21/05/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 9 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
I I I I U 1 , 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 0 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 2 4 7 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T i n e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K r e m e r s t r a a t 8 A
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V r a n c k e n t e G e n k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I T I N C " , d a t m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o , ( 5 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b l i j f t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 1 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) h e t w e l k i n t e g r a a l e n o n v o o r w a a r d e l i j k w o r d t a a n g e w e n d v o o r e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d ' . t w i n t i g e u r o ( 5 1 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t ' . h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
T W E E D E B E S L U I T
a . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t . e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 1 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t d i t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 9 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z o a l s h i e r v o o r v e r n i e l d , b i n n e n v o o r k e u r r e c h t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
' b . P l a a t s i n g - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g : O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n v o o r d e t o t a l i t e i t
d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 1 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) .
V o l s t o r t i n g b a n k a t t e s t : V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e l d g e s t o r t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r A X A B a n k t e B e r c h e m o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n , b l i j k t d a t h e t v o o r m e l d b e d r a g g e p l a a t s t s t a a t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 6 7 5 1 2 0 6 9 6 4 0 8 8 .
O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e - n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
c . V a s t s t e l l i n g t o t s t a n d k o m i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 9 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t d e h e r v o r m i n g e n d i e a a n d i t W e t b o e k w e r d e n d o o r g e v o e r d .
V I E R D E B E S L U I T : A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 , e e r s t e z i n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 6 9 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) . "
- A a n a r t i k e l 5 w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" H i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 a p r i l 2 0 0 9 m e t e e n k a p i t a a l v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p 2 9 j u n i 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l m e t t o e p a s s i n g v a n h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 v e r h o o g d m e t e L . . 4 , n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 1 . 1 2 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 9 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) . "
- A r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d i e n t t e d o e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t a l l e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s e d e r t z i j n b e n o e m i n g z i j n p r i n c i p i e e l g e l d i g e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l k a n d e z e h a n d e l i n g e n e v e n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f f e n i n g s j a a r , o v e r z e n d e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . V a n a f h e t t w e e d e v e r e f f e n i n g s j a a r m o e t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t n o g s l e c h t s j a a r l i j k s a a n d e g r i f f i e w o r d e n o v e r g e z o n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s o f d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s I v o V r a n c k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z q v a n d e p e r s o ( n r n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2011
ÿþ n r t o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 J 1 1 1 . j 1 . , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 i j
J
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 0 1 ? . . 2 O 1 k
S L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 2 4 7 . 9 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T i n c
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 2 0 Z O N H O V E N , K r e m e r s t r a a t 8 A
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G G C V I N B V B A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 5 j u l i 2 0 1 1 . B o e k 5 / 1 3 5 b l a d 1 6 v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) Y . J O R I S " , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " I T i n c " , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e : e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d o o r d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 9 j u n i 2 0 1 1 b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g b i j d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
" I n h e t b i j z o n d e r b e h o o r t a l d u s t o t h a a r d o e l o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s a l s o o k o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t o n d e r a n d e r e h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e ( v o l l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , n a a k t e e i g e n d o m , o p s t a l e n z . ) o f p e r s o o n l i j k e ( b v . h u u r ) r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k g e b r u i k v o o r u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s b e z i g h e i d , a l s o o k h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r v r e e m d e n v a n d e z e r e c h t e n . H e t i s d a a r b i j t o e g e l a t e n d e ( r e c h t e n o p d e z e ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e d e e l t e l i j k t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , g r a t i s o f . t e g e n v e r g o e d i n g , v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f z i j n / h u n g e z i n . "
V I E R D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g k e u r t g o e d :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 1 , b e t r e f f e n d e d e t o e l i c h t i n g b i j d e o m - ' v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , g e h e c h t .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b v b a E N G E L E N & P A R T N E R S " , m e t k a n t o r e n t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e L u c B E C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 , b e n o e m d ; k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 7 j u n i 2 0 1 1 v a n d e h e e r C A E R L E N S B a r t , z a a k v o e r d e r b e h e r e n d v e n n o o t v a n d e G C V " I T i n c " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e G C V " I T i n c " , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n g e p a s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d a t :
- O n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o ' a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n -
" n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , g r o o t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 5 6 . 1 9 0 , 3 2 E U R ) , n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a s s e l t , 1 6 j u n i 2 0 1 1
V o o r d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " , B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
L u c B E C K E R S ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
V I J F D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( G C V ) t e w i j z i g e n v a n r e c h t s v o r m e n d e z e o m t e v o r m e n i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t v o l k o m e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t n a m e i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t d u s h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e h o u d e n , m a a r b e s t a a t v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 1 o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A , z o a l s h i e r n a u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d .
D e z e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a a n g e g a a n d o o r d e G C V I T i n c o v e r n e m e n .
D e a c t i v a e n d e p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e e n d e B V B A I T i n c z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t , d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n , u i t e r a a r d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r m e l d i n h e t e e r s t e b e s l u i t .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r z i j i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t f i s c a a l o o g p u n t w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t d e B V B A I T i n c g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , m a a r w e l d e v o o r t z e t t i n g v a n I T i n c d i e o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p r e e d s v r o e g e r b e s t o n d .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . W e l b o e k .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n , d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e G C V w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e B V B A , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e l e n o p n a a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n .
E l k e v e n n o o t z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g 7 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n h u n i n s t e m m i n g b e t u i g d m e t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
B ) V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e v o r m v a s t t e s t e l l e n . Z i j b e p a l e n o n d e r m e e r :
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : I T i n c .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K r e m e r s t r a a t 8 A . A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d :
- H e t v e r l e n e n v a n I C T d i e n s t e n , a d v i e s e n c o n s u l t a n c y ; d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t t i j d e l i j k m a n a g e m e n t v a n I C T o p o p e r a t i o n e e l , t a c t i s c h e n s t r a t e g i s c h n i v e a u ;
- H e t m a n a g e m e n t e n l e i d e n v a n p r o j e c t e n m . b . t . o r g a n i s a t i e e n I C T ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a u d i t - a c t i v i t e i t e n i n z a k e I C T ;
- H e t o n t w i k k e l e n , a a n - e n v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , o n d e r h o u d e n , i n s t a l l e r e n e n d i s t r i b u e r e n v a n h a r d e n s o f t w a r e e n e l e k t r o n i s c h e p r o d u c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- G r o o t h a n d e l i n h a r d - e n s o f t w a r e , h e t v e r k r i j g e n e n v e r l e n e n v a n l i c e n t i e s ; h e t h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n b e m i d d e l i n g b i j t r a n s a c t i e s o p d e h i e r b o v e n v e r m e l d e g e b i e d e n ;
- O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e s v a n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ;
- H e t o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n v a n w e b s i t e s e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
- D T P ( d e s k t o p p u b l i s h i n g : h e t b e w e r k e n e n o p m a k e n v a n d o c u m e n t e n v o o r d r u k w e r k b e s t e m d v o o r p u b l i -
c a t i e , z o a l s b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , b r o c h u r e s , e n d e r g e l i j k e ) e n g r a f i s c h e v o r m g e v i n g ( h e t v i s u e e l v o r m g e v e n v a n
i d e e ë n i n v e r s c h i l l e n d e m e d i a v o o r v i s u e l e c o m m u n i c a t i e ) ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n d r u k w e r k ( D T P ) e n v i s u e l e c o m m u n i c a t i e ;
- A l l e p r e p r e s s a c t i v i t e i t e n e n a c t i v i t e i t e n v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n d r u k w e r k ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n m . b . t . c o n c e p t e n p r o d u c t i e v a n v i d e o , c d - r o m e n D V D t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- F o t o g r a f i e e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- V e r k o o p e n h a n d e l v i a h e t I n t e r n e t , h a n d e l i n d o m e i n n a m e n , c u r s u s s e n o p h e t I n t e r n e t , h a n d e l i n d i e n s t e n e n p r o d u c t e n i n h e t v e r b a n d m e t h e t I n t e r n e t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n I C T e n a a n v e r w a n t e o p l e i d i n g e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n h e t d o m e i n v a n g r a f i s c h e v o r m g e v i n g ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n r e a l i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n o p d r a c h t o f i n e i g e n b e h e e r ;
- H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n h e t b i j z o n d e r b e h o o r t a l d u s t o t h a a r d o e l o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s a l s o o k o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t o n d e r a n d e r e h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e ( v o l l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , n a a k t e e i g e n d o m , o p s t a l e n z . ) o f p e r s o o n l i j k e ( b v . h u u r ) r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k g e b r u i k v o o r u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s b e z i g h e i d , a l s o o k h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r v r e e m d e n v a n d e z e r e c h t e n . H e t i s d a a r b i j t o e g e l a t e n d e ( r e c h t e n o p d e z e ) o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e d e e l t e l i j k t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , g r a t i s o f t e g e n v e r g o e d i n g , v a n d e z a a k v o e r d e r s ) o f z i j n / h u n g e z i n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t r o e r e n d o f o n r o e r e n d k a r a k t e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n t e w e e g b r e n g e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n , d o o r i n b r e n g , f u s i e , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s i n b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i d e n t i e k , a n a l o o g o f g e l i j k e n d i s a a n o f s a m e n h a n g e n d m e t d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . E v e n a l s h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n , e n o m h e t e v e n w e l k m a n d a a t i n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n g i n g e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o - t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u - d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A R T I K E L 1 5 : T O E Z I C H T : H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 : J A A R V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n t e l k e n s o p 2 a u g u s t u s o m 1 9 u 3 0 .
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
A R T I K E L 1 9 : S T E M U I T O E F E N I N G :
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o - t e l e g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T :
A R T I K E L 3 1 : C O N T R O L E : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r " t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
Z E S D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r C A E R L E N S B a r t , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K r e m e r s t r a a t 8 A .
H e t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r e e n a n d e r e b e s l i s s i n g z a l n e m e n .
E r w o r d t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , g e l e t o p d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e u i t b r e i d i n g d o e l
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o m v o r m i n g ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s I v o V R A N C K E N
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g