d e v e n n o o t s c h a p .
b ) I n a f w i j k i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e e n e z a a k v o e r d e r n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n b o v e n d e s o m v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j
o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
I n t e r n b e s t u u r b e p e r k i n g e n .
a ) D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
b ) I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
c ) l n a f w i j k i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e e n e z a a k v o e r d e r n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n b o v e n d e s o m v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 . 0 0 0 , O 0 E U R ) . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
M a a t s c h a p p e l i j k j a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V e r d e l i n g w i n s t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t , o p d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e o v e r b l i j v e n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V e r d e l i n g b a t i g s a l d o v e r e f f e n i n g :
H e t b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j o n d e r s c h e i d e l i j k z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t . N o c h t a n s , z o a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d m o e t e n r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n v a n d e i n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n ,
B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t :
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e ( n i e t - v e n n o o t ) k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n ,
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
S l o t v e r k l a r i n g e n :
- H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
- B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : t e r s t o n d k o m e n a l l e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n e n b e s l i s s e n d r i e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n ; z i j k i e z e n t o t d e z e f u n c t i e :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 0 C S O L U T I O N S " , m e t z e t e l t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 1 4 . 6 0 7 , R P R H a s s e l t .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G I L I S S E N t e H a s s e l t o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 3 5 3 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d , .
A l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , i n g e v o l g e a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e d e s l o t b e p a l i n g e n v a n d e
A
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G I L I S S E N t e H a s s e l t o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U C C E E D " , m e t z e t e l t e 3 6 3 1 U i k h o v e n - M a a s m e c h e l e n , S i n t L u c i e s t r a a t 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 1 4 2 . 0 0 9 , R P R T o n g e r e n .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o r i n e M E R L O , t e R e k e m - L a n a k e n o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 1 0 8 7 ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s n a a r h e t h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 5 5 5 0 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
A l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e h e e r B O L L E N F i l i p v o o r n o e m d , I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , h i e r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e d e s l o t b e p a l i n g e n v a n d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o r i n e M E R L O t e R e k e m - L a n a k e n o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t I T e a m I n t e g r a t i o n S e r v i c e s B . V . ° v o o r n o e m d .
A l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L O R M A N S K o e n v o o r n o e m d .
A l l e n z i j n h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g w o r d t d e s g e v a l l e n d o n d e r d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 C C S O L U T I O N S " h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c v o o r n o e m d d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n , v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U C C E E D " h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e h e e r B O L L E N F i l i p v o o r n o e m d d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " i T e a m l n t e g r a t i o n S e r v i c e s B . V . " h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e h e e r L O R M A N S K o e n v o o r n o e m d d i e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
V o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- D e v e n n o o t s c h a p n e e m t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d a t d e z e o v e r n a m e s l e c h t s u i t w e r k i n g z a t h e b b e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v o o r R e g i s t r a t i e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a
M o i 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 g 9 ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V . k o o p h e n d e l A n t w e r p e n , a t d , T o n g e r e n
I I I I N E W I ~ ~ I I ~ ~ I I ~ ~ I I
< 1 5 1 1 2 9 , 5 "
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 6 . 5 7 9 . 1 7 8
B e n a m i n g
t m , e y - I N N O V A T I O N S T U D I O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , H o u t p a r k i a a n 1 b u s 2 1
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G h o u d e n d e o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a a m s v e r a n d e r i n g , o m v o r m i n g i n N V :
I N N O V A T i O N S T U D I O
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 6 0 0 G e n k , H o u t p a r k l a a n 1 b u s 2 1
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 7 9 , 1 7 8
U I T T R E K S E L B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G h o u d e n d e o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
n a a m s v e r a n d e r i n g , o m v o r m i n g i n N V :
V a n g e z e g d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d h e t p r o c e s - v e r b a a l t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ;
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N ,
O p z e v e n t i e n j u l i .
V o o r m i j , n o t a r i s V e r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 .
W O R D T G E H O U D E N .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N N O V A T i O N S T U D I O " m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , H o u t p a r k l a a n 1 b u s 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 7 9 . 1 7 8 ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V e r o n i q u e D E L I L L E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 1 1 1 6 3 7 ;
d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 1 4 0 2 8 6 ;
h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s V e r o n i q u e D E L I L L E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 4 1 2 0 5 3 3 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n é é n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m e t n a m e
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 C C S O L U T I O N S " , m e t z e t e l t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 1 4 . 6 0 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t ; o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i L I S S E N t e H a s s e l t o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 3 5 3 4 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d ;
d e b v b a 4 C C S O L U T i O N S w e r d a a n g e s t e l d a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O b l i j k e n s d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b v b a I N N O V A T i O N S T U D I O d e d a t o a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
v o o r d e b v b a 4 C C S O L U T I O N S t r e e d t h i e r o p d e V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b v b a 4 C C S O L U T I O N S i n ' b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O , d a a r t o e e v e n e e n s a a n g e s t e l d i n g e z e g d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O , m e t n a m e d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c J u l i e n J o z e f , z e l f s t a n d i g e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 1 0 . 2 0 1 5 5 - 7 2 , w o n e n d e t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3 .
