23/09/2014
ÿþM d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e t w e a n t v a n g o n o p 1 2 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c i f f r i u e d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o u p i t a t B r u e s e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 1 4 7 . 8 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l H o s i e r y G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T e r v u r e n l a a n 2 7 3 - 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O n t s l a g B e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g
T e k s t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n :
( 1 ) M A A R B V B A , S t a t i o n s s t r a a t 4 6 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , v a s t v e r t . d o o r K i m H e n d r i k x ,
S t a t i o n s s t r a a t 4 6 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
( i l ) N O O K A B V B A , K r e t e n v e l d w e g 5 a - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , v a s t v e r t . d o o r T o m H e n d r i k x , K r e t e n v e l d w e g 5 a - 3 5 2 0 Z o n h o v e n , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
( I I I ) E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 - 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , v a s t v e r t . E r i c V a n Z u i j l e n , 3 0 9 0 O v e r i j s e L a n e s t r a a t 4 2 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
( i v ) E - C a p i t a l I l N V , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 - 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , v a s t v e r t d o o r J é r ô m e L a m f a l u s s y , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e L u c h t v a a r t l a a n 3 8 , a l s b e s t u u r d e r .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e v o o r g e v a l l e n v a n b e d r o g , t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n :
( i ) E - C a p i t a l I I N V , v a s t v e r t . d o o r J é r ô m e L a m f a l u s s y , v o o r n o e m d ;
( i i ) M A A R B V B A , v a s t v e r t . d o o r K i m H e n d r i k x , v o o r n o e m d ;
( i i i ) N O O K A B V B A , v a s t v e r t , d o o r T o m H e n d r i k x , v o o r n o e m d ;
( i v ) E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t C V B A , v a s t v e r t . d o o r E r i c V a n Z u i j l e n , v o o r n o e m d ; v o o r a i l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r s g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g . D e t e v e r l e n e n d e f i n i t i e v e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
( I ) W I G I n v e s t N V , S l i n g e r w e g 1 3 - 3 6 0 0 G e n k , 0 5 5 5 . 8 8 8 . 8 8 5 , v a s t v e r t . d o o r K o e n V e r h e l s t ,
S o e n e n s p a r k 2 7 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i l s - V V e s t r e m ;
( i l ) M A A R B V B A , v a s t v e r t d o o r K i m H e n d r i k x , v o o r n o e m d
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o p 2 0 j u l i 2 0 2 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f i r a i i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
* 1 4 1 7 3 9 4 8 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g e t i S t a a t s b l a d L e t - v e r v o l g
M o - d P D F 1 1 . 1
u D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e s t i g e n t e S l i n g e r w e g 1 3 , 3 6 0 0 G e n k .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r H e r b e r t S t u c k l e y t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4
H e r b e r t S t u c k l e y
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 I I 1 I d e u d 1 , 1 u u n 1 1 1 1 u u 1
B R U S S E L
1 e l d e J 6 2 0 1 N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 1 4 7 . 8 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L H O S I E R Y G R O U P
( v e r k o r t ) : I H G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , 1 1 5 0 B r u s s e l l S i n t P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t C V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B A B E R 1 C B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c v a n Z u i j l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .