06/07/2015
ÿþo u i i i u m ~ ~ i i u
* 1 5 0 9 5 6 *
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A n i n E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i r t a H , 1 / 4 5 1 - " E L T
2 5 J U N ! 2 0 1 5
G r i f f i e
b E R
E
S t
0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 6 2 . 0 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J A D R 1 L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e V o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g ( H e p p e n ) , H o e k s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 3 j u n i 2 0 1 5
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e
V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
J A D R I L O v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j
s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r
d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
a ) V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 5 o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 5 m e i 2 0 1 5 g e v o e g d , - h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v ó á r h e d e n v a s t g e s t e l d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t i n e x t e n s o v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e d a a r b l j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
b ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
o ) W i i z i g i n q s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t :
' A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- t h u i s v e r z o r g i n g e n - v e r p l e g i n g , i n c l u s i e f h e t v e r s t r e k k e n v a n p o e t s d i e n s t e n , z i e k e n o p p a s , l e v e r i n g
v a n m a a l t i j d e n , b o o d s c h a p p e n d i e n s t ;
h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n l e e r
d e t a i l h a n d e l i n t e x t i e l
b o r d u r e n e n b e d r u k k e n v a n r e c l a m e e n t e k s t e n o p t e x t i e l , k l e d i n g , s c h o e i s e l e n a r t i k e l e n v a n l e e r ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f
o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d ;
- d e p a r t i c i p a t i e , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e , a l s o o k d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , a a n d e r d e n ;
- h e t w a a r n e m e n , b e k l e d e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r e n / o f c o n t r o l e i n e n
o v e r v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k e
k a p i t a a l e n a l l e a n d e r e m e n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e r d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d
z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë
o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n e n
o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f
o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t g e w i j z i g d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p e r n i e t l a n g e r s p r a k e i s v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m a a r w e l v a n e e n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m l u i d t " J A D R I L O " . "
D E R D E B E S L U I T
- B e n o e m i n g -
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
D e h e e r L E Y S S E N S R a g e r A l f o n s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
5 4 . 0 9 . 1 5 2 9 9 - 6 0 , w o n e n d e t e 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g ( H e p p e n ) , H o e k s t r a a t 2 7 ,
H i j v e r k l a a r t d i e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
- B e z o l d i g i n g -
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- d e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m v o o r h e t
t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
u l t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r - + e b d h o u c l e n a a n h e t B e l g i s c r S t a a t s b l a d
~ o
~
A n n e x e s d u M o n i t e u r b
0 6 / 0 7 / 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d