I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
i m e u r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N E N O r D e H o o f d g r i f f l e r , G r i f f i e
. 1 1 , 8 0 5 3
V b e h a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 6 9 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I t e k I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p K l e i n e B r o g e l 7 1 B
3 9 5 0 B o c h o l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n R a a d v a n B e s t u u r d d 1 a p r i l 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g h o o r t d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n n a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g w o r d e n m e t ' e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
" W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r : m e v r o u w V a n C r a n e n b r o e k S h a r o n w o n e n d e t e , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , M u l k 1 0 7 . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n ' 2 0 1 7 .
" W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r : d e h e e r G e r i t s M a a r t e n w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , O p i t t e r k i e z e l 2 2 5 B . V o l g e n d e s p e c i f i e k e o p d r a c h t w o r d t h e m t o e g e k e n d :
- v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t f i n a n c i ë l e b e l e i d v a n d e o n d e r n e m i n g , a l s o o k d a t v a n d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n . - g e m a c h t i g d o m a l l e d a g d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
g e r e l a t e e r d a a n d i t f i n a n c i ë l e b e l e i d . D i t z o w e l v o o r d e o n d e r n e m i n g a l s v o o r d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n . - h e t o p t i m a l i s e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e v a n d e g r o e p .
- h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g , h e t s a m e n s t e l l e n v a n d e g e d e t a i l l e e r d e i n t e m e j a a r r e k e n i n g , h e t v o o r b e r e i d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , h e t s a m e n s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g . D i t z o w e l v o o r d e " o n d e r n e m i n g a l s v o o r d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
- v e r v u l l e n v a n d e f i s c a a l - a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s d a a r z i j n d e B T W - a a n g i f t e s , d e ' b e l a s t i n g a a n g i f t e s e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n . D i t z o w e l v o o r d e o n d e r n e m i n g a l s v o o r d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
- d e b e h a r t i g i n g e n v e r d e d i g i n g w a a r n e m e n v a n d e f i s c a l e b e l a n g e n . D i t z o w e l v o o r d e o n d e r n e m i n g a l s v o o r d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r z o r g e n v a n d e c o m m u n i c a t i e m e t d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
D e b e s t u u r d e r z a l d e z e o p d r a c h t u i t v o e r e n v o l g e n s z i j n e i g e n w e n s e n e n i n z i c h t e n . H i j z a l z i j n s t a n d p u n t e n e n b e s l i s s i n g e n r a p p o r t e r e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
" T e n e i n d e d e m a n d a t e n t e l a t e n s a m e n l o p e n w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : d e h e e r V a n C r a n e n b r o e k J o s w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , M u l k 1 0 7 . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
- T e n e i n d e d e m a n d a t e n t e l a t e n s a m e n l o p e n w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : d e h e e r V a n ' C r a n e n b r o e k R i c k w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , M u l k 1 0 7 . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
. T e n e i n d e d e m a n d a t e n t e l a t e n s a m e n l o p e n w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : d e h e e r V e r h a g e n J o w o n e n d e t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , M u l k 1 0 7 . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
" A a n s l u i t e n d b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r V a n C r a n e n b r o e k J o s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
V a n C r a n e n b r o e k J o s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n