D e v o o r z i t t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o v e r l e g t m e t d e v e r d e r v e r m e l d e v e n n o t e n , d i e z o a l s g e z e g d s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; e r w o r d t u n a n i e m b e s l o t e n g e e n s e c r e t a r i s e n g e e n s t e m o p n e m e r ( s ) a a n t e d u i d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
O p d e l a a t s t e b 1 z r a n L u k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r o t a r i e . h e r t v a n d e p e r s o ( o t n t e n t i b e v o e e d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z , e r t v a a n d e r d e n t e v e r t e e n u , e o r , i o e n
V e r s a N a a m e r , h a n d r e , e n s - n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d o e t d o o r d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e v a s t s t e l l e n :
O p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g z i j n d e v o l g e n d e v e n n o t e n e n d i e d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , m e t n a m e :
1 ) D e h e e r S T E R K E N Y a n n i c J u l i e n J o z e f , h i e r v o o r r e e d s g e n o e m d , z e l f s t a n d i g e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 1 0 . 2 0 1 5 5 - 7 2 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w O N C K E L I N X L i e s b e t M a r i a R i t a , w o n e n d e t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3 , g e h u w d t e G i n g e l o m o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k e a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g ;
d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c J u l i e n J o z e f v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k a i l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n S T E R K E N - O N C K E L i N X b e h o r e n d e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
2 ) D e h e e r B O L L E N F i l i p M a t h i e u , z e l f s t a n d i g e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e G e n k o p é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 9 . 2 1 0 2 9 - 7 2 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 6 3 1 U i k h o v e n - M a a s m e c h e l e n , S i n t - L u c i e s t r a a t 1 ;
d e h e e r B O L L E N F i l i p M a t h i e u v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t z i j n v e r m o g e n t o e h o r e n d e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e b v b a i N N O V A T i O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " i T e a m l n t e g r a t i o n S e r v i c e s B . V . " , m e t z e t e i t e 6 1 6 4 J H G e l e e n ( N e d e r l a n d ) , F r a n s E r e n s l a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 0 9 0 5 , e n m e t B I S - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 4 . 9 5 1 . 5 2 8 ;
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e F R E N K E N t e S i t t a r d - G e l e e n ( N e d e r l a n d ) o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v o o r e e n b e s c h i k k i n g v a n g e e n b e z w a a r w e r d a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r B . V , 1 3 9 0 8 6 3 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o l g e n s d e v e r d e r v e r n i e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r t o t h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d ;
" i T e a m I n t e g r a t i o n S e r v i c e s B V " w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e h e e r L O R M A N S K o e n J o h a n n e s G e r a r d u s v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t ,
e g e b o r e n t e E l s l o o ( N e d e r l a n d ) o p v e e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , b i s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 4 5 . 1 4 1 9 5 - 0 6 , w o n e n d e t e 6 1 6 4 J H G e l e e n ( N e d e r l a n d ) , F r a n s E r e n s l a a n 1 8 , d a a r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e d e s l o t b e p a l i n g e n v a n d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b v i T e a m I n t e g r a t i o n S e r v i c e s B . V . d e d a t o é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , e n z o a l s d i t e v e n e e n s b l i j k t u i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
. ~ d e h e e r L O R M A N S K o e n J o h a n n e s G e r a r d u s h e e f t i n g e z e g d e h d e d a n i g h e i d a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i T e a m I n t e g r a t i o n S e r v i c e s , o m d e z e v e n n o o t s c h a p t h a n s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c v o o r n o e m d , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w e l k e a a n d e z e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n ;
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p i T e a m I n t e g r a t i o n S e r v i c e s B V , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t h a a r v e r m o g e n h o r e n d e t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g
e r , ( 2 0 . 8 8 4 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T i O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
ó 4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U C C E E D " , m e t z e t e l t e 3 6 3 1 U i k h o v e n -
N M a a s m e c h e l e n , S i n t L u c i e s t r a a t 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 1 4 2 . 0 0 9 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g
0 0
0 T o n g e r e n ;
ó o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o r i n e M E R L O , t e R e k e m - L a n a k e n o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n
t i e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 1 0 8 7 ;
e t d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 5 5 5 0 6 ;
e t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e e t
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s V é r o n i q u e D E L i L L E , t e L a n a k e n o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 4 0 8 6 9 0 6 ; d e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d ;
b v b a S U C C E E D i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e t n a m e d e h e e r B O L L E N F i l i p M a t h i e u , h i e r v o o r r e e d s g e n o e m d a l s v e n n o o t , e n t o t g e z e g d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d b l i j k e n s d e v o o r m e l d e
1 : o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b v b a S U C C E E D d e d a t o a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
b v b a S U C C E E D , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t h a a r v e r m o g e n h o r e n d e z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 7 . 6 2 1 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
5 ) b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 4 C C S O L U T I O N S " , m e t z e t e l t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 1 4 . 6 0 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , h i e r v o o r
t r e e d s g e n o e m d e v o o r z i t t e r , e n i n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c J u l i e n J o z e f , h i e r v o o r r e e d s g e n o e m d o n d e r m e e r a l s v e n n o o t , e n t o t g e z e g d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r b e n o e m d b l i j k e n s d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b v b a 4 C C S O L U T I O N S d e d a t o z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B v b a 4 C C S O L U T I O N S , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t h a a r v e r m o g e n h o r e n d e z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 7 . 6 2 1 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) d e h e e r M O M M A E R T S B r a m , b e d i e n d e , g e b o r e n t e L e u v e n o p é é n e n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 5 . 3 1 2 8 3 - 1 7 , o n g e h u w d e n h e b b e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o o n s t a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , S p r e e u w e n s t r a a t 7 b u s 2 ;
D e h e e r M O M M A E R T S B r a m i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c v o o r n o e m d , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w e l k e a a n d e z e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n ;
D e h e e r M O M M A E R T S B r a m , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t z i j n v e r m o g e n t o e h o r e n d e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 9 5 8 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
7 ) d e h e e r D R I E S P i e t e r - J a n E t i e n n e R i t a , b e d i e n d e , g e b o r e n t e N e u s d e n - Z o l d e r o p t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 1 1 . 2 0 0 1 7 - 1 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C A S T E R S J i l l , g e b o r e n t e G e n k o p d e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i l i g H a r t p l e i n 1 6 b u s 2 , g e h u w d t e H a s s e l t o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p b i j g e b r e k e a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n ;
D e h e e r D R I E S P i e t e r - J a n i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c v o o r n o e m d , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w e l k e a a n d e z e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n ;
d e h e e r D R I E S P i e t e r - J a n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n D R I E S - C A S T E R S t o e h o r e n d e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 9 5 8 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T i O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
8 ) d e h e e r K E L C H T E R M A N S U l r i c h , b e d i e n d e , g e b o r e n t e B r e e o p v i e r m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 5 . 0 4 0 8 9 - 0 9 , o n g e h u w d d o c h h e b b e n d e V e r k l a r i n g v a n W e t t e l i j k e S a m e n w o o n s t a f g e l e g d v o o r d e a m b t e n a a r v a n d e B u r g e l i j k e S t a n d v a n d e g e m e e n t e M e e u w e n - G r u i t r o d e o p z e v e n m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n m e t m e j u f f r o u w C O L A E R S K a t r i e n , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , L i e r s s t r a a t 1 0 ;
D e h e e r K E L C H T E R M A N S U l r i c h i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c v o o r n o e m d , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w e l k e a a n d e z e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n ;
d e h e e r K E L C H T E R M A N S U l r i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n t o e h o r e n d e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 9 5 8 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
9 ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J . W . N . C . " m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , O l e n s t e e n w e g 3 , e n m e t o n d e r n e m í n g s n u m m e r 0 4 3 3 . 2 2 3 . 8 7 3 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m i F a g a r d d e s t i j d s t e G e n k o p t w e e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 8 8 0 2 1 9 - 5 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B o e s m a n s t e B e r i n g e n ( K o e r s e l ) o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 4 0 0 7 6 9 9 ;
b l i j k e n s t w e e p r o c e s s e n - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B o e s m a n s t e B e r i n g e n ( K o e r s e l ) o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 1 2 6 0 4 9 , w e r d d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n b v b a i m m o J . W . N . C . ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 2 8 9 . 0 5 4 ) e n v a n b v b a A l M u n d o ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 0 8 2 . 9 2 1 ) v a s t g e s t e l d , z o n d e r d a t d i t k a p i t a a l v e r h o g i n g o f s t a t u t e n w i j z i g i n g t o t g e v o l g h a d ;
b v b a J . W . N . C . w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d a a r t o e a a n g e s t e l d b l i j k e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n m e t n a m e h e e r W U Y T S J a n F r a n s T h e o M a r i a , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 4 . 1 9 3 4 7 - 5 1 , e n w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S c h e p e r s w e g 9 6 ;
d e h e e r W U Y T S J a n F r a n s T h e o h e e f t i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p J . W . N . C . , o m d e z e v e n n o o t s c h a p t h a n s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e h e e r M A E S M a r c v o o r n o e m d , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w e l k e a a n d e z e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n ;
b v b a J . W . N . C . , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t h a a r v e r m o g e n h o r e n d e d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 . 2 6 3 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
1 0 ) d e h e e r M A E S M a r c J o z e f M a r i a , j u r i s t , g e b o r e n t e G e n k o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 1 . 2 9 0 3 7 - 7 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w T I T S M i r e i l l e l s i d o o r N e l l y , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , v o o r h e e n S c h a b a r t s t r a a t 7 3 , e n t h a n s B o o m w e g 6 , g e h u w d t e G e n k o p z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t t o e v o e g i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p b e p e r k t t o t e e n a a n t e k o p e n o n r o e r e n d g o e d b e s t e m d t o t d e g e z i n s w o n i n g b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k o p é é n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g g e n t i g , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n ;
D e h e e r M A E S M a r c J o z e f M a r i a v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n h o r e n d e d r i e - d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 3 . 2 6 3 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
1 1 ) d e h e e r D U M A R E Y G u i d o L i e v e n P e t e r , g e g r a d u e e r d e i n d e a u t o - m e c h a n i c a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 9 . 2 1 4 0 3 - 7 5 , e c h t g e n o o t
