24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 15.09.2014, NGL 16.09.2014 14588-0311-011
05/02/2014
ÿþi v S o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r u r f ` k . , ' r r A , ! " ~ ` ~ = ' i ~
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1 7 - a i - 9 1 4
~ # l ~ ~
H A 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i u
r - - - -
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 2 6 6 . 0 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I S H I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 Z e t e l : 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : G E R U I S L O Z E F U S I E
I U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 3 j a n u a r i 1 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n t o t d e f u s i e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e 1 a a n s p r a k e l i j k h e i d " I S H I A " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M E D I A R " w a a r b i j v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n .
T E N E E R S T E
D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z e b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e I v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M E D I A R , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e b e s l o t e n I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I S H I A , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M E D I A R .
j T E N T W E E D E
i D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p I M E D I A R 1 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I S H I A w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
1
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p I M E D I A R g e d a a n , k o m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I S H I A e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e
r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
T E N D E R D E
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I M E D I A R v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n .
T E N V I E R D E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u i t d r u k k e l i j k k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o n t b o n d e n
j b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M E D I A R , t e w e t e n :
1 D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I S H I A " m e t z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n
( K o e r s e l ) , P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 b u s 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t e n
; m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 2 5 . 2 6 6 . 0 0 3 .
M e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r D E F E R M K r i s t o f , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 6 . 2 2 1 9 1 - 7 9 ,
g e b o r e n t e K o e r s e l o p 2 2 j u n i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , B e r i n g e r h e i d e 5 9 .
T E N V I J F D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 b u s 2 " i n
1 " 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 b u s 1 " i n g e v o l g e w i j z i g i n g v a n d e p o l i t i e n u m m e r s
d o o r d e s t a d B e r i n g e n e n d e r h a l v e a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 b u s 1 .
I D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f
h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i h u i z e n o p r i c h t e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e
1 z a a k v o e r d e r , m i t s í n a ç h t n e m i n g v a n d e . . . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n T E N Z E S D E V e r s l a p e n
a a n h e t D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O U T P U T - B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e v o e g d , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v 6 6 r h e d e n v a s t g e s t e l d .
S t a a t s b l a d E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t i n e x t e n s o v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
7 U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e h o g e r b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
W i j z i g i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h o l d i n g a c t i v i t e i t e n ; b o r g s t e l l i n g e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ; c o n s u l t a n c y ; t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; c o a c h i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ; g e v e n v a n c u r s u s s e n , w o r k s h o p s e n t r a i n i n g e n a l l e r h a n d e ,
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t o p r i c h t e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n z a k e n g e s p e c i a l i s e e r d i n :
- C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u s : "
V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g e n v a n b i j b e h o r e n d e
p r o g r a m m a t u u r : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e
b e s t e o p l o s s i n g .
A c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s .
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n :
A n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f
s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e : o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n
d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d - o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i e p r o g r a m m a ' s .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s .
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g :
H e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n
p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : h e t i n v o e r e n v a n g e g e v e n s e n v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s .
H e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n .
- D a t a b a n k e n :
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n d o o r s a m e n b r e n g i n g e n a l d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n b e s t a a n d e
g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n ( u u r r o o s t e r s , i n d u s t r i ë l e c a t a l o g i ; w e t e n s c h a p p e l i j k e g e g e v e n s ,
f i n a n c i ë l e i n f o , a d r e s s e n b e s t a n d e n e n z o v o o r t ) .
D e o p s l a g v a n g e g e v e n s d o o r m i d d e l v a n e e n c o m p u t e r r e c o r d i n e e n b e p a a l d f o r m a a t .
T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k d o o r h e t l e v e r e n v a n g e g e v e n s i n e e n b e p a a l d e v o l g o r d e o n l i n e
o f d o o r g e g e v e n s , o p v e r z o e k g e s o r t e e r d , t o e g a n k e l i j k t e m a k e n v o o r i e d e r e e n o f v o o r e e n b e p a a l d e
g r o e p g e b r u i k e r s d o o r m i d d e l v a n l i s t i n g s e n z o v o o r t .
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e :
H e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , r e k e n m a c h i n e s e n o v e r i g e
k a n t o o r m a c h i n e s .
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s .
- V e r k o o p v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r d e r d e n v a n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , l i c h a a m s v e r z o r g i n g ,
g e w i c h t s b e h e e r s i n g , s p o r t s u p p l e m e n t e n , d i e r e n p r o d u c t e n , p o e t s - e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ,
c o s m e t i c a e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n e i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s I n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
_
- E r é r g r s c - F
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
h e f b u i t e n l a n d , - - - _ _ _ - - _ - - - - - - - - - - - - - - - _ - _ . - - - - - - . _ - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e . e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w a r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d z i j n . "
T E N Z E V E N D E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s M a r i j k e M e l l a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f .
