I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i * 1 5 0 1 Q 2 9
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 2 8 . 0 6 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T A L L I N ( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 5 J A N , 2 0 1 5
a f d e l i n g i Q r S é
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J e n e v e r p l e i n 3 b u s 9 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n u i t h e t V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- A M G B e h e e r N V , O . L . V r o u w s t r a a t 6 4 , 3 5 6 0 L u m m e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c V a n h e r k
- B M P N V , B r e u g h e l l a a n 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n S c e v e n e l s - V a n h e r k S o n j a , B r e u g h e l l a a n 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
D e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
A M G B e h e e r N V , O . L . V r o u w s t r a a t 6 4 , 3 5 6 0 L u m m e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . M a r c V a n h e r k , H e m w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A M G B e h e e r N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n h e r k M a r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i a , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z o s a a s "
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8 S t ,
I I
N I
R E C H T B A N K V A N K O 0 r H M i . I U - L
2 3 - 0 4 - 2 0 1 2
a t i f i r t L E L T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 5 . 7 2 8 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T A L L I N
( v e r e r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J e n e v e r p l e i n 3 b u s 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n h e r k W e r n e r a a n v a a r d t v a n a f h e d e n 3 0 , s e p t e m b e r 2 0 1 1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n h e m v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n ; z i j n m a n d a a t t o t h e d e n .
M e v r o u w S o n j a V a n h e r k , w o o n a c h t i g t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B r e u g h e l l a a n 1 w o r d t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A M G B e h e e r N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n h e r k M a r c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n