v a n m e v r o u w D U M O L Y N B r i g i t t e J u l i a R o b e r t , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e - S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P o n t s t r a a t 1 3 2 , g e h u w d t e K n o k k e o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l G e r i n t e B r u g g e o p v i j f t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d o c h w e l k s t e l s e l g e w i j z i g d w e r d d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n i n t e r n g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e p e r k t t o t b e p a a l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e z a a k v e r v a n g i n g , b l i j k e n s a k t e w i j z i g i n g h u w e l i j k s v o o r w a a r d e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n t e N a z a r e t h o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n w e l k s t e l s e l s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d g e w i j z i g d ;
D e h e e r D U M A R E Y G u i d o L i e v e n P i e t e r i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M A E S M a r c v o o r n o e m d , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w e l k e a a n d e z e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n ;
D e h e e r D U M A R E Y G u i d o L i e v e n P e t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k a i l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t o t z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n h o r e n d e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 , 6 3 2 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T i O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n ;
1 2 ) d e h e e r S M I T S J a n A g n e s J o z e f , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 8 . 3 0 5 1 5 - 5 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w W A G E M A N S E d w i n e M a r c e l l e E u g è n e M a r i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 9 . 1 0 4 9 6 - 2 1 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , D e k e n D e W i n t e r s t r a a t 8 b u s 1 , g e h u w d t e B e r c h e m o p z e v e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p b i j g e b r e k e a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n ;
D e h e e r S M I T S J a n A g n e s J o z e f i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M A E S M a r c v o o r n o e m d , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t w e l k e a a n d e z e a k t e z a l w o r d e n g e h e c h t e n m e t d e z e r t e r r e g i s t r a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n ;
D e h e e r S M I T S J a n A g n e s J o z e f , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k a l l e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n S M I T S - W A G E M A N S h o r e n d e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 6 3 2 ) a a n d e l e n i n d e b v b a I N N O V A T i O N S T U D I O u i t t e o e f e n e n .
I n t o t a a l : h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 5 . 7 9 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R ,
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
I . D a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e d a g o r d e ,
1 ) a . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , t e r e a l i s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n G E L i O S P E C I E N , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , e n d i t d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 . 5 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; v e r d e r i n v e r b a n d m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
b . V a s t s t e l l i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e b e g r e p e n I n v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n b e s t e m m i n g e r v a n ;
c . B e p a l i n g e n i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t ;
d . O n d e r s c h r i j v i n g e n w i j z e v a n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ;
e . G o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g ( e n ) e n h e t g e v e n d o o r d e z e v a n v o l l e d i g e e n o n h e r r o e p e l i j k e k w i j t i n g a a n d e i n b r e n g ( e n ) ;
f . V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t n i e u w e k a p i t a a l s b e d r a g , a l s m e d e v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
2 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " M I T C H & M A T E S " e n c o r r e s p o n d e r e n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ;
3 ) A a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g n a a r " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " d e k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , m e e r b e p a a l d v a n e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 3 1 / 0 5 1 2 0 1 5 ) ;
4 ) E v e n e e n s a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g w a a r v a n s p r a k e , d e k e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a B r i e r s , B e k k e r s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R I E R S S i m o n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
5 ) B e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g v a n d e " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i n e e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m ;
6 ) B e s l i s s i n g a a n g a a n d e h e t o n t s l a g v a n a l l e t h a n s n o g i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e v a n b v b a S U C C E E D m e t z e t e l t e 3 6 3 1 U i k h o v e n - M a a s m e c h e l e n , S i n t L u c i e s t r a a t 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 , 1 4 2 . 0 0 9 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , a l s m e d e b v b a 4 C C S O L U T I O N S m e t z e t e l t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r a a t 2 3 , e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 1 4 . 6 0 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t ;
A l s m e d e , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z e z a a k v o e r d e r s , d i t a l l e s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m ;
7 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m z i j n d e " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " ;
8 ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ; b e p a l i n g v a n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n v a n d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 ) O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e v e r l e n i n g v a n v o l m a c h t e n e n m a c h t i g i n g a a n e e n i e d e r w e r k z a a m b i j d e n v " F I N E K O " m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
1 0 ) H e t g e v e n v a n o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e d e b e o o g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g / o m v o r m i n g d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n ;
I l . D a t a l l e v e n n o t e n d i e d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , o p d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n d a n w e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d a t e r a l d u s g e e n a a n l e i d i n g t o e b e s t a a t d e g e l d i g h e i d v a n d e o p r o e p e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 e n e v e n t u e e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e g a a n e n d e v e n n o t e n i n s t e m m e n b o v e n v e r m e l d e d a g o r d e t e b e h a n d e l e n .
