12/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l i f l e d e r r r c h t b ( i i k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T e n s t e r a E
3 0 - 0 5 - 2 0 1 4
D e g r l f f f e r G r i f f i e -
* 1 4 1 1 5 7 1 5 *
1 1 1 1 1 1 1 1
V b e h
a a
B e ' S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 6 6 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I R I S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p - i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l ; E i s d e n w e g 1 0 8 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 9 m a a r t 2 0 1 4 w e r d :
- h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 ,
i n h o u d e n d e i n b i j l a g e h e t p l a n v a n v e r d e l i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r g e l e g d .
H e t p l a n v a n v e r d e l i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b i j v e r z o e k s c h r i f t d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 n e e r g e l e g d t e r g o e d k e u r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 . B i j b e v e l v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n h a a r a k k o o r d g e g e v e n m e t h e t v o o r g e l e g d e p l a n v a n v e r d e l i n g .
N a h e t v e r s l a g g e h o o r d t e h e b b e n v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n e n o v e r d e d o o r h e m o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n , b e s l i s s e n d e v e n n o t e n a f t e z i e n v a n d e c o n t r o l e r e c h t e n d i e a a n e l k v a n h e n w o r d e n t o e g e k e n d o p g r o n d v a n a r t , 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d g e k e u r d , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n d e d a a r i n v e r m e l d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - v e r d e l i n g s s a l d o i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t .
D e b e s t a a n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
H e t n e t t o - s a l d o v a n r e k e n i n g , w o r d t i n h a n d e n v a n d e v e r e f f e n a a r u i t b e t a a l d , w e l k e o p z i j n b e u r t b l i j k e n s o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g z a l o v e r g a a n t o t d e u i t k e r i n g a a n v o o r m e l d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r B E R E N D S E N P E N S I O E N B . V . a l s g e d e e l t e l i j k e v o l d o e n i n g v a n h a a r a a n d e e l i n h e t n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o . D e g e l o p e n i n t e r e s t e n w e r d e n t o t o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g b i j d i t b e d r a g g e v o e g d , a l s m e d e w e r d e n d e b a n k k o s t e n , e n d e k o s t e n v a n a f s l u i t i n g v a n d e r e k e n i n g a u t o m a t i s c h i n g e h o u d e n o p h e t u i t t e k e r e n s a l d o .
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( o p h e d e n n i e t b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n B E R E N D S E N P E N S I O E N B . V . , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e r e c h t s p e r s o o n d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d d e z e a c t i v a i n d i e n g e w e n s t , h e t z i j i n t e v o r d e r e n o f t e n g e l d e t e m a k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e z e d e v e r p l i c h t i n g z a l h e b b e n o m d e o p b r e n g s t e r v a n t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , p r o r a t a h u n a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t i n h e t b i j z o n d e r d a t e r g e e n p a s s i v a d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g m e e r d i e n e n v o l d a a n t e w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v o o r g e s t e l d e r é g e l i n g b e t r e f f e n d e d e b e t a l i n g v a n d e p a s s i v a u i t d r u k k e l i j k g o e d . E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , a a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p B E R E N D S E N P E N S I O E N B . V . , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n . D a a r t o e z a l d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p E 3 E R E N D S E N P E N S I O E N B . V . a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s v o l m a c h t a a n B u r g . V e n n . o . v . v . N V V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o , w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , V e n n e k e s l a a n 2 9 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v o o r g e l e g d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e v e r d e l i n g v a n h e t r e s t e r e n d e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e e r d e r o n t v a n g e n v o o r s c h o t t e n , g o e d .
V a a r z o v e e l a i s n o d i g g e e f t i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n g e v o l g e d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , k w i j t i n g v o o r a i l e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n e n v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e v o o r h e t o v e r i g e n i e t s m e e r t e v o r d e r e n h e b b e n .
- v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d é c h a r g e v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- v e r k l a a r d d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I R I S M A N A G E M E N T ,
v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , E i s d e n w e g 1 0 8 ,
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 9 . 8 6 6 . 4 0 2 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t e v e n w e l n o g d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n , v e r r i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e n o g m o e t e n u i t g e v o e r d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r r i c h t e n .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n , g e d u r e n d e d e i n d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n , b e w a a r d w a r d e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , E i s d e n w e g 9 0 8 ,
G e t e k e n d , F r a n c i s c u s B E R E N D S E N , v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2013
ÿþV o o r b e h o u c '
a a n h t
B e l g i s S t a a t s t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 6 6 . 4 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I R I S M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , E i s d e n w e g ' 1 0 8
O n d e r w e r p a k t e : V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g m e t d e v e r e f f e n i n g a l s g e v o l g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 4 5 , b l a d 7 3 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e O n t v a n g e r a . i . ( g e t . ) G . L e y s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I R I S M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , E i s d e n w e g 1 0 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A . A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s d e d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
B . V O O R L E G G I N G , L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N E N D E S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F
D e v o o r z i t t e r l e g d e v o l g e n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
- v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j h e t w e l k w e r d g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a i s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V I R I S M A N A G E M E N T m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , E i s d e n w e g 1 0 8 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 1 . 3 1 2 . 1 4 4 , 0 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 3 0 4 . 0 0 0 , 4 5 E U R .
