14/11/2011
ÿþ r a d a z . 1
, 0 - 4 i 1 1 1 : 4 i j s ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 3 4 0 . 8 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T A L I A M O T O R S
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 1 4 - 2 0 9 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 I I I 0 1 i i
* 1 1 1 7 1 3 1 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , P e e ë r w e g 2 B
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r m e e s t e r C a t h e r i n e . D E L W A I D E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 B o e k 5 / 3 9 b l a d 5 5 v a k 1 6 H e f f i n g : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , - ) D e E . a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d J . B E L L I S " , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I T A L I A M O T O R S , m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , P e e ë r w e g 2 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n
o n d e r n u m m e r 4 2 9 . 3 4 0 . 6 0 6 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : _
E E R S T E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o p a c h t s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e g o e d k e u r i n g v a n ; d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n h e t g r o o t e n k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e g r o o t h a n d e l , d e a g e n t u u r , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n v o o r , d e b e m i d d e l i n g i n z a k e a l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n :
* d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r : m o t o r v o e r t u i g e n , a l s m e d e r a d i o - e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , e n i n b r a n d s t o f f e n ;
* d e h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n k o e t s w e r k ; t a k e l - d i e n s t ;
* h e t u i t b a t e n v a n e e n g a r a g e i n d e g r o o t s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s a l s m e d e d e v e r h u r i n g v a n n i e u w e e n ; t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n ;
* d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v o o r n o e m d e g o e d e r e n ; e n d i e n s t e n ;
* o n d e r n e m i n g i n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t :
- d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n h e t v e r h u u r , h e t : b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e , d e v e r k a v e l i n g e n a l l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n ; o p s t a l , e r f - ' p a c h t , l i j f r e n t e , ; e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- d e a r g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; - h e t o p t r e d e n a l s v a s t g o e d o n t w i k k e l a a r ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
- h e t p r o m o t e n e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n h e t b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n , h e t o n d e r h o u d e n h e t h e r s t e l l e n v a n g e b o u w e n , d e r e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n ;
- d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n , a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c : r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e e n o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l d i e n s t i g i n d e ; l u c h t v a a r t s e c t o r a l s o o k d e s t a l l i n g v a n p e r s o n e e l i n d e z e d o m e i n e n .
D i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n m a a r b i n n e n e v e n t u e l e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l s b i j k o m s t i g d o e l , b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n , h i e r i n ] b e g r e p e n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , v e r r i c h t e n e n m a g h a a r ; m i d d e l e n i n v e s t e r e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e : _ . w i j z e . i n _ a l l e . v e n n o o t s c h a p p e n , . . o n d e r n e m i n g e n . o f g r o e p e r i n g e n , _ b e s t a a n d e _ o f _ o p . t e r i c h t e n , z o w e l _ i n _ B e l g i ë _ a l s O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h u n e v e n e e n s l e n i n g e n ,
v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n
g e s t e l d . " .
D E R D E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d B e l g i s c h e
f r a n k ( 1 . 0 0 0 B E F ) p e r a a n d e e l o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e
z e t t e n v a n T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D B E L G I S C H E F R A N K ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) i n
É É N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N Z E V E N T I G E U R O A C H T E N - D E R T I G C E N T ( ¬
6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e
s t a t u t e n a l s v o l g t :
E E R S T E H O O F D S T U K B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R
A r t i k e l é é n : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e
n a a m I T A L I A M O T O R S .
A r " t i k e l t w e e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , P e e ë r w e g 2 6 .
A r t i k e l d r i e : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n h e t g r o o t e n k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e g r o o t h a n d e l , d e a g e n t u u r , d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n v o o r , d e b e m i d d e l i n g i n z a k e a l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n :
* d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r
m o t o r v o e r t u i g e n , a l s m e d e r a d i o - e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , e n i n b r a n d s t o f f e n ;
* d e h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n k o e t s w e r k ; t a k e l d i e n s t ;
* h e t u i t b a t e n v a n e e n g a r a g e i n d e g r o o t s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s a l s m e d e d e v e r h u r i n g v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n ;
* d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v o o r n o e m d e g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
* o n d e r n e m i n g i n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t :
- d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n h e t v e r h u u r , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e , d e v e r k a v e l i n g e n a l l e w i j z i g i n g e n h i e r a a n ; o p s t a l , e r f p a c h t , l i j f r e n t e , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- d e a r g e n t u u r b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ; - h e t o p t r e d e n a l s v a s t g o e d o n t w i k k e l a a r ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t b r e d e z i n ;
- h e t p r o m o t e n e n h e t c o ö r d i n e r e n v a n h e t b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n , h e t o n d e r h o u d e n h e t h e r s t e l l e n v a n g e b o u w e n , d e r e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n ;
- d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n , a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e e n o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t o p l e i d e n v a n p e r s o n e e l d i e n s t i g i n d e l u c h t v a a r t s e c t o r a l s o o k d e s t a f f i n g v a n p e r s o n e e l i n d e z e d o m e i n e n .