D a t t e v e n s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n a i l e n o g i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t g e z e g d e f u n c t i e a a n g e s t e l d i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , m e t n a m e :
- b v b a 4 C C S O L U T I O N S h i e r v o o r r e e d s g e n o e m d e v o o r z i t t e r e n t e v e n s v e n n o o t , e n v o o r w i e h i e r z o a l s g e z e g d o p t r e e d t h a a r V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O m e t n a m e d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c , v o o r n o e m d ;
- b v b a " S U C C E E D " , h i e r v o o r r e e d s g e n o e m d e v e n n o o t , e n v o o r w i e h i e r o p t r e e d t h a a r V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O m e t n a m e d e h e e r B O L L E N F i l i p M a t h i e u , h i e r v o o r r e e d s g e n o e m d a l s v e n n o o t , e n t o t g e z e g d e f u n c t i e v a n V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e s t e l d b l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b v b a I N N O V A T I O N S T U D I O d e d a t o a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 e n e v e n t u e e l 2 6 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d u s e v e n m i n b e w e z e n t e w o r d e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t e r b e n e v e n s d e b e i d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s , g e e n a n d e r e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s b e s t a a n .
C o m m i s s a r i a a t .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t o t o p h e d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n w e r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N .
B i j g e v o l g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e d a g o r d e , e n z i j n e e m t d e v o l g e n d e g e l d i g e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 ) a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n G E L D S P E C I Ë N , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , e n d i t d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 . 5 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
b . D e v e r g a d e r i n g s t e l t b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n d e z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 6 . 5 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a s t , d a t i n d e u i t g i f t e p r i j s v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r z i e n o f b e g r e p e n i s v a n i n t o t a a l o n g e v e e r Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S E N V E E R T I G E U R O E N E E N E N Z E S T I G C E N T 9 6 . 0 4 6 , 6 1 E U R O z i j n d e o n g e v e e r V E E R T I E N E U R O E N T W E E E N Z E V E N T I G C E N T 1 4 , 7 2 E U R O p e r n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e e l ; d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e u i t g i f t e p r e m i e b o e k h o u d k u n d i g o p t e n e m e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l ;
c . D e v o o r z i t t e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e p r o c e d u r e b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s d a t v o o r z i e n i s i n d e s t a t u t e n e n / o f h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; a l l e v e n n o t e n , b e h o u d e n s d e h i e r n a v e r m e l d e i n s c h r i j v e r s ( v o o r z o v e r b e s t a a n d e v e n n o o t ) , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n e n t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o m b i j v o o r k e u r i n t e s c h r i j v e n o p d e t h a n s n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n ;
d . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n d o e t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l l e n d a t d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g t o t v o l s t o r t i n g e r v a n , a l s v o l g t g e s c h i e d t :
- b e s t a a n d e v e n n o o t , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b v b a J . W . N . C . , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n g e z e g d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b v b a J . W . N . C . o p t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 1 7 5 ) t h a n s n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n e e n G E L D S O M b e l o p e n d e o p D R I E E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G E U R O 3 3 . 3 3 3 , 0 0 E U R O , i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ;
- b e s t a a n d e v e n n o o t m e t n a m e d e h e e r D U M A R E Y G u i d o L i e v e n P e t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n ï n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o p d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) t h a n s n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n e e n G E L D S O M b e l o p e n d e o p Z E S T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G E U R O 1 6 . 6 6 7 , 0 0 E U R O , i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ;
- b e s t a a n d e v e n n o o t m e t n a m e d e h e e r S M I T S J a n A g n e s J o z e f , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n S M I T S - W A G E M A N S o p d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) t h a n s n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o i - i n b r e n g v a n e e n G E L D S O M b e l o p e n d e o p Z E S T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G E U R O 1 6 . 6 6 7 , 0 0 E U R O i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ;
- 1 S H I E R T U S S E N G E K O M E N : n i e t - v e n n o o t , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A E S m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S c h a b a r t s t r a a t 7 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 5 9 0 . 2 1 0 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k o p t i e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 1 1 2 5 - 3 5 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
B v b a M A E S w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d a a r t o e v a n r e c h t s w e g e a a n g e d u i d i n d e a k t e o p r i c h t i n g c o n f o r m a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n , m e t n a m e d e h e e r M A E S M a r c J o z e f M a r i a , h o g e r r e e d s g e n o e m d , j u r i s t , g e b o r e n t e G e n k o p n e g e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 1 . 2 9 0 3 7 - 7 7 , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S c h a b a r t s t r a a t 7 3 , e n o p t r e d e n d c o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n ;
b v b a M A E S , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o p t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 . 1 7 5 ) t h a n s n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n d e z e a a n d e l e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n e e n G E L D S O M b e l o p e n d e o p D R I E E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D R I E Ë N - D E R T I G E U R O 3 3 . 3 3 3 , 0 0 E U R O , i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ;
A l l e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n v e r r i c h t , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 7 1 4 3 0 9 3 9 9 4 7 2 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F i n t r o z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
U i t d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n b l i j k t d a t a l l e i n g e v o l g e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n o n d e r s c h r e v e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t w e r i
e . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e i n b r e n g ( e n ) g o e d t e k e u r e n e n g e e f t a a n d e i n b r e n g e r s v o l l e d i g e e n o n h e r r o e p e l i j k e k w i j t i n g v a n d e i n b r e n g ( e n ) ;
z o a l s h i e r v o o r r e e d s g e z e g d i s i n d e u i t g i f t e p r i j s v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e e n u i t g i f t e p r e m i e b e g r e p e n v a n i n t o t a a l o n g e v e e r Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S E N V E E R T I G E U R O E N E E N E N Z E S T I G C E N T 9 6 . 0 4 6 , 6 1 E U R O ; z o a l s g e z e g d b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g d e z e u i t g i f t e p r e m i e b o e k h o u d k u n d i g o p t e n e m e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l ;
f . - D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s v a n H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O o p T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l T W E E H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I E N ( 2 0 2 . 3 1 6 ) G E L I J K E A A N D E L E N z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n , t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 2 0 2 . 3 1 6 d e ) d e e l i n h e t k a p i t a a l .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e l o o p t o p T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l T W E E H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I E N ( 2 0 2 . 3 1 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 1 2 0 2 . 3 1 6 d e ) ) d e e l i n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n .
B l i j k e n s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e r o n i q u e D E L I L L E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d o n d e r m e e r b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n o p H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
B l i j k e n s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n w e r d o n d e r m e e r b e s l o t e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e v e n e e n s h o n d e r d d u i z e n d e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D A C H T T f E N - i D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O , "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M I T C H & M A T E S " e n i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " I N N O V A T I O N S T U D I O " t e v e r v a n g e n d o o r " M I T C H & M A T E S " ;
3 ) D e v e r g a d e r i n g , a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g n a a r " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " , n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , m e e r b e p a a l d v a n é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 3 1 / 0 5 / 2 0 1 5 ) ;
4 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a B r i e r s , B e k k e r s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R I E R S S i m o n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
D e b e s l u i t e n v a n d i t R e v i s o r a a l v e r s l a g g e d a a n t e O p g l a b b e e k o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e o m v o r m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N N O V A T I O N S T U D I O ( t e w i j z i g e n i n " M I T C H & M A T E S " ) i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n o n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . W i j d i e n e n o m w i l l e v a n d e a a r d v a n d e g e p r o d u c e e r d e v a s t e a c t i v a i n a a n b o u w , o p g e n o m e n o n d e r d e I m m a t e r i ë l e V a s t e A c t i v a , e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r d e z e r u b r i e k .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d
G e d a a n t e O p g l a b b e e k , 1 4 j u l i 2 0 1 5
B r i e r s , B e k k e r s & C o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S i m o n B r i e r s
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n e l k v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t e n t e g e - ' l i j k m e t d e u i t g i f t e e r v a n w o r d e n n e e r g e l e g d .
5 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n a a n v a a r d i n g d e r s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e v o r m e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l , h e t d o e l , a l s m e d e h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l ( z o a l s h e d e n i n g e v o l g e d e e e r d e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e u w v a s t g e s t e l d ) , d e d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r , h e t z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e z e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 3 1 1 4 5 / 2 0 1 5 ) z o a l s d e z e s t a a t a i s b i j l a g e i s o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r z a a k v o e r d e r s v e r s l a g e n z o a l s d e z e s t a a t t e v e n s v e r m e l d i s i n h e t v e r s l a g v a n d e R e v i s o r , a a n g a a n d e d e o m v o r m i n g .
A l l e b e w e r k i n g e n s e d e r t d i e n g e d a a n o n d e r h e t r e g i m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I T C H & M A T E S " w a r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r w e z e n l i j k t t e z i j n o n d e r h e t r e g i m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z e t t e n w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , w a n n e e r z i j d e v o r m h a d v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e n i e u w e r e c h t s v o r m , o v e r t e g a a n t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s n o g i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e b v b a S U C C E E D m e t z e t e l t e 3 6 3 1 U i k h o v e n - M a a s m e c h e l e n , S i n t L u c i e s t r a a t 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 1 4 2 . 0 0 9 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , a l s m e d e b v b a 4 C C S O L U T I O N S m e t z e t e l t e 3 8 9 0 G i n g e l o m , P a t e r G i l l a r d s t r á a t 2 3 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 1 4 . 6 0 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t ; a a n h e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d ;
H e t o n t s l a g v a n d e z e z a a k v o e r d e r s h e e f t a u t o m a t i s c h h e t o n t s l a g v a n d e v o o r g e z e g d e z a a k v o e r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n i n d e v e n n o o t s c h a p M I T C H & M A T E S b e n o e m d e V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r s , r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r B O L L E N F i l i p M a t h i e u ( v o o r d e b v b a S U C C E E D ) e n d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c ( v o o r d e b v b a 4 C C S O L U T I O N S ) , t o t g e v o l g ;
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m a l s v o l g t v a s t t e
s t e l l e n :
V O L G T U I T T R E K S E L V A N D E S T A T U T E N
V o r m e n n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e r e c h t s v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m v a n
" M I T C H & M A T E S " .
