07/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 - 0 4 - m n
H e a s o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 , 2 0 0 . 3 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I X C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m o n t e r w e g 1 0 0
3 9 1 0 N e e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g & s l u i t i n g
; t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 3 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 5 4 8 ' . b l a d 9 6 v a k 3 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s , " i b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " 1 X C O N S U L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H a m o n t e r w e g 1 0 0 , ; ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n
" B e s l u i t I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p I X C o n s u l t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , t l a m o n t e r w e g 1 0 0 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 9 1 . 7 3 0 , 8 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 3 5 . 1 7 4 , 2 7 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n n i e t - g e b o e k t e l a t e n t e m e e r w a a r d e o p d e f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e s c h u l d e n o f v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d m a a r d i e w e l t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n . N e e r p e l t , 2 0 m a a r t 2 0 1 3
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
: ' , B V o . v . v e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h "
T W E E D E B E S L U I T O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
G e z i e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e e r b e p e r k t w a r e n e n g e z i e n e r m o m e n t e e l g e e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n z u l l e n o n t w i k k e l d w o r d e n d i e h e t b e s t u u r v a n e e n v e n n c o t s c h a p r e c h t v a a r d i g e n , i s e r g e e n r e d e n m e e r o m d e N V t e h a n d h a v e n . E e n v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g i s w e n s e l i j k .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d I n é é n a k t e . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
. _ _ _ d a t _ c i e _ v e n n o o t s c h a p - g e e n . : s c h u l d e n _ h e e f t . a a a : - d e r d e r } - - e n . - d a t - d e - s c b u l d e n _ d i e b l i j k e n . u i t _ d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . 1
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n t e r u g b e t a a l d t u s s e n h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t e n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n .
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f , z o a l s b l i j k t
u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T G o e d k e u r i n g r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g O v e r n a m e r e s t e r e n d a c t i e f
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n , a l l e a c t i v a e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n a a f h o u d i n g v a n d e
l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , o o k d e z e d i e e v e n t u e e l z u l l e n o n t s t a a n n a d e
s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n t e g r a a l v o o r h a a r r e k e n i n g t e n e m e n .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g
v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r B E L L E N L u c , v o o r n o e m d e n a a n w e z i g .
- d e h e e r B E L L E N P a t r i c k , v o o r n o e m d e n a a n w e z i g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e
b e l e i d .
V I J F D E B E S L U I T S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t
o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e N V P a l u b e l , m e t z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H a m o n t e r w e g
1 0 0 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e ,
- v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g