17/04/2012
ÿþe l d o d W o r t 1 1 S
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1
" i a o R s s s
O 8 7 O . 9 1 8 5 y
I N S I D E P R O J E C T S
i . ~ s F 3 r ~ S
R e c h i v o - n - L N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 t e 3 9 9 0 P e e r
( v ° l i e d i g a d r e s )
n e i o t j e f e : S t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t o p g e s t e l d o p z e v e n ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X t e H e c h t e l - E k s e l , m e t s t a n d p l a a t s t e E k s e 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n i o p 3 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 4 2 6 b l a d 6 6 v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o d e e . a . i n s p e c t e u r a i , g e t e k e n d , E l s T h e u n i s s e n . "
B L I J K T
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N S I D E P R O J E C T S " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 , V a s t s t e l l i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m
V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n a a n g e z i e n e r s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n g e d r u k t , z o a l s b l i j k t u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e a a n d e l e n o p n a a m , a r t i k e l 2 9 i n z a k e d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a e n a r t i k e l 3 3 i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " o f a a n t o o n d e r " .
2 . V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r e n a a n p a s s i n g v a n d e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n
V e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n a a n p a s s i n g v a n d e t o e k o m s t i g e b o e k j a r e n z o d a t h e t b o e k j a a r t e l k e n s b e g i n t o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r . O v e r e e n k o m s t i g h i e r m e e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n h e t t i j d s t i p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w a a l f u u r e n
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n .
4 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 9 9 0 P e e r , A m b a c h t s l a a n 1 0 1 2 e n
o v e r e e n k o m s t i g h i e r m e e , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
5 , K e n n i s n e m i n g v e r s l a g
K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 2 , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 5 5 9
v a n h e t w e t b o e k v a n v e n - i n o o t - i s c h a p - p e n , b i j d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t - s c h a p p e - i i i j k d o e l e n
w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t - + w o o r d i n g v a n d e v o o r g e - ' s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t
g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w e r d e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
6 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- o n d e r n e m i n g v o o r p l a f o n n e e r e n c e m e n t e e r w e r k e n ,
- o n d e r n e m i n g v o o r d e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g v a n g e b o u w e n .
- d e o n d e r n e m i n g v a n h o u t z a g e r i j , h e t b e w e r k e n e n b e r e i d e n v a n h o u t ; d e f a b r i c a t i e v a n t i m m e r w e r k e n
s c h r i j n w e r k v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d , v a n o n d e r d e l e n v o o r g e p r e f a b r i c e e r d e h u i z e n e n u i t e e n n e e m b a r e h o u t e n
p a v i l j o e n e n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n g e z a a g d h o u t , h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n h o u t o f v e r b e t e r d h o u t ,
b o u w p r o d u c t e n e n b o u w m a t e r i a l e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m e u b e l s .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n - e n v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n - e n v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n z o v e r r e d e e r k e n n i n g v a n v a s t g o e d m a k e l a a r n i e t v e r e i s t i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
O - 0 1 1 - 2 W 2
H A s s 1 Ç
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k : e r . á ~ i í C , A a n
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D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n o m v o o r n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r s c h r i j v i n g , a a n k o o p o p w e l k e a n d e r e m a n i e r d a n o o k b e l a n g e n n e m e n i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t o n d e r w e r p g e l i j k a a r d i g , v e r w a n t o f a a n v u l l e n d i s m e t h e t h a r e , A l d e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t e x h a u s t i e f ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n n e t b u i t e n l a n d n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s o n r e c h t s t r e e k s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
O v e r - ' e e n k o m s t i g h i e r m e e , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
7 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e w e t g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e m o g e l i j k h e i d v a n s t e m m i n g p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n .
8 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e w e t g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n d i e n a a n g a a n d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 3 8 e n 3 9 v a n d e s t a t u t e n .
9 . M a c h t i g i n g
M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n .
1 0 . M a c h t i g i n g c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
M a c h t i g i n g a a n j u f f r o u w L o r e B e l l i n k x , n o t a r i e e l m e d e w e r k s t e r , w o n e n d e t e O v e r p e l t f K l e i n H o b o s s t r a a t 1 0 , t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n o p h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s G o d e l i e v e B o u r g e o i s - H e n d r i x " , t e H e c h t e l - E k s e l , K a p e l s t r a a t 2 2 t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s G o d e l i e v e B O U R G E O I S - H E N D R I X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 1 I 1 1 1 ! 1 1 1 . 1 0 1 1 1 1
b
E
s ~
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
D 8 - 1 2 - 2 O n
H A % S i f i g e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 9 1 8 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N S I D E P R O J E C T S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 - 3 9 9 0 P e e r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n t e v e r l e n g e n
e i n d d a t u m 3 0 / 0 6 1 2 0 1 7 , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
T o t b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w V e r p o o r t e n L i n d a w o n d e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , P i e t e r B r e u g e l l a a n 3 4
- d e h e e r V a n d a e l E r w i n w o n d e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , P i e t e r B r e u g e l l a a n 3 4
G e v o l g d o p d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e m g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 s a m e n e n w o r d t e r b e s l o t e n O U T S I D E P R O J E C T S B V B A ( B E 0 4 7 3 . 5 5 1 . 3 2 7 ) g e l e g e n t e 3 9 9 0 P e e r , N i j v e r h e i d s s t r a a t 8 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p I N S I D E P R O J E C T S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d a e l E r w i n . D e h e e r V a n d a e l E r w i n a a n v a a r d t d e z e a a n s t e l l i n g .
G e t e k e n d E n g e l e n G e r t ,
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n m e v r . L i n d a J a c o b s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- k o p i e a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 , w e r d e n e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
m e t e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t a l s "