01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 30.06.2014 14229-0314-013
03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o i "
N i T E U R B
2 7 - 1 2 -
B E L ( I S C H S T A F
: L G E J N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
r a
T S B L A D
1 7 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 7 9 3 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N D E R U D D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B v b a
Z e t e l : 3 5 7 0 A l k e n , D o k t o o r s t r a a t 7 b u s I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s C L E R C X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k o p 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 5 1 1 4 2 b l a d 7 4 v a k 1 4 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) G e r t V A N H E N G E L . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 5 7 0 A l k e n , D o k t o o r s t r a a t 7 b u s 1 .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 , 6 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p t w e e ë n z e s t l g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
3 ) K e n n i s n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
4 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 1 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n b o e k w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
5 ) O n m i d d e l l i j k i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r d e h e e r D E R U D D E R J a n , d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 . 2 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 1 3 6 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 0 0 1 7 1 2 4 6 8 3 1 2 b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S F o r t i s , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e s c h r i f t e l i j k e é é n p a r i g e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e w i j z e v a n o p r o e p i n g e r v a n e n d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
7 ) V e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n t e k s t d o o r d e v e r d e r i n d e z e a k t e o p g e n o m e n t e k s t , z o n d e r d a a r b i j i n h o u d e l i j k t e t o r n e n a a n d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , b e s t u u r , j a a r r e k e n i n g , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
8 ) H e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n a a n F i n e k o n v , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , Y V E S C L E R C X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2013
ÿþ M a d w u d t t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 1 0 - ' 2 8 1 3 A p e L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 7 9 3 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N D E R U D D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d p l e i n 1 8 b u s 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t d e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o v e r g e b r a c h t
w o r d t n a a r
D O K T O O R S T R A A T 7 B U S 1 , 3 5 7 0 A L K E N
D E R U D D E R J a n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 16.07.2013 13303-0380-012
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 04.06.2012 12147-0003-011
10/11/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 1 V - 2 0 1 1
H A 5 t E i f T e
I ~ I ~ I I I I I I D I I I I I I I I I
9 6 6 8 *
E S E
D N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ? n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 7 9 3 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N D E R U D D E R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d p l e i n 1 8 - b u s 7 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e v 3 e r i e a k t e : A A N S T E L L I N G B I J Z O N D E R E G E V O L M A C H T I G D E
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 :
* d e h e e r G e o r g e s D E B O E L P A E P , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , V a n B e l l i n g e n l a a n 2 9 ,
i n z a k e d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
- h e t a f s l u i t e n , h e t b e h e e r e n h e t o p v o l g e n v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s ,
- h e t v o o r s t e l l e n v a n a r b i t r a g e s ,
- d e p r o s p e c t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n k l a n t e n r e l a t i e s .
G e t e k e n d , J a n D E R U D D E R , z a a k v o e r d e r .
O p d e w a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 06.06.2011 11142-0503-011
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 28.06.2010 10218-0357-011
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 08.06.2009 09199-0173-010
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.03.2008, NGL 01.04.2008 08096-0153-009
18/10/2007 : TG067139
04/09/2007 : TG067139
05/07/2006 : TG067139
30/08/2005 : TG067139
06/07/2004 : TG067139
10/07/2003 : TG067139
31/08/2015
ÿþ1 M o d W o r d 1 1 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r t
b e h o u d a a n h a B e l g i s c
S t a a t s b
i u s
5 1 2 9 3 8 1 *
i l V i e l a 4 i V V 4 i l V l V i f i i i 4 1 . R 1 I V 4 , i l l 1 J 4 4 1 1 1 \
V 4 k o o p h a n d e l A n t w e r p e n a f d T n n g e r e n
2 0 " O U " " L o i 1 5 -
D e g t i f t t a r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 4 . 7 9 3 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N D E R U D D E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t o o r s t r a a t 7 b u s 1 , 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - K E N N I S N E M I N G A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 5 o n t s l a g v e r l e e n d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r a a n d e h e e r J a n D E R U D D E R .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n d i e z e l f d e d a t u m v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i e a a n v a a r d t :
- B M A I N V E S T n v m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , D o k t o o r s t r a a t 7 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 0 . 0 1 2 . 6 0 2 .
E r w o r d t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r D E R U D D E R J a n , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , D o k t o o r s t r a a t 7 b u s 2 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n B M A I N V E S T n v i n d e v e n n o o t s c h a p .
B M A I N V E S T n v
D E R U D D E R J a n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/08/2002 : TG067139
07/07/2000 : TG067139
06/07/1995 : TG67139
18/04/1992 : TG67139
28/12/1989 : TG67139