15/06/2015
ÿþm e M o i 1 1 . 1
E i k : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R L H 1 8 A S V K v a n K U U N H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
Q 4
J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , K r u i s s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 2 9 m e i 2 0 1 5
N A A M
J a c K e e
R E C H T S V O R M
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L
t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , K r u i s s t r a a t 1 9
V E N N O T E N
1 . M e v r o u w J A C O B S N a d i n e A n i t a , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 1 4 a u g u s t u s 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , K r u i s s t r a a t 1 9 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 8 . 1 4 2 4 4 - 8 5 ) ,
2 . M e v r o u w K E N N E S E v y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 0 4 j a n u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , S p e c h t e n s t r a a t 9 ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 1 . 0 4 0 8 6 - 2 6 ) .
K A P I T A A L - - A A N D E L E N
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
- M e v r o u w J A C O B S N a d i n e , v o o r n o e m d o n d e r 1 , o n d e r s c h r e e f v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n , e n v o l s t o r t t e d e z e t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e , z i j n d e d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t z i j d e s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) v e r s c h u l d i g d b l i j f t .
- M e v r o u w K E N N E S E v y , v o o r n o e m d o n d e r 2 , o n d e r s c h r e e f v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n , e n v o l s t o r t t e d e z e t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e , z i j n d e d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t z i j d e s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) v e r s c h u l d i g d b l i j f t .
D e b a n k r e k e n i n g w e r d g e o p e n d b i j I N G B e l g i ë .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
- d e u i t b a t i n g v a n e e n r e c l a m e b u r e a u , o m v a t t e n d e
. h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s v i a k r a n t e n e n t i j d s c h r i f t e n , r a d i o o f t e l e v i s i e , i n t e r n e t o f v i a a n d e r e m e d i a
h e t o n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e , b i j v o o r b e e l d o p r e c l a m e b o r d e n e n - p a n e l e n , o p
u i t s t a l r a m e n , i n w i n k e l s , o p a u t o ' s e n b u s s e n , e n z o v o o r t
d e l u c h t r e c l a m e
. h e t v e r s p r e i d e n v a n m o n s t e r s e n r e c l a m e m a t e r i a a l
. h e t o n t w e r p e n v a n r e c l a m e b o r d e n e n - p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n e n n e o n r e c l a m e
- h e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e
b e n a d e r e n d o o r m i d d e l v a n
. p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r p r o d u c t e n v o e r e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a c K e e ( v e r k o r t ) :
I D 3 4 _ ` V i
l i j l a g e n b i r f ï ê t I f é r g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L U * i r - v e r v o l g
. d i r e c t e m a r k e t i n g i n v e r k o o p p u n t e n
g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e
. a d v i e s v e r l e n e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n z o a l s r e c l a m e , o p m a a k e n b o u w e n v a n w e b s i t e s v o o r k l e i n e e n
m i d d e l g r o t e b e d r i j v e n .
- d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t . .
- a d v i e s e n ! o f r a a d g e v e n b i j d r u k w e r k e n / o f r e c l a m e r o n d e e n b e d r i j f .
- r e c l a m e f o t o g r a f i e , s t u d i o f o t o g r a f i e z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n a l s b e d r i j v e n ( v a n c o m m u n i e - ,
g e b o o r t e k a a r t j e s t o t f o t o g r a f i e v o o r b e d r i j f s f o l d e r s ) .
