01/04/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l l i e d e r r , c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 1 - 0 3 - 2 0 1 1 , 4 0 ,
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f e
l l 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 7 2 D , 3 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . M . D . G .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , O p i t t e r k i e z e l 3 8 / 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r C h a r l e s V a n C a u w e l a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e e M a a s e i k o p 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 1 7 1 0 3 / 2 0 1 1 , b o e k 5 4 2 , b l a d 2 4 , v a k 8 b l i j k t d a t :
1 . D e H e e r D E T E R S J o s e p h M a u r i c e T h e o R e n é G h i s l a i n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , G r o e n s t r a a t 1 1 8 ;
2 . M e v r o u w M O L E N B E R G H S M a g d a C o l e t a F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , G r o e n s t r a a t 1 1 8 ;
3 . D e H e e r D E T E R S D o n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , G r o e n s t r a a t 1 1 8 ;
4 . D e H e e r D E T E R S G e o f f r e y , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , G r o e n s t r a a t 1 1 8 ;
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m : " J . M . D . G . " .
D e H e e r D e t e r s J o s e p h , v o o r n o e m d s u b 1 , d e H e e r D e t e r s D o n , v o o r n o e m d s u b 3 e n d e H e e r D e t e r s
G e o f f r e y , v o o r n o e m d s u b 4 , d i e t e n m i n s t e v o o r é é n / d e r d e v a n h e t k a p i t a a l h e b b e n i n g e s c h r e v e n , d i e n e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s o p r i c h t e r s b e s c h o u w d e n h i e r b i j d e
v o l l e d i g e o p r i c h t e r s v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e h u n n e n l a s t e t e n e m e n e n M e v r o u w M o l e n b e r g h s M a g d a ,
v o o r n o e m d s u b 2 , d i e a l l e e n i n g e l d h e e f t i n g e s c h r e v e n z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e n i g v o o r d e e l t e
g e n i e t e n , d i e n t e n k e l a l s g e w o n e i n s c h r i j v e r b e s c h o u w d .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , O p i t t e r k i e z e l 3 8 / 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- v e r w e r k i n g e n c o n s e r v e r i n g v a n v l e e s e n v e r v a a r d i g i n g v a n v l e e s p r o d u c t e n ;
- v e r w e r k i n g e n c o n s e r v e r i n g v a n v i s e n v a n s c h a a l - e n w e e k d i e r e n ;
- v e r w e r k i n g e n c o n s e r v e r i n g v a n g r o e n t e n e n f r u i t ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n p l a n t a a r d i g e e n d i e r l i j k e o l i ë n e n v e t t e n ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n v e e v o e d e r s ;
- v e r v a a r d i g i n g v a n v o e d e r s v o o r h u i s d i e r e n ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n v l e e s e n v l e e s p r o d u c t e n ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n s c h a a l - e n w e e k d i e r e n ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n g r o e n t e n e n f r u i t ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n p l a n t a a r d i g e e n d i e r l i j k e o l i ë n e n v e t t e n ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n v e e v o e d e r s ;
- g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l v a n v o e d e r s v o o r h u i s d i e r e n ;
- h o l d i n g ;
- b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e m a r k t e n ;
- b e h e e r v a n e i g e n v e r m o g e n s ;
- h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ;
- v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s d o n r o e r e n d g o e d ;
- b e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s ;
- a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n -
r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e -
z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t -
s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e
v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r -
p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) e u r o e n i s v o l g e s t o r t .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n , i n b e g r e p e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n ; z i j k a n o o k g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k o f b i j w e g e v a n i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t s w i j z e t o e g e s t a a n b i j w e t .
H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
1 . D e H e e r D e t e r s J o s e p h , v o o r n o e m d s u b 1 , s c h r i j f t i n s p e c i ë n i n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o , w a a r v o o r h e m 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . M e v r o u w M o l e n b e r g h s M a g d a , v o o r n o e m d s u b 2 , s c h r i j f t i n s p e c i ë n i n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o , w a a r v o o r h a a r 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
3 . D e H e e r D e t e r s D o n , v o o r n o e m d s u b 3 , s c h r i j f t i n s p e c i ë n i n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o , w a a r v o o r h e m 2 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
4 . D e H e e r D e t e r s G e o f f r e y , v o o r n o e m d s u b 4 , s c h r i j f t i n s p e c i ë n i n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o , w a a r v o o r h e m 2 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t z i j i n t o t a a l 2 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j s a m e n v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e i g e n a a r p e r e f f e c t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s z o g e n a a m d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n .
E v e n w e l , b i j s t e m m i n g e n i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , z a l h e t s t e m r e c h t a a n d e b l o t e e i g e n a a r t o e b e h o r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e r d e n g e e n a n d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e - g e n w o o r d i g e r / p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g e n p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n ) - r e v i s o r , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n :
a ) a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l s d a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e n o e m d , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d ;
b ) a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
c ) a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a n d e u i t a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s e n s t e e d s c o l l e g i a a l o p t r e d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t r a a m v a n d a t b e s t u u r , m o g e n v o l m a c h t e n , b e p e r k t t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n b e p a a l d e r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n , t o e k e n n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , w a a r t o e d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s t e e d s d i e n t t e b e h o r e n ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f , i n d e z e l f d e g e m e e n t e , o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j b r i e f u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k u n n e n e v e n w e l b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e d e r s t e m m e n v r i j s t e l l i n g v e r l e n e n v a n d e t e r m i j n v a n n e e r l e g g i n g d e r v o l m a c h t e n e n v a n d e a a n m e l d i n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n ; h i j h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l u i t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e k t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 6 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e r k e n d d i e , v o o r a l e e r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e s t e l d .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n h e t j a a r 2 0 1 3 i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 1 :
- d e H e e r D e t e r s J o s e p h , v o o r n o e m d s u b 1 ;
- d e H e e r D e t e r s D o n , v o o r n o e m d s u b 3 ;
- d e H e e r D e t e r s G e o f f r e y , v o o r n o e m d s u b 4 .
H e t m a n d a a t d e r a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p m i n s t e n s v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l t w a a l f , p a r a g r a a f t w e e , v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n i e t v e r p l i c h t i s é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n e n b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 1 , d e H e e r D e t e r s J o s e p h , v o o r n o e m d s u b 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e v o o r z i t t e r i s o n b e z o l d i g d z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
H e t a a n t a l g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 1 , d e H e e r D e t e r s J o s e p h , v o o r n o e m d s u b 1 , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e
. 1 1 . L
~ Y '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t - e g é n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s a r t i k e l e n 1 8 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a ; d e r i n g h e m v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( G e t e k e n d , M e e s t e r C h a r l e s V a n C a u w e l a e r t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k . ) T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e