16/01/2014
ÿþ m a 1 1 . 1
1 , 1 1 = l b 1 : e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G = N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 9 - 0 1 - 2 0 N B E L G I S C H S t r n i - , 2 l - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e @ r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 4 9 . 5 5 5
- A n n e x e s d u o n i f e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I R . A R C H . T O M H E R N A L S T E E N A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p l e e u w s t r a a t 7 2 , 3 8 4 0 B o r g l o o n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i c k y D U X M E L I N C K t e B e v e r e n - W a a s , o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
l . v a s t s t e l l i n g e n k e n n i s n a m e v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( £ 2 2 4 . 1 6 7 , 7 5 ) , v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ) z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , d i t a l l e s r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t d i v i d e n d w e r d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d .
2 . o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( £ 2 0 1 . 7 5 0 , 9 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( e 2 2 0 . 3 5 0 , 9 7 ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 .
3 . i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g t o t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( £ 2 0 1 . 7 5 0 , 9 7 )
4 . v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ê 2 0 1 . 7 5 0 , 9 7 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( £ 2 2 0 . 3 5 0 , 9 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e B o r g l o o n , O p l e e u w s t r a a t 7 2 , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 2 - 0 8 / 0 1 7 8 2 5 3 .
6 . o m d e a r t i k e l e n 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e s l i s s i n g e n .
D e z e a r t i k e l e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l t w e e :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , O p l e e u w s t z a a t 7 2 .
A l l e v e n n o t e n - a r c h i t e c t e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n z i j n b i j d e R a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v a n d e p r o v i n c i e w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
D e z e z a l b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e e v e n e e n s g e m a c h t i g d i s ( z i j n ) b e h e e r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f s t a p e l p l a a t s e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n , a l s o o k m i t s b e k e n d m a k i n g a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r A r c h i t e c t e n .
B i j z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r u i t s l u i t e n d F r a n s t a l i g t a a l g e b i e d d i e n e n F r a n s t a l i g e s t a t u t e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d e e n b i j k o m e n d a r c h i t e c t e n b u r e a u o p r i c h t e n ( n a d a t h i e r v o o r d o o r d e b e v o e g d e R a a d v a n d e O r d e v a n a r c h i t e c t e n d e t o e l a t i n g v e r l e e n d i s ) , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r p l a a t s e g e l d e n d e r e g l e m e n t e r i n g . D e o p r i c h t i n g v a n d i t a r c h i t e c t e n b u r e a u w o r d t g e m e l d a a n d e p r o v i n c i a l e R a a d i n w i e n s r e c h t s g e b i e d h e t g e v e s t i g d w o r d t e v e n a l s a a n d e p r o v i n c i a l e r a a d v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l v i j f :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 2 2 0 . 3 5 0 , 9 7 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 . a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A E f i b o , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , P a r e i n p a r k 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m H e r m a n s , e r k e n d b o e k h o u d e r - - f i s c a l i s t , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , K B O , e n v a n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
8 . m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n
b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e
v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 1 W . R e g .
B i j l a g e n b i j h e t