U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n l u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m .
D e v e r e f f e n i n g z a l m a a r t o t e e n g o e d e i n d e k u n n e n w o r d e n g e b r a c h t i n d e m a t e d e v e r w a c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t s u c c e s k u n n e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n . "
D e a a n d e e l h o u d e r s n a m e n i n z a g e i n g e m e l d e s t u k k e n e n o n t s l o e g e n d e v o o r z i t t e r t o t v o o r l e z i n g e r v a n . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j s l o t e n z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
C . V R O E G T I J D I G E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l o o t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g e n v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n , m e t
i n g a n g v a n a f a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n s p r a k h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f a c h t t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D . B E E I N D I G I N G M A N D A A T V A N D E B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
E . B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r , d e h e e r B E R E N D S E N F r a n c i s c u s E l i z a b e t h G e r a r d u s , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) o p t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , p e r s o o n l i j k n u m m e r 1 6 0 6 1 5 8 4 7 - p a s p o o r i n u t n m e r N Y 3 5 1 3 4 J B 4 , w o n e n d e t e 1 0 6 6 H R A m s t e r d a m . C N e d e r l a n d ) L O o s t a k k e r s t r a a t 8 3 , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
m
* 1 3 0 1 9 1 8 6 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e c r g e l e g d i c r g i i l Í i e ~ l e
r e c h t b a n k u k o o p h a n d e l t e T O N G E R E r l
1 8 - 0 1 - 2 0 1 3
I ) e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
M o d 2 , 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . Z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n b i j m a c h t i g i n g g e w e z e n o p a c h t j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
F . B E P A L 1 N G V A N D E B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , e n n a m e l i j k v o o r d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e l a t e n g e l d e n o f e r a a n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a d e b e t a l i n g , v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l , e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n .
H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G . M A C H T E N A A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g g a f a a n d e v e r e f f e n a a r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d a a r e n b o v e n d e n o d i g e m a c h t e n o m b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t l n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n h o u d e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r .
H . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e v e r e f f e n i n g a l s g e v o l g b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 3 w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w e r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n d e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r n a a m l u i d t : " N . V . I R I S M A N A G E M E N T " ,
A r t i k e l 2 : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n n o g e n k e l i n f u n c t i e e n v o o r d e d u u r v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , E i s d e n w e g 1 0 8 , k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t ( v e r e f f e n i n g s ) d o e l :
1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a ) h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
c ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i k u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p - p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
d ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u k t i e e n g e m e e n b e s t u u r , e x p e r t i s e s , s c h a t t i n g e n , s t u d i e s u i t v o e r e n e n v e r s l a g e n a f l e v e r e n ;
e ) h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l s b e s t u u r .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a k t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
f ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n ;
g ) h e t b e h e e r e n v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h ) z i j m a g t e n e i n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n e v e n t u e e l a a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w i j z i g i n g e n , p r o d u k t i e - a f w e r k i n g e n , v e r k a v e l i n g e n u i t v o e r e n , a i l e o n d e m e m i n g s k o n t r a k t e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n o n d e r t e k e n e n ;
i ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e a c t i v a ;
j ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d a l l e m e t v o o r m e l d d o e l v e r b a n d h o u d e n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n t o t r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . Z i j k a n o o k d e e l n e m e n o f z i c h f i n a n c i e e l i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n d o e l b e o g e n g e l i j k a a n h e t h a r e o f d a t k a n s t r e k k e n t o t h e t b e v o r d e r e n h i e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l 5 : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , a l l e z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : D e v e r e f f e n i n g s o p d r a c h t i s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e v e r t r o u w d a a n é é n v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e r e c h t s g e d i n g e n v o e r e n , h e t z i j a l s e i s e r h e t z i j a l s v e r w e e r d e r , a l l e b e t a l i n g e n o n t v a n g e n , o p h e f f i n g v a n i n s c h r i j v i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r k w i j t i n g , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e m a k e n , a l l e h a n d e l s p a p i e r e n e n d o s s e r e n , d a d i n g e n o f c o m p r o m i s s e n a a n g a a n b e t r e f f e n d e a l l e g e s c h i l l e n . H i j k a n , m a a r a l l e e n m e t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , h e t b e d r i j f o f d e h a n d e l v o o r t z e t t e n t o t d e t e g e l d e m a k i n g , l e n i n g e n a a n g a a n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n d e r v e n n o o t s c h a p , h a n d e l s p a p i e r u i t g e v e n , d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h y p o t h e k e r e n o f i n p a n d g e v e n , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z e l f s u i t d e h a n d , v e r k o p e n e n h e t v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n b r e n g e n .
A r t i k e l 7 : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r e r n a .
A r t i k e l 8 : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r t e n z i j a n d e r s a a n g e d u i d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s , d e d a g e n h e t u u r d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d e n b e p a a l d .
A r t i k e l 9 : E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p i n i t i t a t i e f e n o n d e r d e l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 1 0 : D e r e k e n i n g e n w o r d e n j a a r l i j k s o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1 : N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s c h i k k e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d . "
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V O L M A C H T
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a l n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e o m v a t t e n d e e e n v o l m a c h t - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - b e d r i j f r e v i s o r i s c h v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g