- h e t u i t v o e r e n v a n f o t o g r a f i e o p d r a c h t e n
- a c t i v i t e i t e n v a n f o t o g r a f e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n p e r s f o t o g r a f e , o m v a t t e n d e :
. h e t m a k e n v a n f o t o ' s v o o r c o m m e r c i ë l e e n d i e n s t v e r l e n e n d e b e d r i j v e n a l s o o k v o o r
p a r t i c u l i e r e n :
. p o r t r e t f o t o g r a f i e : i d e n t i t e i t s k a a r t f o t o ' s , s c h o o l f o t o ' s , h u w e l i j k s f o t o ' s , e n z o v o o r t m o d e - e n r e c l a m e f o t o g r a f i e , f o t o g r a f i e t e n b e h o e v e v a n u i t g e v e r i j e n , m a k e l a a r s o f t o e r i s t i s c h e d o e l e i n d e n
" l u c h t - e n o n d e r w a t e r f o t o g r a f i e
. h e t m a k e n v a n v i d e o r e p o r t a g e s o v e r h u w e l i j k e n , b i j e e n k o m s t e n , e n z o v o o r t ,
- o v e r i g e f o t o g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e
. d e v e r w e r k i n g v a n f i l m s d i e n i e t b e s t e m d z i j n v o o r d e f i l m i n d u s t r i e o f d e t e l e v i s i e :
* h e t o n t w i k k e l e n , a f d r u k k e n e n v e r g r o t e n v a n d o o r d e c l i ë n t g e m a a k t e n e g a t i e v e n o f f i l m s
* f o t o - e n f i l m i a b o r a t o r i a
* f o t o b o e t i e k s d i e d e d o o r d e c l i ë n t g e m a a k t e n e g a t i e v e n b i n n e n h e t u u r o n t w i k k e l e n ( m e t
u i t z o n d e r i n g v a n f o t o b o e t i e k s d i e o o k f o t o m a t e r i a a l v e r k o p e n )
* h e t i n r a m e n v a n d i a ' s
* h e t k o p i ë r e n , r e s t a u r e r e n e n r e t o u c h e r e n v a n f i l m s e n f o t o ' s
- g r a f i s c h e o p m a a k v a n b r o c h u r e s , f l y e r s , l o g o ' s , n a a m k a a r t j e s , e n d e r g e l i j k e v o o r d r u k w e r k
- w e b s i t e s b o u w e n , o n d e r h o u d e n , h o s t i n g
- h e t z e t t e n v a n t e k s t e n b e e l d o p f i l m , f o t o g r a f i s c h o f n o r m a a l p a p i e r
- h e t g e r e e d m a k e n e n v e r v a a r d i g e n v a n b l a d e n v o o r o v e r h e a d p r o j e c t i e ( r e t r o p r o j e c t i e ) ,
t e k e n i n g e n , l a y o u t s , d u m m i e s , e n z o v o o r t
- d e b e w e r k i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s : v e r r i j k i n g , s e l e c t i e e n k o p p e l i n g v a n d i g i t a l e g e g e v e n s
o p g e g e v e n s d r a g e r s
- h e t u i t v o e r e n v a n o v e r i g e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n .
- d e r e p r o d u c t i e v a n a f e e n o r i g i n e e l v a n b e e l d p l a t e n , c o m p a c t d i s c s , b a n d e n e n c a s s e t t e s m e t
f i l m s e n a n d e r e v i d e o - o p n a m e n
- d e g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
- o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , o m v a t t e n d e
" d e d i e n s t e n d i e c o m p u t e r g e s t u u r d e i n f o r m a t i e v i a d e t e l e f o o n v e r s t r e k k e n
" h e t o p z o e k e n e n v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s
" h e t o p m a a t s e l e c t e r e n e n a n a l y s e r e n v a n n i e u w s e n i n f o r m a t i e ; d e k n i p s e l d i e n s t e n H i e r i n b l i j v e n g r o e i e n ( u p t o d a t e b l i j v e n d o o r m i d d e l v a n o p l e i d i n g e n , w o r k s h o p s , t r e n d w a t c h i n g , e n d e r g e l i j k e ) o m d e k l a n t e n n o g b e t e r t e k u n n e n b e g e l e i d e n i n z a k e r e c l a m e o p m a a k e n a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z o v e r d e z e b o r g s t e l l i n g e e n e c o n o m i s c h b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v o r m t .
M o d p o F 9 i . 1
A
A
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L t e l t a - v e r v o l g
:
M e d P D F 1 1 . 1
D U U R
o n b e p a a l d e d u u r
B E S T U U R
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e - - e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z c n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g ,
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , h e e f t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n e o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n ( n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
C O N T R O L E
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m a c h t t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e
a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I , t u t t . 1 . - - v e r v o l g
M a d P D F 1 1 . 1
a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t . U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ô ô r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ô ô r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
E i k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l e e n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . E v e n w e l b e g i n t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 ,
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E S
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E I N G - V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O - A C T I E F D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A V o o r L i i . 0 l - v e r v o l g M a d P O F 1 1 , 1
b e h o u d e n
a a n h o t
. B e l g i s c h v e r g a d e r i n g ( o f : v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e
S t a a t s b l a d s t a t u t e n w i j z i g i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n . e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w a r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- m e v r o u w J A C O B S N a d i n e , v o o r n o e m d o n d e r 1 ;
- m e v r o u w K E N N E S E v y , v o o r n o e m d o n d e r 2 .
H u n o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , H E R N E M I N G V E R B I N T E N I S S E N O N D E R S C H R E V E N D O O R D E V E N N O O T S C H A P I N
O P R I C H T I N G
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p z i c h g e n o m e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n I n h a a r n a a m o n d e r s c h r e v e n z o l a n g z i j i n o p r i c h t i n g w a s , e n d i t v a n a f 1 m e i 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5
§ 2 , 2 ° V C F , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- b a n k a t t e s t
N o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .