INOX-METAAL-INTERIEUR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. INOX-METAAL-INTERIEUR
Dénomination : INOX-METAAL-INTERIEUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.227.475

Publication

09/05/2014
ÿþ Mod 11.1

Refile In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

N

*1A096959*

I kCHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

2 S APR, 20V4

keedirpetwq.Er..

Ondernemingsnr :0806.227,475

Benaming (voluit) :INOX-METAAL-INTERIEUR

(verkort): 1MI

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3560 Lummen, Veldstraat 10C

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst :

KAPITAALVERHOGING - SPECIËN

INOX-METAAL-INTERIEUR

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3560 Lummen, Veldstraat 100

--- HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

- Op vijfentwintig maart.

- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INOX-METAAL-INTERIEUR", afgekort IMI, met zetel te 3560 Lummen, Veldstraat 100, ingeschreven in het rechtsperaonenregister onder ondernemingsnummer 0806.227.475, gekend bij de BTW Administratie onder nummer BE 806.227.475, Gerechtelijk Arrondissement Hasselt.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS op vijf september tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeventien september daarna onder nummer 08149495, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewij zigd.

Z. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Kristof VANDENHOECK.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

De heer VANDENHOECK, Kristof, geboren te 'Hasselt op vijftien januari negentienhonderd zevenenzeventig, rijksregisternummer 77.01.15 049-58, en zijn echtgenote Mevrouw GIJBELS Karen Marleen Huguette, geboren te Hasselt op acht oktober negentienhonderd tachtig, nationaal nummer 80.10.08 214-35, samen wonende te 3560 Lummen, Veldstraat 10/0000,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor Notaris LAMBRECHT op 1 december 2009, niet gewijzigd tot op heden,

die verklaren dat de huwgemeenschap die tussen hen beiden bestaat eigenaar is van honderd (100) aandelen.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, de heer Kristof VANDENHOECK, voornoemd, is hier aanwezig.

De zaakvoerder verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

I./ Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van 39.736,00 euro, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

2./ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

3./ Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 39.700,00 Euro, onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4./ Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 35.730,00 Euro, met uitgifte van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

5./ Inschrijving op de kapitaalverhoging door de enige vennoot die het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

6./ Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

7./ Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

8./ Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

9./ Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien ten honderd van het tussentijds dividend.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de

Voor-

behouden

aan het

~Béfgí'scfi

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van 39.736,00 euro werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

TWEEDE BESLUIT -- VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, 39.700,00 euro bedraagt.

DERDE BESLUIT  BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 39.700,00 euro, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 27 december 2013.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van 35.730,00 euro, gepaard gaande met de creatie van zestig (60) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van vijfhonderd vijfennegentig euro vijftig cent (E 595,50) per aandeel, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volstort worden zoals hierna blijkt.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

e gisc

Staatsblad

Luik B - vervolg

VIJFDE BESLUIT -- VBRWBZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Is vervolgens tussengekomen,

de Heer Kristof VANDENHOECK en Mevrouw Karen GIJBELS,

voornoemd,

die verklaren alle aandelen van de vennoots vervolgens verklaart volledig op de hoogte te toestand en van de statuten van de vennootschap. chap te bezitten en die zijn van de financiële

Na deze uiteenzetting verklaren de Heer Kristof VANDENHOECK en

Mevrouw Karen GIJBELS, negentig procent (90 %) van het tussentijds brutodividend, zijnde een bedrag van 35.730,00 euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van 35.730,00 euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng worden zestig (60) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze zestig (60) nieuwe -- volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen aan de huwgemeenschap die bestaat tussen de heer Kristof VANDENHOECK en Mevrouw Karen GIJBELS voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng.

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van 35.730,00 euro werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 24 maart 2014 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 35.730,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 54.330,00 euro, vertegenwoordigd door 160 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERENVIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD DERTIG EDRO (¬ 54.330,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd zestig (160) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van 35.730,00 Euro, op zelfde datum uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van 18.600,00 Euro door inlijving van gemeld netto-dividend voor

55

ti

Luik B - vervolg

het overeenkomstig bedrag, naar 54.330,00 Euro, met uitgifte van 60 nieuwe aandelen."

ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

NEGENDE BESLUIT - MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de

roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het

tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

SLOTVERKLARINGEN.

1. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.

2. De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan hem opgelegd door artikel 9, § alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houdt en deze aanvaardt.

Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde minstens vijf werkdagen v66r het verlijden dezer.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.

--- VERMOGENSWAARDE - LIDMAATSCHAPSRECHTEN - BESTUURSREGELING.

De ondergetekende notaris wijst de comparanten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, erop dat de aldus op heden onderschreven aandelen worden toegekend aan de onderschrijvers ervan.

Deze nieuwe situatie dient misschien te worden verduidelijkt in een wijziging van een huwelijkscontract teneinde ook deze nieuwe aandelen te voegen onder het regime van artikel 7 van hun voormeld huwelijkscontract.

ANTI-MISBRUIRBEPALINGEN

Ondergetekende notaris heeft de comparanten tevens gewezen op de anti-misbruikbepaling die werd ingevoerd, voorzien om te vermijden dat de vennootschappen die een dividendpolitiek hebben, overgaan tot incorporatie van de reserves aan 10% terwijl zij in het verleden toch het hogere tarief roerende voorheffing betaalden op hun gebruikelijke dividenduitkeringen.

Daartoe berekent men hoeveel dividenden er werden uitgekeerd gedurende de laatste vijf jaren ten opzichte van de winst gedurende de laatste vijf jaren. Als in het boekjaar van incorporatie procentueel gezien minder dividenden werden uitgekeerd dan dat gemiddelde, zal op het verschil een bijkomende aanslag van 15% gevestigd worden.Deze aanslag is geen aftrekbare kost.

--- RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 E).



Luik B - vervolg

--- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om negen uur

dertig minuten geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (£ 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

WAARVAN PROCES - VERBAAL

- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte +gecoördineerde statuten

Voor-

behouden aan het BeIgisc í}

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 04.07.2014 14273-0382-011
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 11.07.2013 13304-0171-011
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 24.08.2012 12469-0167-010
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 18.07.2011 11316-0398-010
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.06.2010, NGL 15.07.2010 10308-0088-011
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2015, NGL 10.07.2015 15291-0552-010

Coordonnées
INOX-METAAL-INTERIEUR

Adresse
VELDSTRAAT 10C 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande