15/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
b e h o u d e n 1 3 0 8 1 8 8 0 5 F E B , 2 0 1 3
a a n h e t t e H A S S E L T
B e l g i s c h G r i f f i e
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 9 . 7 1 4 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B D t A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e S c h a n s s t r a a t 1 6
3 5 4 5 Z e l e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B O E S M A N S t e B e r i n g e n ( K o e r s e l ) o p d e r t i g j a n u a r i ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ' a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I X A " , n a v o l g e n d e b e s l u i t e n ; g e n o m e n :
A . N a a m s w i j z i g i n g : d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i s v o o r t a a n " J . R . P r e m i s e s " .
B . K a p i t a a l v e r h o g i n g : h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 0 . 1 6 8 , 5 2 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) , ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d o p e e n b a n k r e k e n i n g b i j I N G b a n k k a n t o o r t e D i e s t .
C . V e r l e n g i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g : h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 2 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 0 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
D . V e r v a n g i n g d o e l : H e t b e s t a a n d e d o e l w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
L o u t e r e n a l l e e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n ; d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
l n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g ; v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , i n h e t a l g e m e e n , a i l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e
' e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n e n v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g b r e n g e n ,
3 . A c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z . . . ( 6 4 2 0 0 ) , H e t ; n e m e n v a n m a n a g e m e n t - & b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
E . S t a t u t e n w i j z i g i n g : d e v o l l e d i g e s t a t u t e n t e k s t w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e ; s t a t u t e n t e k s t , h e t g e e n o n d e r m e e r n a v o l g e n d e w i j z i g i n g e n t o t g e v o l g h e e f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a . N a a m : J . R . P r e m i s e s
b . D o e l : z i e h o g e r v e r m e l d .
c . K a p i t a a l _ t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d , B e s t u u r e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
e . B o e k i a a r : , é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
f . J a a r v e r g a d e r i n g : e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
g . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o , n a a f h o u d i n g v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u l t t r e k s e l
P a u l B o e s m a n s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e d o e i s w i j z i g i n g ;
- S t a a t v a n a c t i e f - p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e