D i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n m a a r b i n n e n e v e n t u e l e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l s b i j k o m s t i g d o e l , b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , v e r r i c h t e n e n m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n . H e t b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n m a g g e f i n a n c i e r d w o r d e n d o o r l e n i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h u n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l v i e r : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f é é n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g .
T W E E D E H O O F D S T U K K A P I T A A L , A A N D E L E N
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D
D R I E Ë N Z E V E N T I G E U R O A C H T E N D E R T I G C E N T ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
A r t i k e l z e s : A a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 2 . 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E H O O F D S T U K B E S T U U R , T O E Z I C H T
A r t i k e l d e r t i e n : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n z e s j a a r . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A r t i k e l v e e r t i e n : T o e z i c h t
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n a a n t a l e n s t e l t h u n v e r g o e d i n g v a s t .
A r t i k e l n e g e n t i e n : B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r ,
v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l t w i n t i g : G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , a l s d a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d .
A r t i k e l é é n e n t w i n t i g : V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n
v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n ,
t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
V I E R D E H O O F D S T U K A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g : P l a a t s e n d a t u m
E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r v o o r m i d d a g , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : T o e l a t i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a ) O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g , d o c h s l e c h t s i n d i e n d e o p r o e p i n g d e z e v o o r w a a r d e u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j b r i e f u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o m e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
b ) O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n e e n s v e r z o c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , w a a r o p h u n i d e n t i t e i t w o r d t g e n o t e e r d , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n . N i e m a n d m a g a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n i n d i e n h i j n i e t v o o r a f d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t h e e f t o n d e r t e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l d e r t i g : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l é é n e n d e r t i g : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e a a n d e e l h o u d e r d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e v e r m e l d i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d , o f z i c h d o o r e e n p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
M i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n z o v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r i s , h e t g e e n e v e n e e n s g e l d a l s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s t e l t .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . G e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r z a l m e e r d a n é é n v a n d e z e m a n d a t e n m o g e n w a a r n e m e n . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e a a n d e e l h o u d e r a l s t e g e n w o o r d i g g e z i e n .
B i j b e t w i s t i n g v a n i e m a n d s b e v o e g d h e i d o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n o f o m t r e n t i e m a n d s s t e m k r a c h t w o r d t o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a t w e e m a a l g e s t e m d , m e t i n a c h t n e m i n g e e r s t v a n h e t e n e e n d a n v a n h e t a n d e r e s t a n d p u n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e v o l m a c h t v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n l a a t s t e v i j f v r i j e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r d e r a a d a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d .
V I J F D E H O O F D S T U K J A A R R E K E N I N G E N , W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l v i j f e n d e r t i g : B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l z e v e n e n d e r t i g : R e s e r v e f o n d s
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r z i j m o e t w e d e r o m i n g e v o e r d w o r d e n t o t d e g e h e l e h e r s t e l l i n g v a n d e r e s e r v e , i n d i e n o p e e n g e g e v e n o g e n b l i k , e n o m w e l k e r e d e n o o k , v a n h e t r e s e r v e f o n d s g e b r u i k w e r d g e m a a k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l a c h t e n d e r t i g : D i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . Z i j h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E H O O F D S T U K O N T B I N D I N G
A r t i k e l v e e r t i g : V e r e f f e n a a r s
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . Z E V E N D E H O O F D S T U K W O O N S T K E U Z E
V I E R D E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t m e e s t e r C a t h e r i n e D e l w a i d e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B o r g l o o n , t e b e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P D E N A C K E R &