20/11/2014
ÿþr t
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 2 6 6 0 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I s h i a
( v e r k o r t ) :
I I I I I I B I I N ~ ~ 1 1 1
+ 1 9 2 1 0 5
i o
i ~ ~ i i i A N v a n 1 0 0 P H A N O X L
1 e A N T W E R P E N
1 0 N O V . 2 3 1 k
t e C i ~ B A S S > r L 7
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 / 1 - 3 5 8 2 K o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r p l a a t s t n a a r d e B e r i n g e r h e i d e 5 9 - 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
- a a n C o m m . V . A c c o u n t a n t s k a n t o o r J u r g e n E i s e n e n h a a r a a n g e s t e l d e n ( E i s e n J u r g e n ) w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m a i l e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n e n a l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o m d e p u b l i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z o r g e n . D a a r n a a s t w o r d t e r o o k e e n v o l m a c h t g e g e v e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n o d i g o m b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e e n t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n b i j a i l e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d o o r t e v o e r e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 1 0 / 2 0 1 4 G e t e k e n d ,
J u r g e n E i s e n
A c c o u n t a n t
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n d e B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/12/2013
ÿþ M o t l w o r t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( A r t ; . 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
a . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : I s h i a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z v a n t u i l . G v e r n i e l d e n ; R a c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V C r s o N a a r a e n h a n r } i r , ' , ~ ~ n ~ n u
1 1 1 1 1 1 1 M 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 1 - 1 1 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
J r : d û . r n e r r i l n _ o , s n r 0 8 2 5 . 2 6 6 . 0 0 3
P e n . ? n i
I s h i a
í v e r k o r f )
R e c h t s v o r m B V B A
Z e t e i P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 1 2 - 3 5 8 2 K o e r s e l
t v o l i ~ d l g a d r e s )
O n ¬ d e r w e r o a l c t e F u s i e v o o r s t e l g e r u i s l o z e f u s i e
O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
I s h i a B V B A
P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 / 2
3 5 8 2 K o e r s e l
B E 0 8 2 5 . 2 6 6 . 0 0 3
O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p :
l m e d i a r B V B A
P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 / 2
3 5 8 2 K o e r s e l
B E 0 8 7 1 . 6 0 0 . 2 3 0
D e z a a k v o e r d e r v a n l m e d i a r B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 2 K o e r s e l , P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 / 2 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 6 0 0 . 2 3 0 , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , e n d e z a a k v o e r d e r v a n I s h i a B V B A e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 8 2 K o e r s e l , P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 / 2 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 2 6 6 . 0 0 3 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n e l k o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i t g e z a m e n l i j k v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 6 e n 7 1 9 - 7 2 7 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . B e s c h r i j v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
a . B e s c h r i j v i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
l m e d i a r B V B A i s 1 0 0 % e i g e n a a r v a n I s h i a B V B A e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I s h i a B V B A i s n u v o o r n e m e n s l m e d i a r B V B A o p t e s l o r p e n d o o r m i d d e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 6 7 6 e n 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n b e v e s t i g e n d a t I s h i a 1 0 0 % e i g e n a a r i s v a n d e a a n d e l e n v a n I m e d i a r .
b . M o t i v e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g
D e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i s h o o f d z a k e l i j k i n g e g e v e n d o o r e e n b e h o e f t e a a n o p e r a t i o n e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r e e n v o u d i g i n g . A a n g e z i e n I m e d i a r n o g b e p e r k t e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n t i s e r g e e n e c o n o m i s c h v o o r d e e l v e r b o n d e n a a n h e t b e h o u d v a n t w e e a f z o n d e r l i j k e j u r i d i s c h e e n t i t e i t e n . A a n g e z i e n b o v e n s t a a n d e a r g u m e n t e n w o r d t v o o r g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t d e f u s i e v a n I s h i a e n I m e d i a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 / 2 - 3 5 8 2 K o e r s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 2 5 . 2 6 6 . 0 0 3
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- B e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , b o r g s t e l l i n g e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ; c o a c h i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , g e v e n v a n c u r s u s s e n , w o r k s h o p s e n t r a i n i n g e n a l l e r h a n d e .