M a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , H o u t p a r k l a a n 1 b u s 2 1 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g o n d e r w e l k e v o r m o o k , h e t t o t s t a n d
b r e n g e n e n a a n p a s s e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e c o m p u t e r h a r d - e n s o f t w a r e ,
d i g i t a l e e n a n a l o g e a p p a r a t u u r , t o e b e h o r e n e n o n d e r d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p
v a n b u r e e l a r t i k e l e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g s s e m i n a r i e s e n u i t e e n z e t t i n g e n o v e r h e t g e b r u i k e n d e
t o e p a s s i n g v a n d e p r o d u c t e n v o o r n o e m d ;
- D e v e r k o o p v a n a l l e d o c u m e n t a t i e w e r k e n , h a n d b o e k e n e n a n d e r e p e d a g o g i s c h e t o e s t e l l e n e n v o o r w e r p e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s p e c i f i e k e t o e p a s s i n g s s o f t w a r e ;
- D e o n t w i k k e l i n g e n h o s t i n g v a n w e b s i t e s ;
- H e t a a n b i e d e n e n i n s t a l l e r e n v a n i n t e r n e t a a n s l u i t i n g e n - - e n b e v e i l i g i n g ;
- D e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e b u r e a u b e l a s t m e t a d v i s e r i n g , h e t b e g e l e i d e n , h e t u i t v o e r e n e n b e s t u d e r e n
v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n o f g e d e e l t e n d a a r v a n ;
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ,
- H e t s p e c i f i c e r e n , o n t w i k k e l e n , t e s t e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n s o f t w a r e ;
- H e t v e r k o p e n v a n l i c e n t i e s v a n s o f t w a r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a d v i s e r e n / u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n o n t w i k k e l i n g , i m p l e m e n t a t i e , i n t e g r a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e s e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n d e i n f o r m a t i c a s e c t o r ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - , a d v i e s e n b i j s t a n d a a n p a r t i c u l i e r e n , d e b e d r i j f s w e r e l d e n d e o v e r h e i d h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , ( b e d r i j f s ) e c o n o m i s c h e , s o c i a l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g e n m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e ;
- Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g ;
- H e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- H e t b e h e e r v a n e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p o n r o e r e n d e g o e d e r e n b o u w e n , r e n o v e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s w a a r b o r g v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t a a n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l l e g o e d e r e n , m a c h i n e s , w e r k t u i g e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e l a n d b o u w ;
- H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t l a n d b o u w s e c t o r ,
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v e r d e r e h a n d e l i n g e n , d i e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h e r b i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
K a p i t a a l ,
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e l o o p t o p T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l T W E E H O N D E R D E N T W E E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S T I E N ( 2 0 2 . 3 1 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 2 0 2 . 3 1 6 d e ) d e e l i n h e t k a p i t a a l .
B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d i e t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t . Z i j z i j n h e r k i e s b a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
H e t i s d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n o f w e l a a n :
a . é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l s d a n d i r e c t e u r g e n o e m d , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n , t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , r e c h t s g e l d i g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v o o r w a t d e a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n b e t r e f t ; - h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
T o e z i c h t .
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t v a n m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , E v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d a a r o m t r e n t .
V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t v e r e i s t i s o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s r e v i s o r e n .
J a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u u r ) , e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . M o c h t d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n , w o r d t d e b i j e e n k o m s t v e r s c h o v e n n a a r d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p d e z e t e l , t e n z i j ï n d e o p r o e p i n g e n e e n a n d e r e p l a a t s i s a a n g e d u i d .
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e a a n k o n d i g i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d ; d e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m e n a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) o p n a a m z i j n , k a n m e t m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v o l s t a a n ; d e r g e l i j k e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e e v e n t u e l e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r h e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e l a s t h e b b e r d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . V o o r d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n t z e t t e p e r s o n e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n t r e d e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t e n o p m a k e n e n e i s e n d a t z i j t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
E l k a a n d e e l m e t g e l i j k e w a a r d e g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v a n g e l i j k e w a a r d e z i j n o f i n d i e n h u n w a a r d e n i e t i s u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g - b e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g d , v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n B e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e h i e r v o o r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
M a a t s c h a p p e l i j k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t a i s v o l g t b e s t e e d :
T e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n ! t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
2 . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n d e t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
V e r e f f e n i n g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f - d e r e c h t e n b e s c h i k t . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
8 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d é é n e n t w i n t i g ( 2 0 2 4 ) ;
- b v b a 4 C C S O L U T I O N S h i e r v o o r r e e d s g e n o e m d e v o o r z i t t e r e n t e v e n s a a n d e e l - ' h o u d e r , e n v o o r w i e h i e r o p t r e e d t e n a a n v a a r d h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c , v o o r n o e m d ;
