16/12/2013
�� Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
II
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
O -12-2013
Griffie
HASSELT
Ondernemingsnr :0882.893.604
Benaming (voluit) : INVEST 2+
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel :Lichtenberglaan 2022, 3800 Sint-Truiden
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :Statutenwijziging
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op negenentwintig november tweeduizend dertien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA INVEST 2+, met ��nparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing �
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de aandeelhouders de dato vijfentwintig november tweeduizend dertien met !betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.
Tweede beslissing
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van honderd drie�ntwintigduizend euro, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde twaalfduizend driehonderd euro, in totaal honderd en tienduizend zevenhonderd euro netto-dividend.
Derde beslissing
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van twaalf november tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.
Vierde beslissing
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met honderd en tienduizend zevenhonderd euro te verhogen als volgt:
Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van honderd en tienduizend zevenhonderd euro, mits de uitgifte van honderd vierentachtig nieuwe aandelen, zonder nominale waarde om het kapitaal te brengen in totaal van driehonderdduizend euro op vierhonderd en tienduizend zevenhonderd euro, vertegenwoordigd door zevenhonderd achtentwintig aandelen, zonder nominale waarde.
Op de kapitaalverhoging van honderd en tienduizend zevenhonderd euro, wordt ingeschreven door de heer Rowies Chris, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van vijfenvijftigduizend driehonderd vijftig euro, waarvoor hem in totaal twee�nnegentig aandelen toegekend worden, die hij verklaart te aanvaarden.
Op de kapitaalverhoging van honderd en tienduizend zevenhonderd euro, wordt ingeschreven door de heer Cleeren Johan, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van vijfenvijftigduizend driehonderd vijftig euro,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Luik B - vervolg
waarvoor hem in totaal twee�nnegentig aandelen toegekend worden, die hij verklaart te aanvaarden.
Verslagen
Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door BV ovv EBVBA Luc Callaert, hier vertegenwoordigd door Luc Callaert, op twaalf november tweeduizend dertien een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar samen met het afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de aandeelhouders, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.
De besluiten van dit verslag van de heer Luc Callaert, voornoemd, luiden letterlijk:
Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende
voorwaarden:
a) de algemene vergadering van 25/11/2013 heeft vooraf besloten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een dividend ten
belope van 123.000,00 � in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde
procedure.
b) de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek
van de in
artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 % , op te nemen in
de kolom
"credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder.
Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, verklaren wij, de BV ovv EBVBA LUC CALLAERT, hier vertegenwoordigd door Luc Callaert, dat:
" de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA INVEST 2+ middels een inbreng in natura van de vorderingen van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 123.000,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 'iet totale netto dividendbedrag zal EUR 110.700,00 bedragen;
" het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;
" de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
" de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 110.700,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
" indien de vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 184 nieuwe aandelen van de BVBA
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
~ig�sc~~
Staatsblad
M
Luik B - vervolg
INVEST2+, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen
voor een totale waarde van EUR 110.700,00 worden uitgegeven. De
nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:
- 92 nieuwe aandelen aan de heer Chris Lowies ;
- 92 nieuwe aandelen aan de heer Johan Cleeren ;
" door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR
110.700,00 teneinde het te brengen van EUR 300.000,00 op EUR
410.700,00;
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in
bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en
billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag
geen "fairness opinion" is.
Opgemaakt op 6 november 2013,
LUC CALLAERT BV ovv EBVBA
Vertegenwoordigd door Luc Callaert,
Bedrijfsrevisor
Vijfde beslissing
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de tekst van artikel 5 aan de passen aan de genomen beslissing.
Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd en tienduizend zevenhonderd euro vertegenwoordigd door zevenhonderd achtentwintig aandelen zonder nominale waarde, die ieder ��n/zevenhondachtentwintigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Vincent Talion
Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoordineerde tekst van de statuten;
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de bedrijfsrevisor.
16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
~preTgTs~ Staabblad
14/11/2011
��fl-l!tjijr� Ier' ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
3 9 -,1�.. 21M1
HASeela
Annexes d� Monteur beTg�
Benaming : Invest2+
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Lichtenberglaan 2022, 3800 Sint-Truiden
Ondernemingsnr: 0882893604
Voorwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders
Bij bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2011 hebben de aandeelhouders volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:
De aandeelhouders beslissen te ontslagen als zaakvoerders met ingang vanaf 1 juli 2011:
-De heer Chris Lowies, Kapelstraat 8 te 3300 Tienen (NN 67.06.21-129-11)
-De heer Johan Cleeren, Kleinveldstraat 10 te 3830 Wellen (NN 69.07.07-311-07)
Beiden aanvaarden hun ontslag als zaakvoerder.
Verder beslissen de aandeelhouders te benoemen als zaakvoerder met ingang vanaf 1 juli 2011:
-LCM Comm.V, Lichtenberglaan 2022 te 3800 Sint-Truiden, ondernemingsnummer BE 0837.473.848 en met
als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Lowies (NN 67.06.21-129-11)
-JCM Comm.V, Lichtenberglaan 2022 te 3800 Sint-Truiden, ondernemingsnummer BE 0837.474.838 en met
als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Cleeren (NN 69.07.07-311-07)
Zij aanvaarden hun mandaat als zaakvoerder met ingang vanaf 1 juli 2011.
Voor eensluitend
LCM Comm.V JCM Comm.V
Zaakvoerder Zaakvoerder
Vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
Chris Lowies Johan Cleeren
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.