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
- H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e l e a s i n g
- H e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
b . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : l m e d i a r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 / 2 - 3 5 8 2 K o e r s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 7 1 . 6 0 0 . 2 3 0
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t o p r i c h t e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n z a k e n
g e s p e c i a l i s e e r d i n :
- C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u s :
V e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g e n v a n b i j b e h o r e n d e
p r o g r a m m a t u u r : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e
o p l o s s i n g
A c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n :
A n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n e v e n t u e e l u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f
s y s t e m e n v a n a u t o m a t i s c h e d a t a i d e n t i f i c a t i e : o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e
o v e r s t a n d a a r d - o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m b t i n f o r m a t i e p r o g r a m m a ' s
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s
- G e g e v e n s v e r w e r k i n g
H e t a l d a n n i e t p e r m a n e n t v e r w e r k e n v a n g e g e v e n s m e t b e h u l p v a n e e n e i g e n p r o g r a m m a o f e e n p r o g r a m m a v a n d e k l a n t : h e t i n v o e r e n v a n g e g e v e n s e n v o l l e d i g e v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s ;
H e t p e r m a n e n t b e h e r e n v a n e n w e r k e n m e t d e g e g e v e n s v e r w e r k e n d e a p p a r a t u u r v a n d e r d e n
- D a t a b a n k e n :
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d a t a b a n k e n d o o r s a m e n b r e n g i n g e n a l d a n n i e t i n t e r p r e t e r e n v a n b e s t a a n d e g e g e v e n s u i t v e r s c h i l l e n d e b r o n n e n ( u u r r o o s t e r s , i n d u s t r i ë l e c a t a l o g i ; w e t e n s c h a p p e l i j k e g e g e v e n s , f i n a n c i ë l e i n f o , a d r e s s e n b e s t a n d e n e n z . ) ;
D e o p s l a g v a n g e g e v e n s d m v e e n c o m p u t e r r e c o r d i n e e n b e p a a l d f o r m a a t ;
T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d a t a b a n k d o o r h e t l e v e r e n v a n g e g e v e n s i n e e n b e p a a l d e v o l g o r d e o n - l i n e o f d o o r g e g e v e n s , o p v e r z o e k g e s o r t e e r d , t o e g a n k e l i j k t e m a k e n v o o r i e d e r e e n o f v o o r e e n b e p a a l d e g r o e p g e b r u i k e r s d m v l i s t i n g s e n z . ;
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e :
H e t o n d e r h o u d e n d e r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , r e k e n m a c h i n e s e n o v e r i g e
k a n t o o r m a c h i n e s
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i v m c o m p u t e r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
t i 1 s , V o o r -
~ ~ b e h o u d e n
m a l h e
~
3 a t ~ t a c i 3 ,
s t a a t s b t r t " d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( A r t 7 1 9 , W . V e n n . )
D e v e r r i c h t i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o e l e i n d e n , d u s m e t r e t r o a c t i v i t e i t b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . R e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n k r a c h t w o r d t , o p d e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e 3 b o e k j a r e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n z i j n , d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n I m e d i a r , d i e n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d ,
5 . B i j z o n d e r v o o r d e e l
E r w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e h e e r E i s e n J u r g e n v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r J u r g e n E i s e n ( B E 0 8 9 5 . 1 2 0 . 4 5 3 ) g e m a c h t i g d o m i n n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
O p g e m a a k t t e K o e r s e l o p 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 i n v i e r e x e m p l a r e n w a a r v a n 2 e x e m p l a r e n b e s t e m d z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n é é n e x e m p l a a r v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , r e s p e c t i e v e l i j k d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g . n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l
E i s e n J u r g e n
a c c o u n t a n t
i n o p d r a c h t e n m e t v o l m a c h t v a n I s h i a B V B A
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o c d a n l g h e t d J a n d e I r i s h c m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e d e n m a r d r g e n
V e r s o N a a r e e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 12.09.2013, NGL 23.09.2013 13594-0142-008
18/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 12.09.2012, NGL 13.09.2012 12563-0236-008
30/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 2 6 6 . 0 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S H I A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , B e r i n g e r h e i d e 5 9
" O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r P i e t e r V a n h o u d t s t r a a t 1 7 b u s 2 t e 3 5 8 2 K o e r s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e f e r m K r i s t o f
Z a a k v o e r d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
! 8 - 1 1 - 2 0 1 1
H A - r . " f f r e
1 I l I 1 I I 1 1 1 1 1 I I 1 I l D i i i I 1 1 1 1 f l l l I l l l
* 1 1 1 8 0 2 9 4
*
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 29.04.2011, NGL 29.04.2011 11099-0414-007
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 10.09.2015, NGL 06.10.2015 15641-0589-009