15/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 - 0 1 . 2 0 1 4
B E L G I S C H S I A M - S B
G r i f f i e
D e 1 - C o o f d a r i f f i e r ,
N I i w i ~ i i u i i ~ N 1 0 i w
M O N I T E U R B E L
V . : : N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 6 - 1 2 - 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 7 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r m a r k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o d e K r u i s s t r a a t 2 5 - 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 . b e s l i s s i n g t o t g o e d k e u r e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e H e e r C h . P a h u d d e M o r t a g n e s , t o t g e h e l e e n v o l l e d i g e d é c h a r g e e n z o n d e r v o o r b e h o u d , n o c h r e s e r v e , v o o r h a a r b e h e e r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e B V B A i n t e r m a r k d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
3 . d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n g e d u r e n d e d e b i j
w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e H e e r C h . P a h u d d e M o r t a g n e s , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , R o d e K r u i s s t r a a t
2 6 .
4 . v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t a a n M e v r o u w S o n j a H e n d r i k s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 E i g e n b i l z e n , S i n t - N i k l a a s -
s t r a a t 2 t e n e i n d e d e d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
L a n a k e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
V e r e f f e n a a r
d e H e e r C h . P a h u d d e M o r t a g n e s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d , a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
05/11/2012
ÿþ M o d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r a f i e d e c
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r G r l f f l e
V o o r -
b e h o u d s
a a n h e l
B e l g i s c '
S t a a t s b h
V I I I I I f l l l I I I I I A
* 1 2 1 8 0 1 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 7 4 7 . 6 7 6
B e n a m i n g : I N T E R M A R K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , R o d e K r u i s s t r a a t 2 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E R M A R K " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r l d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e h e e r J o F R A N Ç O I S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e 3 8 0 0 I S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e ;
I D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R M A R K e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 0 , 0 0 e n e e n l n e t t o p a s s i e f v a n ¬ 6 2 . 6 8 4 , 6 0 .
l U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e t r e f f e n d e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n d e b e t e k e n i s z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e l e v e n n o o t s c h a p s - e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g w a a r v o o r g e e n I p r o v i s i e w e r d a a n g e l e g d . D e v e r e f f e n a a r z a l m o e t e n i n s t a a n v o o r d e z e k o s t e n e v e n a l s d e f a a n z u i v e r i n g v a n h e t n e t t o p a s s i e f , d e s g e v a l l e n d d o o r k w i j t s c h e l d i n g v a n d e n i e t - c o n v e r t e e r b a r e I a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g .
I D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t e n h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t Î e v e n t u e l e k o s t e n i n v e r b a n d m e t m i l i e u w e t g e v i n g w a a r v o o r e v e n e e n s v o o r b e h o u d w o r d t g e m a a k t S i n t - T r u i d e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
i J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e c o m p a r a n t o n t s l a a t d e n o t a r i s e r v a n e e n v o l l e d i g e l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n , l b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
t ; D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e I ' ! r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t 1 E W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s ,
L c B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . T W E E D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e h e e r P A H U D D E M O R T A N G E S C h a r l e s , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n I h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r ,
V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P A H U D D E M O R T A N G E S C h a r l e s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R E G I O A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G A D V I S E U R S B u r g . V e n n . o . v . B V B A " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M o l e n w e i d e p l e i n 8 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S L O O T M A E K E R S R o b r e c h t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r / z a a k v o e r d e r
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - Q 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e