- b v b a " S U C C E E D " , h i e r v o o r r e e d s g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , e n v o o r w i e h i e r o p t r e e d t e n a a n v a a r d t h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B O L L E N F i l i p M a t h i e u , v o o r n o e m d ;
- b v b a " M A E S " h i e r v o o r r e e d s g e n o e m d e n i e u w e i n s c h r i j v e r o p a a n d e l e n , e n d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e z e f u n c t i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b v b a " M A E S " z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r O N B E Z O L D I G D z a l u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o l g e n d e a a n s t e l l i n g e n a i s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e b v b a 4 C C S O L U T I O N S h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I T C H & M A T E S a a n t e s t e l l e n a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n : d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c , v o o r n o e m d , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- d e b v b a S U C C E E D h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I T C H & M A T E S a a n t e s t e l l e n a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n : d e h e e r B O L L E N F i l i p M a t h i e u , v o o r n o e m d , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b v b a " M A E S " , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t b e s l o t e n o m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I T C H & M A T E S a a n t e s t e l l e n a i s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f h e d e n : d e h e e r M A E S M a r c J o z e f M a r i a , v o o r n o e m d , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r i n t o e p a s s i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
9 ) O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d e n v o l m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v e r l e e n d a a n e e n i e d e r w e r k z a a m b i j d e n v " F I N E K O " m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 4 6 . 0 0 7 , o m , i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e h o u d e n d e o m v o r m i n g i n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
1 0 ) T o t s l o t g e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e d e d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ! o m v o r m i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a g e n d a p u n t e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r o k e n w e r d e n e n d a t a l l e b e s l u i t e n d i e n a a n g a a n d e g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t d a n o o k a f g e s l o t e n .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s k o m e n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s m e t n a m e b v b a 4 C C S O L U T I O N S , b v b a S U C C E E D e n b v b a M A E S i n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d b e s l i s s e n z i j u n a n i e m a a n t e s t e l l e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
b v b a 4 C C S O L U T I O N S v o o r w i e a a n v a a r d t d e V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S T E R K E N Y a n n i c ;
b v b a 4 C C S O L U T I O N S w o r d t t e v e n s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
L A S T E N :
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g e l d i n g e n o f l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , o f d i e w e g e n s d e z e a k t e t e h a r e n l a s t e w o r d e n g e b r a c h t , b i j b e n a d e r i n g D R I E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D A C H T T I E N E U R O V I J F E N D E R T I G C E N T 3 . 5 1 8 , 3 5 e u r o b e d r a a g t .
F I S C A L E V E R K L A R I N G :
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t h u i d i g e o m v o r m i n g g e b e u r t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k , a r t i k e l 1 2 1 v a n h e f W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e - , G r i f f i e - e n H y p o - t h e e k r e c h t e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t , a l s m e d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n v a n h e t B o e k ) i l l b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g ' v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N . :
1 . i d e n t i t e i t s b e W í j s . . ;
O n d e r g e t e k e n d e n o l t á r i s w a a r m e r k t i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n d e v e n t ó s e w e t d e i d e n t i t e i t v a n d e
p a r t i j ( e n ) a a n d e h a n d v a n d e v e r e i s t e s t u k k e n . T e v e n s b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e v e r s c h i j n i n g s v o r m
v a n p a r t i j e n - r e c h t s p e r s o n e n o f c o m p a r a n t e n - r e c h t s p e r s o n e n o p z i c h t v a n d e s t u k k e n d o o r d e w e t v e r e i s t .
D e p a r t i j e n b e v e s t i g e n d e j u i s t h e i d v a n d e z e g e g e v e n s .
2 . A r t i k e l 9 n o t a r i s w e t .
a . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e w e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g e a k t e e n h a a r o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
b . D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t a l s e r i n d e z e a k t e n a a r e e n v r o e g e r v e r l e d e n a k t e w o r d t v e r w e z e n , z o w e l d e z e a k t e a l s d e g e n e n a a r w a a r v e r w e z e n w o r d t , é é n g e h e e l v o r m e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n .
3 . a . D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r h e t v e r l i j d e n d e z e r . D e o n t w e r p a k t e w e r d h e n p e r e - m a i l v e r z o n d e n o p z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
Z i j v e r k l a r e n d i t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e t e h e b b e n n a g e l e z e n .
b . O n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e v e n a l s d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
c , H e t g e h e l e p r o c e s - v e r b a a l w e r d d o o r m i j n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e l i c h t .
4 . R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) .
H e t r e c h t b e d r a a g t V I J F E N N E G E N T I G E U R O - 9 5 , 0 0 E U R .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e R e k e m - L a n a k e n , o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e p a r t i j e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
g e z e g d , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l m e t d e e v e n t u e l e b i j l a g e n g e t e k e n d e n w a a r n o d i g
g e p a r a f e e r d ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
V e r g -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - z e v e n v o l m a c h t e n ; - b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ; - r e v i s o r v e r s l a g ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b f z v a n L a f l , B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n r g M e i d a n d e r n s t r t , m e n t e r e n d e n o t a , n s h e t z i l v a n d e p e r s o ' o m ( e n i
p e v o e g d C ] 8 r e c M s p e i s Q b n V e , t a a n ï i e n v a n o e r d e n l e v e r t e g e r i t V O o r d i , ÿ e n
V e r s o N a a m e n h " r : , i e 4 , e n n g