12/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 4 1 0 6
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 5 6 4 . 2 5 5 B e n a m i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 1 - 0 1 - 2 0 1 4
L i n t f i e
I l l i a H s t d o i f r . r
( v o l u i t ) : J A . C U . B E .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e n e i n d e h e t m a n d a a t t e l a t e n s a m e n l o p e n m e t d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , d e h e e r J e a n J a e k e n , ' w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K i n r o o i e r d i j k 1 0 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e v r o u w H i l d a C u y v e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e N a . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D O 3 0 J U N I 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n m e v r o u w V i v i a n e V a s t m a n s , B u r g e m e e s t e r H e n r y l a a n 8 6 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s f a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e z i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 : m e v r o u w C a r o l i n e J a e k e n , H a m o n t w e g 2 9 , 3 6 8 0 M a a s e i k ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C a r o l i n e J a e k e n z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e v r o u w H i l d a C u y v e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E f i ' ; u _ _
I M 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v , k o ó p h a l i d o l A n t w e r p e n , l ' o n g s r a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 5 6 4 , 2 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
J A . C U . B E
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2014
ÿþv t - º%
_
a e ~ i 1
M a d W o z d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 5 6 4 . 2 5 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A . C U . B E . ( v e r k o r t )
V . k o 4 p h a n d a l A n t w e r p e n , a i d . T o n g e r e n
1 8 4 1 2 - 2 0 1 4
D o g r i f f i e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g o v e r l i j d e n b e s t u u r d e r - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b r e n g t h u l d e a a n d e n a g e d a c h t e n i s v a n d e o v e r l e d e n b e s t u u r d e r d e h e e r J e a n J a e k e n , d e s t i j d s w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K i n r o o i e r d i j k 1 0 e n s t e l t h e t e i n d e v a s t v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 1 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d v a n 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 8 n a a r 3 6 8 0 M a a s e i k , H a m o n t w e g 3 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d ; w o r d t o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g b i j , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e , b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e r o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , ' G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
* M e j u f f r o u w L e e n P e t r é ;
* M e j u f f r o u w E d i n e D i r k x .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e v r o u w H i l d a C u y v e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13378-0058-018
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 26.07.2012 12351-0309-018
23/07/2012
ÿþ m r o a W o r d 1 1 . t i
F , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u I "
a i
b
s
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i l l i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
i 2 - 0 1 - 2 0 1 2
D e H o o l d g r i l ü e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 5 6 4 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A . C U . B E .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n a f 3 j u n i
2 0 1 1 v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
D m e v r o u w H i l d a C u y v e r s , K i n r o o i e r d i j k 1 0 , 3 6 8 0 M a a s e i k
E d e h e e r T h i j s D o l s , H a m o n t w e g 3 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k
D m e v r o u w V i v i a n e V a s t m a n s , B u r g e m e e s t e r H e n r y l a a n 8 6 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a i l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s e d e r t 3 j u n i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n e n d i t m e t i n s t e m i n g v a n d e h i e r v o o r h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 0 J U N I 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e r b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v o o r e e n ' p e r i o d e i n g a a n d o p 3 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
C M e v r o u w H i l d a C u y v e r s , K i n r o o i e r d i j k 1 0 , 3 6 8 0 M a a s e i k , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
i n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ~
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g , H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
M e v r o u w H i l d a C u y v e r s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r m e v r o u w H i l d a C u y v e r s i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 3 j u n i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n e n d i t m e t i n s t e m m i n g v a n m e v r o u w H i l d a C u y v e r s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M e v r o u w H i l d a C u y v e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11285-0168-020
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10328-0127-020
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 27.07.2009 09457-0079-020
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 02.07.2008 08330-0214-020
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